 |
| Trang facebook của Ifan thời “Hoàng kim” |
Theo thông tin từ văn phòng UBND TP.HCM ngày 11/4, Phó chủ tịch thường trực UBND TP Lê Thanh Liêm đã ký công văn khẩn số 3643/VP-KT gửi công an TP, chỉ đạo cơ quan này vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin các nhà đầu tư tiền ảo đa cấp tố cáo công ty CP Modern Tech lừa đảo 15 nghìn tỷ đồng.
Đồng thời, công văn cũng đề nghị Ngân hàng Nhà nước tại TP.HCM theo dõi sát để xử lý nghiêm các vi phạm về thanh toán không dùng tiền mặt, khẳng định các loại tiền ảo nói chung không phải là tiền tệ, không phải là phương tiện thanh toán hợp pháp tại Việt Nam, hành vi sử dụng các loại tiền ảo làm phương tiện thanh toán bị nghiêm cấm và sẽ bị xử lý theo pháp luật hiện hành. “Để đảm bảo an ninh, an toàn về hoạt động tiền tệ, yêu cầu các đơn vị theo chức năng nhiệm vụ tăng cường kiểm tra giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế tối đa những rủi ro bất lợi ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp”, công văn nhấn mạnh...
Trước đó, ngày 8/4, hàng trăm người đã tập trung tại Toà nhà Vietcomreal (68 Nguyễn Huệ, Q.1 TP.HCM), nơi đặt trụ sở của công ty CP Modern Tech, đơn vị đứng ra ký kết với iFan tại Việt Nam, giâng băng rôn tố cáo công ty này lừa đảo của các nhà đầu tư số tiền 15 ngàn tỷ đồng.
Được biết, Modern Tech thành lập từ ngày 31/10/2017 nhằm nhận uỷ quyền thực hiện 2 dự án đầu tư tiền ảo là iFan và Pincoin tại Việt Nam. Công ty thuê trụ sở tại tòa nhà Vietcomreal (Q.1, TP.HCM). Đây là mặt bằng thuê lại từ Công ty cổ phần Replus. Modern Tech có vốn điều lệ 100 tỷ đồng do 8 cổ đông góp, Tổng giám đốc CP Modern Tech là ông Hồ Xuân Văn, sinh năm 1988, là cổ đông lớn thứ 2, góp 13 tỷ đồng trong tổng số 100 tỷ đồng vốn góp ban đầu của Modern Tech.
Ngoài ra, CP Modern Tech còn có 7 cổ đông khác. Trong đó, ông Vũ Hữu Lợi (ở Tuyên Quang) có số tiền góp vốn lớn nhất là 15 tỷ đồng (tương đương 15% vốn điều lệ). Ngoài ra, các cổ đông khác gồm: ông Hồ Phú Ty (ở TP Tây Ninh); ông Lưu Trọng Tuấn (TP.HCM); Lương Huỳnh Quốc Huy (Long An); Nguyễn Đức Trọng (Đồng Nai); Nguyễn Trung Hiếu (Lâm Đông) và bà Bùi Thị Ngọc Mỹ (Bình Dương) mỗi người góp 12 tỷ đồng.
 |
| Băng rôn tố cáo của các nhà đầu tư tiền ảo |
Sau khi đi vào hoạt động, Modern Tech đã đứng ra tổ chức nhiều sự kiện tại TP.HCM và Hà Nội, nhằm huy động vốn bằng cách kêu gọi các nhà đầu tư mua các đồng tiền ảo với mức lợi nhuận thấp nhất 48%/tháng (tương đương 576%/năm, gấp từ 50-80 lần lãi suất gửi ngân hàng), thời gian hoàn vốn tối đa 4 tháng. Ngoài ra, nếu lôi kéo được người vào hệ thống sẽ được hưởng thêm 8% số tiền người mới tham gia. Đây là mô hình kinh doanh đa cấp theo kiểu kim tự tháp. Bằng hình thức trên, có khoảng hơn 32.000 “nhà đầu tư” đã tham gia và huy động được hơn 15.000 tỷ đồng tiền vốn.
Tuy nhiên, sau khi thu được hàng ngàn tỷ, iFan tuyên bố quy đổi hình thức trả thưởng, bằng cách đổi qua các đồng tiền số. IFan tự quy định giá công bố 5 USD trên một đồng tiền số, nhưng giá thực tế của đồng tiền số này trên thị trường chỉ là 0,01 USD/một đồng.
