| Hotline: 0983.970.780

Những chiêu trò 'ẵm' tiền tỷ của Công ty TNHH MTV thiết bị điện HN

Thứ Năm 25/05/2017 , 09:40 (GMT+7)

Hành vi gian dối, lạm dụng tín nhiệm để chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của Cty TBĐ Hà Nội và ông Phan Anh Dũng đã được các điều tra viên làm rõ từ giữa năm 2013. Song, đến thời điểm hiện tại, ông Dũng vẫn “vô can”…

Sau khi bị phát hiện có hành vi gian dối, tự ý lập tài khoản riêng mang danh nghĩa công Cty và nặn ra chương trình khuyến mại để chiếm đoạt gần 19 tỷ đồng của Công ty TNHH MTV thiết bị điện HN (Cty TBĐ Hà Nội), ông Phan Anh Dũng đã tự ý bỏ việc và chiếm đoạt luôn số tiền trên.

08-52-01_received-1050100441782936-bb-bdsptcs
Biên bản xác minh của điều tra viên về hành vi chiếm đoạt tiền của Phan Anh Dũng

Ngay từ tháng 8/2013, các điều tra viên CQCSĐT CATP Hà Nội đã xác định được, từ đầu tháng 1/2009, ông Dũng đã tự ý mở tài khoản tại Ngân hàng An Bình để giao dịch. Mọi giao dịch tại Ngân hàng An Bình, ông Dũng không nhập sổ sách, không khai báo với Cty TBĐ Hà Nội. Sau khi bị tước quyền GĐ, ông Dũng không thông báo cho Ngân hàng An Bình về sự thay đổi người đại diện theo pháp luật của Cty TBĐ Hà Nội mà tiếp tục sử dụng tài khoản này với danh nghĩa là GĐ Cty để rất nhiều lần rút tiền.

Ngày 24/4/2015, ông Nguyễn Chính Phong, điều tra viên CQCSĐT CATP Hà Nội tiếp tục xác lập biên bản xác minh. Biên bản này thể hiện chi tiết hơn về số tiền cũng như số lần ông Dũng trực tiếp rút tiền hoặc ký séc, ủy quyền cho người khác rút tiền tại Ngân hàng An Bình. Cụ thể như sau: Từ 1/1/2009 đến 31/12/2009, có hơn 6,72 tỷ được chuyển vào tài khoản, ông Dũng ký séc rút hơn 3,65 tỷ tiền mặt.

Từ 1/1/2009 đến 31/12/2010, có hơn 13,4 tỷ chuyển vào tài khoản, ông Dũng ký séc rút hơn 11,94 tỷ tiền mặt; từ 1/1/2011 đến 31/12/2011, có hơn 15.29 tỷ chuyển vào tài khoản, ông Dũng ký séc rút 6.612 tỷ tiền mặt và từ 1/1/2012 đến 31/12/2012, có gần 8.15 tỷ chuyển vào tài khoản, ông Dũng ký séc rút gần 7.27 tỷ.

Ngoài số tiền đã ký séc và rút hơn 15,03 tỷ, từ ngày 7/4/2009 đến 26/9/2012, ông Dũng còn ký séc và nhờ 11 cá nhân ngoài Cty rút tại Ngân hàng An Bình với số tiền hơn 8,6 tỷ.

Qua xác minh, CQCSĐT CATP Hà Nội xác định được, toàn bộ số tiền hơn 43,56 tỷ đồng đều do khách hàng của Cty TBĐ Hà Nội chuyển vào tài khoản riêng này của ông Dũng thông qua các hợp đồng kinh tế mua bán thiết bị điện giữa Cty với các đối tác. Qua kiểm tra, đối chiếu với số liệu trong sổ thu chi tiền và phiếu thu, chi do kế toán trong Cty quản lý thì ông Dũng mới nộp quỹ của Cty hơn 25 tỷ đồng với lý do... khách hàng thanh toán tiền mặt. Còn số tiền hơn 18,354 tỷ, ông Dũng đã chiếm đoạt.

Không chỉ chiếm đoạt tổng số tiền gần 18,354 tỷ đồng thông qua số tài khoản tại Ngân hàng An Bình, ông Dũng đã nại ra chương trình khuyến mại cho khách hàng để rút từ quỹ của Cty TBĐ Hà Nội số tiền hơn 4,475 tỷ đồng. Do Cty không có chương trình khuyến mại, khi bị phát hiện, ông Dũng mới nộp lại cho Cty 4 tỷ và chiếm đoạt hơn 475 triệu đồng. Như vậy, bằng việc ký séc tự rút tiền và ký séc cho người ngoài Cty rút tiền từ Ngân hàng An Bình và dưới hình thức chi khuyến mại, ông Phan Anh Dũng đã chiếm đoạt của Cty TBĐ Hà Nội số tiền gần 19 tỷ đồng không trả và tự ý bỏ việc.

Qua nghiên cứu hồ sơ và các tài liệu liên quan, Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Đoàn Luật sư Hà Nội nhận định, ông Phan Anh Dũng đã có hành vi gian dối, lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình để chiếm đoạt tiền của Cty TBĐ Hà Nội thông qua hợp đồng lao động mà Cty đã thuê ông này làm GĐ.

08-52-01_16990719-1136540663138913-317607382-o-bb-bdisdyt
Các chứng từ thể hiện việc rút tiền chiếm đoạt

Từ đầu năm 2009 đến cuối năm 2012, ông Dũng đã tự ký séc và rút tiền của Cty hơn 43,56 tỷ đồng qua Ngân hàng An Bình và chỉ nộp về quỹ Cty hơn 25 tỷ và nói dối với lý do là khách hàng trả tiền mặt. Còn số tiền còn lại ông Dũng đã chiếm đoạt của Cty. Mặt khác, từ ngày 7/4/2009 đến 26/9/2012, ông Dũng còn ký séc và nhờ 11 cá nhân ngoài Cty rút tiền tại Ngân hàng An Bình cũng nhằm mục đích chiếm đoạt. Để che đậy sai phạm của mình, ông Dũng đã bỏ toàn bộ những giao dịch tại Ngân hàng An Bình ra ngoài sổ sách tài chính của Cty và Cty cũng không biết hành vi gian dối này của ông Dũng.

“Trong quá trình được thuê làm GĐ, ông Dũng có nhiều hành vi gian dối, tự ý lập tài khoản riêng và nặn ra chương trình khuyến mại để chiếm đoạt tài sản của Cty. Những hành vi này của ông Dũng đã cấu thành tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Việc CQCSĐT CATP Hà Nội khởi tố vụ án, khởi tố bị can để tiếp tục điều tra là đúng quy định của pháp luật. Song, VKSND TP Hà Nội lại lấy lý do “chưa đủ căn cứ vững chắc” để hủy quyết định khởi tố bị can đối với ông Phan Anh Dũng phải chăng là có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm?, đẩy vụ án đặc biệt nghiêm trọng này có nguy cơ bị “chìm xuồng”. Và rồi, người có hành vi vi phạm pháp luật vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật", Luật sư Nguyễn Hồng Thái nói.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.