Các đối tượng bị bắt tại cơ quan điều tra
Các đối tượng bị bắt gồm: Đinh Thị Thu Thủy (SN 1992), trú tại xóm Tiên Hội, xã Nhơn Thành, thị xã An Nhơn (Bình Định); Lê Thị Mai Trâm (SN 1994), trú tại 44/11E, đường Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh (TP Hồ Chí Minh) và Sylvester Zazy Nlemonwu (SN 1983), quốc tịch Nigeria, trú tại căn hộ A18-12, chung cư 12 View Tín Phong, phường Tân Thới Nhất, quận 12 (TP Hồ Chí Minh).
Theo kết quả điều tra ban đầu, đối tượng là người nước ngoài lập tài khoản facebook kết bạn với những phụ nữ Việt Nam, giả làm người có quốc tịch Mỹ, Anh, Úc…, những doanh nhân chuẩn bị đầu tư vào Việt Nam hoặc nhắn tin làm quen, tán tỉnh để bị hại nảy sinh tình cảm rồi ngỏ ý muốn đi đến kết hôn. Sau khi tạo được sự tin tưởng, chúng giả vờ gửi quà và tiền về cho bạn, người yêu; đồng thời, bố trí một số đối tượng nữ người Việt Nam đóng giả là nhân viên hải quan hoặc nhân viên vận chuyển hàng hóa sân bay gọi điện cho bị hại làm thủ tục để nhận quà, yêu cầu đóng tiền thuế, “tiền phạt”, “tiền làm luật” vào tài khoản ngân hàng do chúng cung cấp, vì đã gửi ngoại tệ trong hàng với số lượng lớn.
Bằng thủ đoạn lừa đảo tinh vi, các đối tượng trên đã thực hiện trót lọt 19 vụ trên địa bàn cả nước, chiếm đoạt số tiền lên đến 9 tỷ đồng. Trong đó tỉnh Hà Tĩnh có một nạn nhân ở thị xã Kỳ Anh bị chiếm đoạt gần 1,2 tỷ đồng.
