Công an TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ sang Viện Kiểm sát cùng cấp đề nghị truy tố Nguyễn Đức Hữu (50 tuổi, Quốc tịch Hà Lan), Nguyễn Thị Thùy Trang (46 tuổi, ngụ Long An), Nguyễn Trung Vinh (60 tuổi, ngụ huyện Tân Phước, Tiền Giang), Nguyễn Nhật Phi (29 tuổi, ngụ huyện Châu Thành, Hậu Giang), Nguyễn Trung Bình (29 tuổi, ngụ Q. Cái Răng, TP Cần Thơ) về hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Năm 2005, Nguyễn Đức Hữu nhập cảnh vào Việt Nam sống như vợ chồng với Thùy Trang và cùng mở Cty Thiên Phúc tại TX Tân An, tỉnh Long An kinh doanh đồ gỗ. Do làm ăn thua lỗ thiếu nợ nên Đức Hữu và Thùy Trang bàn tính lừa đảo thuê xe ôtô của các cá nhân, DN trên địa bàn TPHCM cầm cố.
Khi thuê xe xong Hữu và Trang thuê người làm giả giấy đăng ký xe ôtô, giấy chứng minh nhân dân, giấy đăng ký kinh doanh đem xe ôtô đi cầm. Tại cơ quan điều tra "vợ chồng" Hữu- Trang khai nhận từ tháng 6-7/2009 đã cùng cùng đồng bọn tổ chức thuê 6 xe ôtô Innova (18 triệu đồng/tháng) từ các chủ xe tại TPHCM sau đó làm giấy tờ giả đưa xe tới Bà Rịa Vũng Tàu, An Giang, TP Cần Thơ cầm với giá 300 - 400 triệu đồng/xe, qua đó đã lừa đảo chiếm đoạt trên 2,3 tỷ đồng.