Neeraj Singhal là một thành viên trong hội đồng sáng lập đã phải giải trình trước tòa án và sẽ bị tạm giữ cho đến ngày 14/8, Bộ Nội Vụ tuyên bố.
Rất hiếm khi các nhà tư bản công nghiệp có ảnh hưởng hoặc lãnh đạo doanh nghiệp bị bắt vì cáo buộc lừa đảo ở Ấn Độ, nhưng những nỗ lực để làm sạch các khoản nợ xấu của ngân hàng nhà nước đòi hỏi phải xem xét kỹ hơn các giao dịch tài chính của họ.
Bhushan Steel là một trong số hàng chục công ty bị đưa ra tòa án tuyên bố phá sản vào năm ngoái trong bối cảnh Chính phủ cắt giảm một khoản nợ xấu trị giá 150 tỷ đô la do nghẽn tín dụng tại các ngân hàng Ấn Độ. Công ty này với khoản nợ lên tới hơn 8 tỉ đô la đã bị mua lại hồi tháng Năm bởi Tata Steel với giá trên 5 tỉ đô la.
Bộ Nội Vụ tuyên bố Singhal bị truy tố về tội danh gian lận nghiêm trọng trong kinh doanh.
Chính phủ cho rằng những người sáng lập Bhushan Steel đã sử dụng “vô số các hành động gian lận, phức tạp để chuyển hướng/rút tiền” lên tới hàng tỷ ru-pi đã được vay từ các ngân hàng nhà nước, gây thiệt hại cho cả ngân hàng và nhà đầu tư.
“Một cú đánh khác vào chủ nghĩa tư bản của Crony. Không có lòng thương xót vì rút tiền công”, Rajeev Kumar, một quan chức hàng đầu của chính phủ giám sát ngành ngân hàng của đất nước cho biết trong một bài đăng trên Twitter.
