Thứ ba, 20/02/2018 04:49 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Bóc dỡ một thủ đoạn bán hàng lừa đảo thông qua nick Chat trên mạng

22/12/2010, 10:23 (GMT+7)

Ngày 20/12, cơ quan công an điều tra- CATP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thế Anh (SN 1987), hộ khẩu th­ường trú tại Xóm Mới, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên hiện đang trú tại số 2 ngõ 108G Hoàng Quốc Việt, Cổ nhuế, Từ Liêm, Hà Nội vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên trang web chodientu.vn và nganluong.vn.

Trao đổi với NNVN tối qua (21/12), trung tá Ngô Minh An, Đội tr­ưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Phòng PC 45- CATP Hà Nội, nơi đang thụ lý vụ án cho biết, sau hơn 8 tháng điều tra, làm rõ, PC 45 đã làm rõ đối t­ợng Thế Anh đã từng có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản. Đây là một chiến công mang bí số: 015P của CAHN.

Cũng theo trung tá An, căn cứ tài liệu điều tra và lời khai nhận của Hoàng Thế Anh bư­ớc đầu xác định: Hoàng Thế Anh là sinh viên khoa tin tr­ường trung cấp luyện kim Thái Nguyên (khóa họ 2005-2007), quá trình lên mạng internet,(trang web chodientu.vn và nganluong.vn) Thế Anh phát hiện sơ hở của giao dịch mua bán, đấu giá trên mạng internet, có thể lợi dụng vai trò trung gian giữa ngư­ời mua và ngư­ời bán lừa đảo chiếm đoạt đ­ược tài sản. Từ đầu năm 2010 đến nay, b­ước đầu PC45 đã xác minh Thế Anh gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet.

Vụ thứ nhất: thông qua một hòm thư­ điện tử do mình tự lập với tên là vn0247@yahoo.com.vn trên trang web chodientu.com.vn, Thế Anh đã dùng để giao bán máy tính sách tay Lenovo Y550P, với giá 12,500.000 đồng. Ngày 21/09/2010, thành viên trang web là anh Phạm Thành Đạt (SN: 1986, trú tại Ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa) sử dụng hòm th­ thanhdat00000000@yahoo.com giao dịch với Thế Anh qua 2 hòm thư­ vn0247@yahoo.com.vn, thietkethegioi_2611 và số điện thoại 01885124508 và đã thắng đấu giá chiếc máy tính sách tay Lenovo này với giá 10.000.000. Sau đó, Đạt h­ướng dẫn anh Đạt chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Sơn (theo số tài khoản 0491001714638) tại ngân hàng công thư­ơng Việt Nam. Sau khi anh Đạt chuyển tiền thanh toán 10.000.000đ, Thế Anh đã nhờ anh Sơn rút hộ tiền chuyển cho mình rồi chiếm đoạt. Số tiền này Thế Anh khai đã ăn tiêu một mình hết. Tại cơ quan điều tra anh Nguyễn Tiến Sơn (SN : 1986, trú tại Th­ợng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, chủ tài khoản số 0491001714638) khai nhận: mình có quen một ngư­ời có tên là Thế Anh, quê tại Thái Nguyên thông qua mạng Internet, có nick chat yahoo là theanhmlm, khoảng cuối tháng 9/2010, Thế Anh hỏi m­ợn tài khoản của anh Sơn để gửi tiền vào. Ngay sau khi bạn Thế Anh gửi tiền vào tài khoản của anh Sơn, Thế Anh đã đến gặp anh Sơn để lấy số tiền 10.000.000đ trên.

Vụ thứ 2 : tháng 10/2010, Thế Anh lập một nick Dangkhoashop và hòm th­ nguyendangkhoait@yahoo.com.vn và số điện thoại 01298289399 trên trang web chodientu để rao bán máy tính laptop. Anh Phạm Văn Hùng (trú tại : Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã thắng đấu giá với giá 13.800.000 đồng. Thế Anh yêu cấu anh Hùng chuyển tiền trực tiếp nh­ng anh Hùng không đồng ý, nên Thế Anh đã đặt mua của anh Trần Công Thành, có hòm th­ thanhtc84@gmail.com 2 chiếc điện thoại nokia X6 với giá 13 triệu đồng, Thế Anh lấy tên là Hùng để đặt mua điện thoại và sau đó gọi điện cho anh Hùng chuyển tiền vào tài khoản ngân l­ợng của anh Thành. Cũng bằng thủ đoạn này, Thế Anh lừa anh Bùi Hữu Tân (SN :: 1961, trú tại : TT Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh) chuyển số tiền 15.060.800 đồng vào tài khoản của anh Thành trong trang ngân l­ợng để đặt mua tiếp 2 chiếc điện thoại nokia x6. Sau khi anh Hùng và Tân chuyển tiền, sáng ngày 3/11/2010 Thế Anh đã ra cửa hàng anh Thành để lấy 4 chiếc điện thoại nokia này và mang bán cho 1 cửa hàng mua bán điện thoại trên đ­ường Cổ Nhuế với giá 15 triệu đồng/ 4 chiếc.

Vụ thứ 3

Tháng 9/2010, Thế Anh lập một nick tranhanhpc và nick tGsvip007@gmail.com, số điện thoại 0923513078 trên trang chodientu và lập chư­ơng trình đấu giá laptop Macbook. Anh Lâm Hoàng Thanh (trú tại : P.4 Q.8, TP Hồ CHí Minh) đã thắng đấu giá với số tiền 23 triệu đồng. Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng nh­ng anh Thanh không đồng ý. Do vậy, Thế Anh lên mạng và mạo danh là anh Thanh đặt mua 2 chiếc máy tính để bàn của anh Nguyễn Đình Nghĩa (SN : 1986, trú tại : số 27/9 Minh Khai, Hai Bà Tr­ng, hà Nội) với giá 23 triệu đồng. Sau đó Thế Anh yêu cầu anh Thanh chuyển tiền vào tài khoản của anh Nghĩa trên trang web Ngân l­ợng.vn. Sau khi anh Thanh chuyển tiền xong, Thế anh đã hẹn anh Nghĩa giao 2 chiếc máy tính ở Ngã T­ư Sở. Thế Anh đã rao và bán 2 chiếc máy tính này trên mạng với giá 12 triệu đồng/ 2 cái.

Vụ thứ 4

Khoảng tháng 8/2010, Thế Anh lập nick shopzinzin với hòm th­ : shopzinzin@yahoo.com.vn trên trang web chodientu, đồng thời lập tiếp một nick thuonggianet và hòm th­ thuonggianet@yahoo.com.vn x­ng tên là Nguyễn Đức Kiên. Sau đó Thế Anh vào nick shopzinzin đăng đấu giá sản phẩm laptop Apple Macbook, đồng thời dùng nick thuonggianet vào tham gia đấu giá với giá là 16 triệu đồng và dùng nick này đăng bán lại sản phẩm, chị Nguyễn Thị H­ương (trú tại : 92 trần Bình Trọng, P. Thành Công, TP Buôn Mê Thuột, Đắclak), sử dụng hòm th­ huongnt_92@yahoo.com.vn để mua lại. Thế Anh đã yêu cầu chị H­ơng chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Đức Kiên, STK : 0106850220 tại ngân hàng Đông á. Chị Hư­ơng tin tư­ởng đã chuyển tiền vào tài khoản này và bị Thế Anh chiếm đoạt.

Nhận định với phóng viên, đội trư­ởng An cho rằng, tuy giá trị của vụ việc không lớn nh­ng nó cũng cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới. Thậm chí đây là một trong những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Đối t­ợng đã lợi dụng kẽ hở từ việc ngày càng có nhiều ngư­ời thích mua- bán trên mạng Internet (kiểu mua bán lòng tin) vì một số nguyên nhân nh­ tiện lợi vì có ng­ười đ­ã đến tận nơi, giá lại rẻ hơn khi mua ở cửa hàng nên đã bị những đối t­ợng nh­ Thế Anh lừa đảo. Ông An khuyến cáo, từ nay đến Tết nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa sẽ rất nhiều. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo có thể nhiều và quy mô hơn. Vì vậy, ng­ời dân phải thật cảnh giác khi gặp phải những thông tin bán hàng kiểu tien lợi, đơn giản và rẻ nữa.    

Trên đây là bốn vụ trọng điểm mà PC45 đã làm rõ. Tuy nhiên, theo ông An, trong thời gian 8 tháng thì chắc chắn đối t­ợng Thế Anh còn lừa đảo hơn nữa. Vì vậy, nếu ai là ng­ười bị hại thì hãy liên hệ ngay với Đội 14- Phòng CSDT TP về TTXH- CATP Hà Nội, số 7 Thiền Quang, Hà Nội.

Điện thoại : 034.9396134/ 0903263311

TỐ NHƯ

Đang được quan tâm

Gửi bình luận