Thứ bảy, 18/11/2017 03:53 GMT+7

Hotline: 091.352.8198

Khoác áo giám đốc đi lừa đảo lãnh gần 30 năm tù

13/09/2010, 09:46 (GMT+7)

Chiều ngày 10/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Hoan - Giám đốc Công ty TNHH HG - 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Huỳnh Tấn Hoan
Sau nhiều lần hoãn xử và trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Chiều ngày 10/9, TAND tỉnh Khánh Hòa đã tuyên phạt Huỳnh Tấn Hoan (SN 1972, trú 31D/1 Cồn Giữa, hiện ở 103 Phương Sài, Nha Trang, Giám đốc Công ty TNHH HG) 20 năm tù về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và 14 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tổng hợp hình phạt là 30 năm tù. Buộc phải trả lại toàn bộ số tiền cho các bị hại.

Năm 1993, Hoan thành lập Công ty TNHH tin học HG với vốn điều lệ 20 tỷ đồng (Hoan thừa nhận không có khoản tiền này) với hàng chục ngành nghề kinh doanh, trong đó có kinh doanh bất động sản. Do vậy, Hoan lợi dụng danh nghĩa Công ty và cá nhân đi vay mượn tiền của nhiều người với lãi suất cao để mua máy vi tính, mua nhà, đất, đầu tư vào dự án trồng rừng ở Lâm Đồng, cho vay đáo hạn ngân hàng, mua gỗ Pơ Mu trái phép… và tiêu xài cá nhân. Để có tiền trả lãi vay ngắn hạn với lãi suất cao, lãi vay dài hạn với lãi suất từ 3-10%/tháng và một phần gốc cho những người Hoan vay và tiêu xài cá nhân, Hoan tiếp tục đi vay của nhiều người, bán nhà, đất mua được và lừa đảo chiếm đoạt tiền của chị Khương Thị Hiền.

Cụ thể, năm 2003, Hoan và Nguyễn Thị Gióng nhiều lần vay của Nguyễn Thị Mỹ Phương 510.000.000 đồng bằng hình thức Hoan yêu cầu chị Phương đứng ra thế chấp nhà của mình để vay tiền ngân hàng rồi ký hợp đồng cho Hoan vay lại với điều kiện hàng tháng Hoan phải trả lãi vay ngân hàng và trả thêm lãi suất 2%/tháng cho Phương; trong đó Hoan trực tiếp vay của Phương 200 triệu đồng, Giống vay 310 triệu đồng. Số tiền vay được Hoan mua bán máy vi tính, đem trả tiền lãi cho những người Hoan vay và tiêu xài cá nhân. Cuối năm 2005 Hoan đến mua lô đất tại 22B đường Bắc Sơn của anh Đỗ Xuân Lang với giá 800 triệu đồng, sau đó Hoan thỏa thuận với anh Lang vay lại số tiền trên với lãi suất 1,5%/tháng. Ngày 22/5/2006, Hoan trả lại cho anh Lang 50 triệu đồng, còn 50 triệu đồng Hoan trả tiền lãi cho những người Hoan vay và tiêu xài cá nhân. Đặc biệt đầu năm 2005 đến tháng 1/2008, Hoan nhiều lần vay tiền số lượng lớn, với lãi suất cao của Nguyễn Thị Chắc, Nguyễn Hữu Thọ, Nguyễn Ngọc Tuất, Trương Thiên Hương, Trần Thị Hạnh, Huỳnh Thanh Trúc, Đỗ Thùy Xuân Hương, Phan Thị Hồng Lam, Phan Thị Thanh Hải, Đỗ Thị Ta và Huỳnh Tấn Toàn.

Số tiền vay được Hoan mua nhà 103 Phương Sài, ngày 21/3/2005, mua nhà 48 Phan Đình Phùng, ngày 6/3/2006 mua nhà 50/4 Trần Thị Tính, ngày 12/7/2007 mua nhà 3D Lý tự Trọng, ngày 15/8/2007 mua đất tại 125 ô 4 Hòn Rớ, tháng 10/2007 mua một lô đất tại thửa 876 ở xã Diên Lộc, Diên Khánh (đã thế chấp cho Đỗ Thị Ta), mua hai lô đất tại thửa 737 và 675 tại xã Suối Tân, Cam Lâm (hai lô đất này Hoan thế chấp cho ai Cơ quan điều tra chưa xác định được), đầu tư vào dự án trồng rừng, chăn nuôi gia súc tại tiểu khu 321, 329 thuộc huyện Đơn Dương, Lâm Đồng, trả lãi vay và một phần gốc cho chính những người Hoan vay tiền.

Khi vay mượn Hoan nhân danh Công ty hoặc cá nhân, cam kết trả nợ đúng hạn ghi trong giấy vay mượn, nhưng thực tế do phải trả tiền lãi vay ngắn hạn với lãi suất cao theo thỏa thuận, lãi vay dài hạn với lãi suất từ 3-10%/tháng, mua bán gỗ Pơ Mu trái phép bên Lào bị mất tiền và tiêu xài cá nhân…nên Hoan không còn khả năng trả nợ, số tài sản nhà, đất Hoan mua từ tiền vay mượn cũng đã đem bán hoặc thế chấp cho ngân hàng để lấy tiền trả lãi và một phần gốc cho những người Hoan vay và tiêu xài cá nhân. Khi không còn ai cho vay nữa và số chủ nợ ráo riết đòi tiền, Hoan không có tiền trả nợ, nên bỏ trốn vào TP. Hồ Chí Minh ngày 23/9/2008 và làm giả giấy xác nhận của ngân hàng ANZ Hoan có trong tài khoản 20 tỷ đồng fax về Công ty để đánh lừa người cho vay; đến ngày 7/10/2008 Hoan bị bắt truy nã.

Kết quả điều tra xác định Hoan lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt của 13 người với số tiền 21.778.304.000 đồng. Theo đó, chiếm đoạt của Nguyễn Thị Mỹ Phương 200 triệu đồng, Đỗ Xuân Lang 50 triệu đồng, Nguyễn Hữu Thọ 1.650.000.000đ, Nguyễn Thị Chắc 8.709.324.000đ, Nguyễn Ngọc Tuất 1.330.000.000đ, Trương Thiên Hương 1.550.000.000đ và 10.000 USD, Trần Thị Hạnh 950.000.000đ, Huỳnh Thanh Trúc 860.000.000đ, Đỗ Thùy Xuân Hương 1 tỷ đồng, Phan Thị Hồng Lam 800 triệu đồng, Phan Thị Thanh Hải 2. 160.000.000đ, Đỗ Thị Ta 1.200.000.000đ và 16.000 USD, Huỳnh Tấn Toàn 900.000.000đ.

Chưa hết, từ mối quan hệ bà con họ hàng, tháng 12-2007 Hoan biết vợ chồng chị Khương Thị Hiền và Nguyễn Hữu Đức có nhu cầu mua nhà, nên Hoan giới thiệu bán căn nhà tại 131/ 1 đường 23-10 của ông Lê Văn Trung với giá 900 triệu đồng, Hoan dẫn Đức đi xem nhà nhưng không cho Đức tiếp xúc với chủ nhà. Sau khi xem nhà và thỏa thuận giá cả, theo yêu cầu của Hoan chị Hiền đã đặt cọc cho Hoan số tiền 20.000 USD và hẹn 1 tháng sau giao sổ đỏ, đồng thời chị Hiền sẽ giao hết số tiền còn lại cho Hoan. Ngày 2-1-2008, theo yêu cầu của Hoan chị Hiền đưa tiếp 300 triệu đồng. Sau khi nhận tiền Hoan không mua nhà để giao cho chị Hiền mà đem trả lãi cho những người Hoan vay và tiêu xài cá nhân.

Ngoài ra, trong quá trình vay mượn Hoan còn thỏa thuận chuyển giao dự án trồng rừng, chăn nuôi gia súc tại tiểu khu 329. 321 thuộc huyện Đơn Dương để cấn trừ nợ Hoan vay của Nguyễn Ái Quốc 2.100.000.000đ, Huỳnh Kim Quang 6.066.000.000đ và Nguyễn Thị Hường 1.400.000.000đ trước khi Hoan bỏ trốn. Quá trình điều tra Công an xác định tại ngân hàng Công thương chi nhánh Khánh Hòa số dư tài khoản của Hoan trong ngân hàng chỉ có… 521.886đ.

HOÀNG VĂN

Đang được quan tâm

Gửi bình luận