| Hotline: 0983.970.780

Mỹ được coi là điểm đến hàng đầu của quan tham Trung Quốc

Thứ Ba 27/09/2016 , 08:01 (GMT+7)

Trong danh sách 100 đối tượng tội phạm kinh tế truy nã quốc tế đặc biệt, công bố hồi tháng 4/2015 của Chính phủ Trung Quốc, có tới 40 người được cho là đang trốn ở Mỹ. 

Năm 2015, khi Chính phủ Trung Quốc công bố danh sách 100 tội phạm kinh tế, nhiều người ở Mỹ mới biết doanh nhân thành đạt gốc Hoa Wei Chen thực ra tên thật là He Yejun, từng là quan chức lãnh đạo một công ty bia rượu sở hữu nhà nước ở Trung Quốc.

Nước nào lý tưởng nhất để lẩn trốn?

Trong danh sách 100 đối tượng tội phạm kinh tế truy nã quốc tế đặc biệt, công bố hồi tháng 4/2015 của Chính phủ Trung Quốc, 40 người được cho là đang trốn ở Mỹ. Và có tên He Yejun cùng vợ ông ta.

Họ bị cáo buộc biển thủ công quỹ rồi chạy trốn đến Mỹ vào cuối những năm 90 của thế kỷ trước. Các báo cáo cho biết trong số những tài sản đắt tiền mà ông Chen mua từ khi đến Mỹ là tòa nhà trị giá 2 triệu USD gần Miami, một xe Bentley và một du thuyền dài 23m, theo New York Times.

Tờ báo còn cho biết cựu Phó thị trưởng thành phố Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, Yang Xiuzhu, người đứng đầu danh sách 100 đối tượng truy nã của Chính phủ Trung Quốc, trước đây cũng sở hữu một tòa nhà 5 tầng ở khu Manhattan, New York.

Mỹ được coi là điểm đến hàng đầu của quan tham và giới tội phạm kinh tế Trung Quốc, tiếp đó là Canada, rồi đến New Zealand và Australia. Bốn nước này không có hiệp định dẫn độ tội phạm với Trung Quốc.

Giới chức Trung Quốc nói sự miễn cưỡng của bốn nước này trong việc trao trả nghi can khiến họ trở thành các điểm đến, bến đỗ lý tưởng cho các nghi can phạm tội kinh tế.

“Nhiều quan chức tham nhũng đã chọn cách chạy ra nước ngoài bởi họ có thể trốn tránh sự trừng phạt với các quy định ngặt nghèo và phức tạp trong việc dẫn độ và thủ tục pháp lý”, Li Zhimin, người phát ngôn của Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại New York, nói.

 

Công ty “vỏ sò”

Đó là các công ty được lập ra để che giấu số tài sản của người nhập cư vào Mỹ khi họ mua bất động sản cao cấp ở đây. Cựu Phó thị trưởng Yang cũng dùng cách này. Năm 1996, khi bà Yang còn đương chức, một công ty có tên New York International I/E Trading mua tòa nhà ở số 102 West Đường 29 New York với số tiền chưa được tiết lộ.

Chỉ trong vài tháng, quyền sở hữu đã được chuyển qua tên bà Yang Xiuzhu. Năm 2004, khi một giám đốc quản lý bất động sản cố gắng đuổi một người thuê nhà khỏi tòa nhà 102 West Đường 29 ở New York, người này đã nộp hồ sơ lên tòa tối cao tố cáo bà Yang là một tội phạm Trung Quốc đang lẩn trốn.

Và cùng lúc đó, bà Yang đã chuyển nhượng tòa nhà cho một phụ nữ ở Bayside, Queens, có nhiều khả năng là chị dâu, với giá 550.000 USD. Cùng năm đó, tòa nhà lại được bán cho một công ty “có vẻ không liên quan” với giá 2,4 triệu USD.

Địa vị hiện tại của nhiều nghi can Trung Quốc ở Mỹ đặt ra cho giới chức nước này câu hỏi làm cách nào giới tội phạm Trung Quốc lại được chấp nhập nhập cảnh, nhập cư. Có nhiều bằng chứng cho thấy nhiều người đã qua mặt được các cơ quan nhập cư.

Qiao Jianjun, 52 tuổi, đứng thứ ba trong danh sách 100, bị cáo buộc biển thủ gần 4 triệu USD từ một công ty lớn của nhà nước Trung Quốc trong thời gian ông ta làm lãnh đạo, từ năm 1998 tới 2011. Năm 2014, một cơ quan công tố ở Los Angeles cáo buộc ông Qiao và vợ cũ, Zhao Shilan, người không có tên trong danh sách 100, nói dối về tình trạng hôn nhân của họ và nguồn gốc tài sản, để nhận được thị thực nhập cảnh trong một chương trình cấp quốc tịch cho những người đầu tư 500.000 USD vào Mỹ. Vợ chồng này mua một ngôi nhà gần thành phố Seattle qua một công ty vỏ sò. Ông Qiao vẫn tự do ở thời điểm tháng 5/2015.

Tuy nhiên, một người phát ngôn của Bộ Tư pháp Mỹ, trích dẫn cáo trạng của bang California làm ví dụ về một cơ quan “thường xuyên cho thấy họ quyết tâm truy tố” những can phạm liên quan đến chuyện rửa tiền hoặc những tội phạm trốn truy nã mà chính phủ Trung Quốc đã công bố.

Ở Florida, việc xin quốc tịch đối với vợ của Wei Chen (He Yejun), Huang Hong, được biết đến với cái tên Mỹ là Linda, đã bị từ chối sau khi các nhân viên di trú cáo buộc bà này dựng ra một cuộc hôn nhân giả với một người đàn ông khác để hòng có được quốc tịch.

Ở Trung Quốc, ông Chen, hay là He Yejun từng là một trong 30 người lọt vào danh sách đề cử “10 nhà công nghiệp trẻ hàng đầu Trung Quốc”. Ông được tung hô vì được cho là đã vực dậy một nhà máy phân bón ở tỉnh Hà Bắc để rồi phát triển thành Tập đoàn Haomen, công ty bia thuộc sở hữu nhà nước, lọt vào danh sách 500 công ty làm ăn tốt nhất Trung Quốc. Ông He vừa làm Tổng giám đốc, vừa là Bí thư Đảng ủy.

Năm 1999, ông He chạy trốn qua Mỹ theo gót bà Huang, một kế toán ở văn phòng Bắc Kinh của Tập đoàn Haomen. Bà này chạy qua Mỹ vào năm 1998. Cả hai đều bị cáo buộc biển thủ công quỹ và có trong danh sách 100.

Săn "cáo" bé để dọa "cáo" lớn?

Ding Xueliang, một chuyên gia về chính trị Trung Quốc ở Đại học Tổng hợp Khoa học và Công nghệ Hong Kong nói Bắc Kinh không muốn công khai về thông tin một số nghi can vì e rằng họ hoặc gia đình họ có thể trả đũa bằng cách phát tán các bí mật trọng Đảng Cộng sản Trung Quốc.

“Những đối tượng quan trọng nhất đối với nhà cầm quyền không nằm trong danh sách 100”, ông nói. Một số chuyên gia nghi ngờ rằng danh sách 100 được đưa ra nhằm cảnh báo một số nhân vật ngoài danh sách, chứ không phải những người trong số 100 đã được biết rộng rãi từ trước.

 

Xem thêm
Quy Nhơn đăng cai giải đua mô tô nước thế giới

Từ ngày 22-24/3, tại thành phố Quy Nhơn (Bình Định) sẽ diễn ra Giải đua mô tô nước thế giới UIM-ABP Aquabike World Championship với sự tham gia của hơn 60 vận động viên…

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc

Tuyển Thái Lan gây địa chấn với trận hoà tuyển Hàn Quốc với tỷ số 1-1 ở lượt trận thứ 3 vòng bảng tại vòng loại World Cup 2026.

HLV Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam

Ông Philippe Troussier rời đội tuyển Việt Nam và chính thức không còn nắm giữ vị trí HLV trưởng của đội bóng sau trận thua muối mặt trước tuyển Indonesia.

Cây phong lá đỏ 115 tuổi hút du khách ở Sa Pa

LÀO CAI Cây phong lá đỏ ở Sa Pa thu hút nườm nượp du khách đến chiêm ngưỡng, chụp ảnh.

Bình luận mới nhất