Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Nghệ An thì 3 bị cáo người TQ gồm Liu Peng (41 tuổi), Lou Chao Qin (47 tuổi) và Li Bi Zhong (50 tuổi) đã cùng 5 đối tượng người Việt Nam tham gia, mua sắm thiết bị công nghệ cao làm làm thẻ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền tại các nơi có máy thanh toán thẻ quốc tế (máy POS).
Từ ngày 15 đến 22/6/2010, các đối tượng trên đã sử dụng thẻ tín dụng giả mạo 115 giao dịch qua máy POS với 29 lần thành công, chiếm đoạt của Vietcombank chi nhánh TP Vinh số tiền trên 1,2 tỉ đồng. Tháng 7/2010, CA tỉnh Nghệ An khởi tố vụ án, khởi tố bắt tạm giam 3 bị can gồm Liu Peng, Lou Chao Qin và Li Bi Zhong về "tội sử dụng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”; các bị can Chất, Nguyên về “tội sử dụng Internet và thiết bị số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; các bị can Chai, Nguyệt, Bảy về tội vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới.
Dự kiến tháng 11/2011, TAND tỉnh Nghệ An sẽ đưa các bị cáo ra hầu toà.
