| Hotline: 0983.970.780

Phát hiện đường dây ngầm chuyển tiền về Việt Nam

Thứ Tư 23/04/2014 , 12:48 (GMT+7)

Cảnh sát Nhật cho rằng một đường dây chuyển tiền ngầm từ nước này về Việt Nam có thể đã tồn tại suốt 3 năm qua, với quy mô hơn 100 tỷ đồng.

Ngày 22/4, cảnh sát Nhật ra thông báo cho biết vừa bắt giữ một thanh niên Việt Nam, có tên là Tran Xuan Chinh (27 tuổi) vì tội chuyển tiền lậu.

Theo thông tin trên tờ Asahi Shimbun, việc khởi tố Chinh đã được tiến hành hôm 18/4. Cơ quan an ninh nước này cũng đang điều tra thêm một số người khác trong đường dây chuyển lậu với quy mô lớn từ Nhật về Việt Nam.

Theo cáo buộc của cảnh sát, từ tháng 8 đến tháng 11 năm ngoái, Tran Xuan Chinh đã 5 lần chuyển tiền về Việt Nam theo yêu cầu của 4 người Việt Nam khác ở Fukuoka, tổng cộng chuyển khoảng 1,06 triệu yen (205 triệu đồng), nhật báo Sankei viết.

Điều tra mở rộng của cảnh sát cho thấy có thể tồn tại một đường dây chuyển tiền bất hợp pháp về Việt Nam liên quan đến nhiều người. Từ tháng 6/2011 đến tháng 2/2014, đường dây trên có thể đã chuyển cho khoảng 600 khách hàng Việt Nam ở 38 tỉnh thành khác nhau, với số tiền tổng cộng khoảng 500 triệu yen, tương đương hơn 102 tỷ đồng.

 

VnExpress

Xem thêm
Công đoàn NN-PTNT Việt Nam phát động Tháng Công nhân và an toàn lao động

Sáng 24/4, tại Công đoàn NN-PTNT Việt Nam tổ chức phát động 'Tháng hành động về an toàn vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024'.

Du khách ở TP.HCM sắp được trải nghiệm xe điện

TP.HCM Sẽ có 70 xe điện được đưa vào phục vụ khách. Thời gian hoạt động từ 6-24 giờ hằng ngày, thí điểm trong 2 năm (từ quý II/2024 đến hết năm 2025).

Ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ tỉnh Quảng Ninh

Hội Soóng cọ là ngày hội lớn nhất trong năm của người Sán Chỉ (tỉnh Quảng Ninh), thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia hưởng ứng.

Chuyện làm du lịch ở miền núi Phú Thọ: [Bài 1] Đồi chè Long Cốc, nàng tiên không ban cho dân được mấy tiền

'Không mấy ai nhìn ra giá trị của rừng Xuân Sơn, Tân Sơn nên bỏ lỡ cơ hội phát triển du lịch', TS. Ngô Kiều Oanh tiếc rẻ.