Ngày 8/5, lãnh đạo Tổng cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Bộ Công an phía Nam xác nhận cơ quan này vừa bàn giao Lã Thị Thanh (ảnh, SN 1973, quê Nam Định, tạm trú Q.1), Giám đốc Cty TNHH Quang Anh, trụ sở tại số 98 Trần Hưng Đạo, P.Phạm Ngũ Lão, Q.1, TP.HCM, cho cơ quan CSĐT Công an TP. HCM để điều tra làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và giả mạo hồ sơ, tài liệu cơ quan, tổ chức.
Theo hồ sơ điều tra, Cty của bà Thanh lập năm 2007, chuyên kinh doanh viễn thông, sim card điện thoại di động.
Đến năm 2011, do làm ăn thua lỗ, Thanh quay sang lừa đảo bằng cách dùng bản hợp đồng mua bán trị giá đến 500 tỷ đồng giữa Cty Quang Anh với Cty Viễn thông Viettel thuộc Tập đoàn Viễn thông Quân đội cho các cá nhân góp vốn mua bán sim card. Nhưng sau khi ký hợp đồng, Thanh không giao sim card như đã cam kết, hoặc giao nhưng giao không đủ.
Cơ quan CSĐT đã phát hiện Thanh giả chữ ký, con dấu của Giám đốc Cty Viễn thông Viettel, lừa đảo 2 Cty và 13 người khác, chiếm đoạt 240 tỷ đồng.
