Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank liên quan thế nào đến vụ án khởi tố hình sự?

Thứ Hai 24/06/2019 , 12:41 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được cho là có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ông Nguyễn Chấn cho biết sau khi bị trộm lấy đi các giấy tờ liên quan đến tài sản đã khiến gia đình ông bị xáo trộn.

Theo tài liệu của chúng tôi, trước đó chiều 15/3, ông Nguyễn Chấn (SN: 1923, trú tại Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. HCM) là chồng nữ đại gia Tư Hường (đã quá cố) đã có buổi gặp gỡ báo chí và cho biết gia đình ông bị mất cắp các tài liệu liên quan đến số tiền hàng nghìn tỉ đồng. Bà Tư Hường là người sáng lập ra Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á.

Tại buổi gặp báo chí, ông Nguyễn Chấn cho biết: Vào một ngày tháng 7/2018 có nhiều người (trong đó có ông Nguyễn Quốc Toàn) đột nhập vào chỗ ở của ông ở đường Võ Văn Tần (TP. HCM) và mở két sắt gia đình do ông quản lý lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh là tài sản của vợ chồng ông.

"Theo đó, tài sản của vợ chồng tôi ước tính khoảng 30.000 tỉ đồng gồm cổ phiếu ngân hàng, cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần…", ông Chấn cho biết.

Do đó, ông Nguyễn Chấn đã trình báo với công an phường 6, quận 3, TP. HCM vào buổi sáng cùng ngày. 

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ông Nguyễn Chấn cũng chia sẻ, năm 2016, khi bà Tư Hường bị bệnh nặng nên vợ chồng có tạm giao cho con trai là Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm công việc quản lý Tập đoàn Hoàn Cầu, Ngân hàng Nam Á và các khoản đầu tư và chìa khóa tủ két sắt. Và, ông Toàn chỉ được mở két sắt khi có sự đồng ý của ông Chấn. Tuy nhiên sau đó ông Toàn đã cùng với một số người khác "đột nhập" và lấy đi giấy tờ... cất trong két sắt.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Chấn đã có đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị làm rõ sự việc, yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý trách nhiệm hình sự các cá nhân nếu có liên quan.

Và ngày 20/6, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ký quyết định khởi tố hình sự vụ án số 36/QĐ-C01-P4.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ tố giác của ông Nguyễn Chấn và một số cá nhân liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, trú tại số 830/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM (hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á - PV), cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Chấn (là chồng nữ đại gia Tư Hường đã quá cố - PV) là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu. Theo tài liệu điều tra thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự;  quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

NNVN Online sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Công an điều tra vụ bơm thuốc độc hạ sát rừng thông ở Lâm Đồng

Công an điều tra vụ bơm thuốc độc hạ sát rừng thông ở Lâm Đồng1

An ninh nông thôn 21/02/2020 - 16:59

Hàng trăm cây thông ở Lâm Đồng bị kẻ xấu khoan vào thân, đổ thuốc độc hạ sát để lấn chiếm đất. Vụ việc đã được công an vào cuộc điều tra.

Bắt đối tượng 10X chuyên trộm xe máy người đi làm rừng

Bắt đối tượng 10X chuyên trộm xe máy người đi làm rừng

Pháp luật 21/02/2020 - 12:55

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế vừa bắt giữ đối tượng 10X chuyên trộm xe máy của người dân để sơ hở lúc đi làm rừng.

Lãnh đạo huyện Đại Từ đồng thuận che giấu dự án?

Lãnh đạo huyện Đại Từ đồng thuận che giấu dự án?

Pháp luật 21/02/2020 - 11:24

Bí thư Huyện ủy đồng thuận với Chủ tịch UBND huyện cố ý làm trái, không trình HĐND tỉnh thông qua Dự án Khu dân cư xóm Duyên, xã Ký Phú, huyện Đại Từ.

Khởi tố 7 bị can liên quan vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Khởi tố 7 bị can liên quan vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Pháp luật 20/02/2020 - 19:24

Các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Bắc Kạn phát hiện doanh nghiệp san lấp đất ruộng trái phép

Bắc Kạn phát hiện doanh nghiệp san lấp đất ruộng trái phép

An ninh nông thôn 20/02/2020 - 17:49

Ngày 20/2, nhận được nguồn phản ánh, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã bắt quả tang một doanh nghiệp đang tiến hành san lấp đất ruộng trái phép.

Bắt đối tượng truy nã vì buôn bán, giết người

Bắt đối tượng truy nã vì buôn bán, giết người

Pháp luật 20/02/2020 - 17:27

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã bắt được đối tượng truy bắt đặc biệt nguy hiểm với nhiều tội danh giết người, cướp tài sản, mua bán người.

Thu giữ hơn 50.000 khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn qua biên giới

Thu giữ hơn 50.000 khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn qua biên giới

Pháp luật 20/02/2020 - 09:15

Đây là số khẩu trang lớn nhất đang chuẩn bị đưa qua biên giới mà lực lượng chức năng Cao Bằng bắt giữ được trong thời gian qua.

Bắt quả tang cơ sở sản xuất 4,5 tấn thuốc thủy sản giả

Bắt quả tang cơ sở sản xuất 4,5 tấn thuốc thủy sản giả

Pháp luật 20/02/2020 - 09:00

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt quả tang một cơ sở đang sản xuất gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả các loại.

Cao Bằng: Bắt vụ vận chuyển thịt lợn sang Trung Quốc tiêu thụ

Cao Bằng: Bắt vụ vận chuyển thịt lợn sang Trung Quốc tiêu thụ

Pháp luật 20/02/2020 - 08:45

Ngày 19/2, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ một vụ vận chuyển thịt lợn qua Trung Quốc tiêu thụ.

Hai cán bộ bị bắt vì vi phạm quản lý đất đai

Hai cán bộ bị bắt vì vi phạm quản lý đất đai

Pháp luật 19/02/2020 - 19:22

Hai cán bộ của huyện Đông Hòa (Phú Yên) vi phạm quản lý đất đai đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 19/2.

Phát hiện đối tượng bán gần 300 thẻ đeo diệt virus Corona

Phát hiện đối tượng bán gần 300 thẻ đeo diệt virus Corona

Pháp luật 19/02/2020 - 19:16

Đội Cảnh sát kinh tế (CAQ Thanh Xuân) phối hợp đội QLTT số 12 (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện đối tượng đang chào bán gần 300 thẻ đeo diệt virus Corona.

Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích sau 7 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích sau 7 năm lẩn trốn

Pháp luật 19/02/2020 - 09:32

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Phạm Văn Hiến đã dùng dao gây thương tích cho anh Bùi Văn Đăng. Ngay sau khi gây án, Hiến đã bỏ trốn, không về nơi cư trú.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Công an điều tra vụ bơm thuốc độc hạ sát rừng thông ở Lâm Đồng

Công an điều tra vụ bơm thuốc độc hạ sát rừng thông ở Lâm Đồng1

Hàng trăm cây thông ở Lâm Đồng bị kẻ xấu khoan vào thân, đổ thuốc độc hạ sát để lấn chiếm đất. Vụ việc đã được công an vào cuộc điều tra.

Ở tù vẫn ký nhượng và bàn giao đất trên thực địa?

Ở tù vẫn ký nhượng và bàn giao đất trên thực địa?

Vụ án tranh chấp đất đai ở Sa Pa (Lào Cai) khiến dư luận không khỏi băn khoăn khi có những điểm bất thường chưa được giải quyết.

Báo Nông Nghiệp