Thay mặt Hội đồng xét xử - chủ tọa phiên tòa, thẩm phán Nguyễn Thị Cảnh đã tuyên trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Như vậy, qua 3 phiên tòa đều tuyên trả hồ sơ vụ án cho cơ quan CSĐT để điều tra bổ sung những chứng cứ, tình tiết của vụ án.
 |
| Các bị cáo tại phiên tòa lúc tuyên án |
Vụ án được bắt đầu từ ngày 17/12/2011 Cty Ngọc Hưng mở tờ khai hải quan số 1505, làm thủ tục nhập khẩu kinh doanh lô hàng trên 530m3 gỗ trắc tại Chi cục Hải quan (CCHQ) cửa khẩu Lao Bảo (Quảng Trị). Hai ngày sau, Cty làm thủ tục xuất kinh doanh lô hàng tại CCHQ cửa khẩu cảng Cửa Việt và toàn bộ lô hàng được xếp vào 22 container chuyển đến cảng Đà Nẵng để xuất đi Hồng Kông (Trung Quốc).
Ngày 22/12/2011, CA quận Ngũ Hành Sơn (TP Đà Nẵng) phát hiện 1 ô tô vi phạm nên kiểm tra và bàn giao hồ sơ hàng hóa cho Cục HQ TP Đà Nẵng. Ngày 6/1/2012, CCHQ cảng Đà Nẵng ra quyết định khám xét lô hàng và đã khám xét 3/22 contaner lấy 16 mẫu trưng cầu giám định mẫu gỗ.
Đến ngày 20/1/2012, CCHQ cảng Đà Nẵng tạm giữ tài liệu, tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan đối với lô hàng của Cty Ngọc Hưng. Trong thời gian từ 15 đến 20/2/2012, Cty Ngọc Hưng có nhiều văn bản kiến nghị gửi tới các cơ quan chức năng. Lập tức, Hiệp hội Gỗ và Lâm sản có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ đề nghị “gỡ khó" cho doanh nghiệp. Ngày 2/3/2012 Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã chỉ đạo Bộ Tài chính và Bộ NN-PTNT kiểm tra vụ việc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 15/3/2012.
Ngày 20/3/2013, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướng Chính phủ Cty Ngọc Hưng có hành vi vi phạm: xuất khẩu hàng hóa không khai báo hải quan (21m3 gỗ giáng hương...); xuất khẩu hàng hóa không đúng với khai báo hải quan (theo khai báo là gỗ trắc Cam bốt tròn, thực tế kiểm tra là gỗ trắc cẩm lai nam); gỗ xuất khẩu không có nguồn gốc hợp pháp, không có giấy phép của Cục Kiểm lâm...
Ngày 6/4/2012 Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) ra QĐ khởi tố vụ án “buôn lậu” xảy ra tại Cảng Đà Nẵng và chuyển hồ sơ vụ án cho cơ quan điều tra (Bộ CA) tiếp tục điều tra theo thẩm quyền.
Sau khi nghiên cứu hồ sơ vụ việc, cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự kinh tế và chức vụ (C46 - Bộ CA) có CV số 231 (ngày 6/6/2012), gửi Tổng cục Hải quan khẳng định: “Những sai phạm này không trái với những quy định của Nhà nước về công tác quản lý xuất, nhập khẩu nên chưa đủ yếu tố cấu thành tội “Buôn lậu” quy định tại Điều 153 BLHS”.
Thấy không thỏa mãn, Tổng cục Hải quan đề nghị cơ quan CSĐT (C44 - Bộ CA) tiếp nhận hồ sơ điều tra vụ án. Trong CV trả lời C44 của Cục Kiểm lâm (Bộ NN-PTNT) ngày 17/5/2012 nói rõ: “Khi xuất khẩu gỗ trắc, gỗ giáng hương không phải xin cấp phép”. Mặc dù vậy, đến ngày 19/11/2012, cơ quan CSĐT (C44) ra “Quyết định khởi tố bị can” và bắt tạm giam đối với ông Trương Huy Liệu (Phó Giám đốc Cty Ngọc Hưng).
Ngày 31/7/2013, C44 có quyết định xử lý vật chứng, bán đấu giá lô gỗ tang vật của vụ án và ủy quyền cho Trung tâm dịch vụ bán đấu giá Hà Nội tổ chức bán đấu giá lô hàng gỗ này với trị giá trên 63 tỷ đồng?
Hội đồng xét xử đã đề nghị cơ quan CSĐT làm rõ vấn đề: Cty Ngọc Hưng cùng ngày nhập về 2 lô gỗ. Một lô bị cơ quan CSĐT tạm giữ sau 2 năm thì trả lại cho Cty và 1 lô lại vi phạm. Làm rõ vì sao khi ra QĐ tịch thu tang vật (gỗ) lại không lập biên bản và không thông báo cho chủ sở hữu là Cty Ngọc Hưng cũng như việc bán đấu giá lô gỗ không thông báo cho Cty Ngọc Hưng…
Ngoài ra, cơ quan điều tra cũng làm rõ có hay không ép cung nhân chứng Trần Đình Quang (một người liên quan đến vụ án), làm người này phải tự tử.
