Ngày 20/12, cơ quan công an điều tra- CATP Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp Hoàng Thế Anh (SN 1987), hộ khẩu thường trú tại Xóm Mới, Hà Châu, Phú Bình, Thái Nguyên hiện đang trú tại số 2 ngõ 108G Hoàng Quốc Việt, Cổ nhuế, Từ Liêm, Hà Nội vì có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên trang web chodientu.vn và nganluong.vn.
Trao đổi với NNVN tối qua (21/12), trung tá Ngô Minh An, Đội trưởng Đội phòng ngừa đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao- Phòng PC 45- CATP Hà Nội, nơi đang thụ lý vụ án cho biết, sau hơn 8 tháng điều tra, làm rõ, PC 45 đã làm rõ đối tợng Thế Anh đã từng có 1 tiền án tội trộm cắp tài sản. Đây là một chiến công mang bí số: 015P của CAHN.
Cũng theo trung tá An, căn cứ tài liệu điều tra và lời khai nhận của Hoàng Thế Anh bước đầu xác định: Hoàng Thế Anh là sinh viên khoa tin trường trung cấp luyện kim Thái Nguyên (khóa họ 2005-2007), quá trình lên mạng internet,(trang web chodientu.vn và nganluong.vn) Thế Anh phát hiện sơ hở của giao dịch mua bán, đấu giá trên mạng internet, có thể lợi dụng vai trò trung gian giữa người mua và người bán lừa đảo chiếm đoạt được tài sản. Từ đầu năm 2010 đến nay, bước đầu PC45 đã xác minh Thế Anh gây ra bốn vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên mạng Internet.
Vụ thứ nhất: thông qua một hòm thư điện tử do mình tự lập với tên là vn0247@yahoo.com.vn trên trang web chodientu.com.vn, Thế Anh đã dùng để giao bán máy tính sách tay Lenovo Y550P, với giá 12,500.000 đồng. Ngày 21/09/2010, thành viên trang web là anh Phạm Thành Đạt (SN: 1986, trú tại Ngõ 9 Hoàng Ngọc Phách, Đống Đa) sử dụng hòm th thanhdat00000000@yahoo.com giao dịch với Thế Anh qua 2 hòm thư vn0247@yahoo.com.vn, thietkethegioi_2611 và số điện thoại 01885124508 và đã thắng đấu giá chiếc máy tính sách tay Lenovo này với giá 10.000.000. Sau đó, Đạt hướng dẫn anh Đạt chuyển tiền thanh toán vào tài khoản của anh Nguyễn Tiến Sơn (theo số tài khoản 0491001714638) tại ngân hàng công thương Việt Nam. Sau khi anh Đạt chuyển tiền thanh toán 10.000.000đ, Thế Anh đã nhờ anh Sơn rút hộ tiền chuyển cho mình rồi chiếm đoạt. Số tiền này Thế Anh khai đã ăn tiêu một mình hết. Tại cơ quan điều tra anh Nguyễn Tiến Sơn (SN : 1986, trú tại Thợng Lâm, Mỹ Đức, Hà Nội, chủ tài khoản số 0491001714638) khai nhận: mình có quen một người có tên là Thế Anh, quê tại Thái Nguyên thông qua mạng Internet, có nick chat yahoo là theanhmlm, khoảng cuối tháng 9/2010, Thế Anh hỏi mợn tài khoản của anh Sơn để gửi tiền vào. Ngay sau khi bạn Thế Anh gửi tiền vào tài khoản của anh Sơn, Thế Anh đã đến gặp anh Sơn để lấy số tiền 10.000.000đ trên.
Vụ thứ 2 : tháng 10/2010, Thế Anh lập một nick Dangkhoashop và hòm th nguyendangkhoait@yahoo.com.vn và số điện thoại 01298289399 trên trang web chodientu để rao bán máy tính laptop. Anh Phạm Văn Hùng (trú tại : Vĩnh An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai) đã thắng đấu giá với giá 13.800.000 đồng. Thế Anh yêu cấu anh Hùng chuyển tiền trực tiếp nhng anh Hùng không đồng ý, nên Thế Anh đã đặt mua của anh Trần Công Thành, có hòm th thanhtc84@gmail.com 2 chiếc điện thoại nokia X6 với giá 13 triệu đồng, Thế Anh lấy tên là Hùng để đặt mua điện thoại và sau đó gọi điện cho anh Hùng chuyển tiền vào tài khoản ngân lợng của anh Thành. Cũng bằng thủ đoạn này, Thế Anh lừa anh Bùi Hữu Tân (SN :: 1961, trú tại : TT Vàng Danh, Uông Bí, Quảng Ninh) chuyển số tiền 15.060.800 đồng vào tài khoản của anh Thành trong trang ngân lợng để đặt mua tiếp 2 chiếc điện thoại nokia x6. Sau khi anh Hùng và Tân chuyển tiền, sáng ngày 3/11/2010 Thế Anh đã ra cửa hàng anh Thành để lấy 4 chiếc điện thoại nokia này và mang bán cho 1 cửa hàng mua bán điện thoại trên đường Cổ Nhuế với giá 15 triệu đồng/ 4 chiếc.
Vụ thứ 3
Vụ thứ 4
Khoảng tháng 8/2010, Thế Anh lập nick shopzinzin với hòm th : shopzinzin@yahoo.com.vn trên trang web chodientu, đồng thời lập tiếp một nick thuonggianet và hòm th thuonggianet@yahoo.com.vn xng tên là Nguyễn Đức Kiên. Sau đó Thế Anh vào nick shopzinzin đăng đấu giá sản phẩm laptop Apple Macbook, đồng thời dùng nick thuonggianet vào tham gia đấu giá với giá là 16 triệu đồng và dùng nick này đăng bán lại sản phẩm, chị Nguyễn Thị Hương (trú tại : 92 trần Bình Trọng, P. Thành Công, TP Buôn Mê Thuột, Đắclak), sử dụng hòm th huongnt_92@yahoo.com.vn để mua lại. Thế Anh đã yêu cầu chị Hơng chuyển tiền vào tài khoản Nguyễn Đức Kiên, STK : 0106850220 tại ngân hàng Đông á. Chị Hương tin tưởng đã chuyển tiền vào tài khoản này và bị Thế Anh chiếm đoạt.
Nhận định với phóng viên, đội trưởng An cho rằng, tuy giá trị của vụ việc không lớn nhng nó cũng cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo mới. Thậm chí đây là một trong những hình thức lừa đảo ngày càng tinh vi. Đối tợng đã lợi dụng kẽ hở từ việc ngày càng có nhiều người thích mua- bán trên mạng Internet (kiểu mua bán lòng tin) vì một số nguyên nhân nh tiện lợi vì có người đã đến tận nơi, giá lại rẻ hơn khi mua ở cửa hàng nên đã bị những đối tợng nh Thế Anh lừa đảo. Ông An khuyến cáo, từ nay đến Tết nhu cầu mua bán, trao đổi hàng hóa sẽ rất nhiều. Vì vậy, nguy cơ xuất hiện nhiều thủ đoạn lừa đảo có thể nhiều và quy mô hơn. Vì vậy, ngời dân phải thật cảnh giác khi gặp phải những thông tin bán hàng kiểu tien lợi, đơn giản và rẻ nữa.
Trên đây là bốn vụ trọng điểm mà PC45 đã làm rõ. Tuy nhiên, theo ông An, trong thời gian 8 tháng thì chắc chắn đối tợng Thế Anh còn lừa đảo hơn nữa. Vì vậy, nếu ai là người bị hại thì hãy liên hệ ngay với Đội 14- Phòng CSDT TP về TTXH- CATP Hà Nội, số 7 Thiền Quang, Hà Nội.
Điện thoại : 034.9396134/ 0903263311
