Ngày 17/4 Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đã quyết định khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Văn Phui, sinh năm 1956, đăng ký thường trú tại khu vực Thới Hòa, phường Thới An, quận Ô Môn, TP Cần Thơ, về tội “Làm, tàng trữ, vận chuyển, lưu hành giấy tờ có giá giả”. Ông Phui là giám đốc Cty TNHH MTV Hữu Tài, trụ sở tại số 2/125 Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.
Từ tháng 3/2009 đến tháng 8/2011, Cty Hữu Tài đã sử dụng 136 hóa đơn của 17 công ty có trụ sở tại TP HCM với tổng doanh số hơn 44 tỷ đồng và thuế giá trị gia tăng (GTGT) hơn 4,4 tỷ đồng để kê khai khấu trừ thuế đầu vào.
Đồng thời, công ty này cũng đã xuất bán 708 hóa đơn GTGT cho 109 công ty ở các tỉnh ĐBSCL, Đồng Nai, Bình Dương và TP HCM với tổng doanh số hơn 42 tỷ đồng, thuế GTGT trên 4,2 tỷ đồng. Tại cơ quan điều tra, Nguyễn Văn Phui khai nhận đã bán 372 hóa đơn GTGT khống cho 66 công ty với doanh số chưa tính thuế trên 15 tỷ đồng và thuế GTGT hơn 1,5 tỷ đồng.
