Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Chủ tịch HĐQT Nam Á Bank liên quan thế nào đến vụ án khởi tố hình sự?

Thứ Hai 24/06/2019 , 12:41 (GMT+7)

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” được cho là có liên quan đến ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ông Nguyễn Chấn cho biết sau khi bị trộm lấy đi các giấy tờ liên quan đến tài sản đã khiến gia đình ông bị xáo trộn.

Theo tài liệu của chúng tôi, trước đó chiều 15/3, ông Nguyễn Chấn (SN: 1923, trú tại Võ Văn Tần, phường 6, quận 3, TP. HCM) là chồng nữ đại gia Tư Hường (đã quá cố) đã có buổi gặp gỡ báo chí và cho biết gia đình ông bị mất cắp các tài liệu liên quan đến số tiền hàng nghìn tỉ đồng. Bà Tư Hường là người sáng lập ra Tập đoàn Hoàn Cầu và Ngân hàng Nam Á.

Tại buổi gặp báo chí, ông Nguyễn Chấn cho biết: Vào một ngày tháng 7/2018 có nhiều người (trong đó có ông Nguyễn Quốc Toàn) đột nhập vào chỗ ở của ông ở đường Võ Văn Tần (TP. HCM) và mở két sắt gia đình do ông quản lý lấy đi nhiều hồ sơ pháp lý, giấy tờ chứng minh là tài sản của vợ chồng ông.

"Theo đó, tài sản của vợ chồng tôi ước tính khoảng 30.000 tỉ đồng gồm cổ phiếu ngân hàng, cổ phần tại các công ty trong hệ thống Tập đoàn Hoàn Cầu, các khoản đầu tư vào doanh nghiệp dưới hình thức góp vốn, mua cổ phần…", ông Chấn cho biết.

Do đó, ông Nguyễn Chấn đã trình báo với công an phường 6, quận 3, TP. HCM vào buổi sáng cùng ngày. 

Ông Nguyễn Quốc Toàn, Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á.

Ông Nguyễn Chấn cũng chia sẻ, năm 2016, khi bà Tư Hường bị bệnh nặng nên vợ chồng có tạm giao cho con trai là Nguyễn Quốc Toàn đảm nhiệm công việc quản lý Tập đoàn Hoàn Cầu, Ngân hàng Nam Á và các khoản đầu tư và chìa khóa tủ két sắt. Và, ông Toàn chỉ được mở két sắt khi có sự đồng ý của ông Chấn. Tuy nhiên sau đó ông Toàn đã cùng với một số người khác "đột nhập" và lấy đi giấy tờ... cất trong két sắt.

Liên quan đến sự việc, ông Nguyễn Chấn đã có đơn tố cáo gửi đến Bộ Công an, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đề nghị làm rõ sự việc, yêu cầu khởi tố vụ án, xử lý trách nhiệm hình sự các cá nhân nếu có liên quan.

Và ngày 20/6, Trung tướng Trần Văn Vệ, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) đã ký quyết định khởi tố hình sự vụ án số 36/QĐ-C01-P4.

Quyết định nêu rõ: Căn cứ tố giác của ông Nguyễn Chấn và một số cá nhân liên quan tố cáo ông Nguyễn Quốc Toàn, trú tại số 830/12 Huỳnh Tấn Phát, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, TP.HCM (hiện là Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Nam Á - PV), cấu kết với một số cá nhân có hành vi chiếm đoạt tài sản của ông Nguyễn Chấn (là chồng nữ đại gia Tư Hường đã quá cố - PV) là cổ phần, cổ phiếu, vốn góp tại ngân hàng TMCP Nam Á và các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoàn Cầu. Theo tài liệu điều tra thu thập được, sau khi xác định có dấu hiệu tội phạm “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 175 Bộ luật hình sự; Căn cứ Điều 36, Điều 143, khoản 1 Điều 153, Điều 154 Bộ luật Tố tụng hình sự;  quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, xảy ra tại TP Hồ Chí Minh.

NNVN Online sẽ tiếp tục thông tin khi có diễn biến mới.

Lùm xùm chuyện doanh nghiệp treo băng rôn 'lên án' BQL Khu kinh tế

Lùm xùm chuyện doanh nghiệp treo băng rôn 'lên án' BQL Khu kinh tế

An ninh nông thôn 09/04/2020 - 21:26

Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc vụ doanh nghiệp treo hàng loạt băng rôn lên án Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh Gia Lai cản trở đơn vị này phát triển.

Tạm giữ 3 đối tượng vì sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả

Tạm giữ 3 đối tượng vì sản xuất quần áo bảo hộ y tế giả

Pháp luật 09/04/2020 - 19:47

Theo Công an Hà Nội, đây là vụ án là rất nghiêm trọng, trục lợi trong bối cảnh cả nước và nhân dân đang gồng mình chống dịch Covid-19.

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin bị đánh trong khu cách ly

Bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin bị đánh trong khu cách ly

Pháp luật 09/04/2020 - 15:43

Một nam thanh niên 28 tuổi ở huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa bị phạt 10 triệu đồng vì tung tin mình bị đánh hội đồng trong khu cách ly Cửa khẩu Cầu Treo.

Xử lý quán karaoke ở Hà Nội mở cửa cho khách sử dụng ma túy

Xử lý quán karaoke ở Hà Nội mở cửa cho khách sử dụng ma túy

Pháp luật 09/04/2020 - 13:08

Ngày 9/4, Công an huyện Ứng Hòa (Hà Nội) cho biết, đang củng cố hồ sơ xử lý quán karaoke bất chấp lệnh cấm mở cửa cho khách tụ tập sử dụng ma túy.

Bắt tiếp 2 sếp PVOil liên quan đại án Hà Văn Thắm

Bắt tiếp 2 sếp PVOil liên quan đại án Hà Văn Thắm

Pháp luật 08/04/2020 - 21:24

Giai đoạn 2 đại án Hà Văn Thắm tiếp tục nối dài danh sách các đối tượng nhận lãi ngoài của Oceanbank.

Phát hiện số lượng lớn vật tư, thiết bị y tế có dấu hiệu làm giả

Phát hiện số lượng lớn vật tư, thiết bị y tế có dấu hiệu làm giả

Pháp luật 08/04/2020 - 19:10

Tại kho hàng của Công ty Đức Minh, cơ quan chức năng phát hiện nhiều vật tư y tế như găng tay, bộ test nhanh phát hiện cúm và sinh phẩm dùng để test nhanh.

Tử vong khi thăm vườn thanh long

Tử vong khi thăm vườn thanh long

An ninh nông thôn 08/04/2020 - 17:50

Ngày 8/4, ngành chức năng huyện Chợ Gạo xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra một trường hợp tử vong do bị điện giật khi ra thăm vườn cây thanh long vào đêm tối.

Bắt khẩn cấp 3 cán bộ liên quan vụ 43ha 'đất vàng' ở Bình Dương

Bắt khẩn cấp 3 cán bộ liên quan vụ 43ha 'đất vàng' ở Bình Dương1

Pháp luật 08/04/2020 - 15:42

Ngày 8/4, Công an tỉnh Bình Dương cùng cơ quan chức năng thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Nguyễn Văn Minh, Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Bình Dương cùng 2 lãnh đạo khác.

Phát hiện 72 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Phát hiện 72 tấn nội tạng động vật bốc mùi hôi thối

Pháp luật 07/04/2020 - 13:09

Thông tin từ Cục Quản lý thị trường tỉnh Hải Dương, lực lượng chức năng vừa phát hiện kho hàng chứa hơn 72 tấn nội tạng động vật bốc mùi không rõ nguồn gốc.

Dùng ngân sách xây trường trên đất tranh chấp: Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thanh tra

Dùng ngân sách xây trường trên đất tranh chấp: Tỉnh Kiên Giang chỉ đạo thanh tra

Pháp luật 07/04/2020 - 10:29

Như NNVN thông tin, huyện Phú Quốc cố ý làm trái, xây trường sai quy hoạch, chiếm dụng  đất đang tranh chấp. Mới đây UBND tỉnh Kiên Giang đã giao Thanh tra tỉnh làm rõ.

Bắt giữ đối tượng mang xăng đến đốt bệnh viện

Bắt giữ đối tượng mang xăng đến đốt bệnh viện

Pháp luật 06/04/2020 - 19:29

Một đối tượng mang xăng đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi để phóng hỏa nhưng bị lực lượng chức năng kịp thời phát hiện và bắt giữ.

Đình chỉ nhà thầu gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Đình chỉ nhà thầu gian lận tại dự án cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận

Pháp luật 06/04/2020 - 18:35

Nhà thầu cung cấp nguyên liệu đá loại 1 cho dự án cao tốc đã bị đình chỉ do có hành vi phối trộn nguyên liệu không đạt chuẩn.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Lùm xùm chuyện doanh nghiệp treo băng rôn 'lên án' BQL Khu kinh tế

Lùm xùm chuyện doanh nghiệp treo băng rôn 'lên án' BQL Khu kinh tế

Công an tỉnh Gia Lai đã vào cuộc vụ doanh nghiệp treo hàng loạt băng rôn lên án Ban quản lý Khu kinh tế (BQLKKT) tỉnh Gia Lai cản trở đơn vị này phát triển.

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Chỉ trong 4 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp điều tra, làm rõ 2 vụ việc cướp xảy ra tại quận Tân Phú và Bình Thạnh.