Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Hà Nội:

Chuyên viên tín dụng ngân hàng HSBC làm giả 40 hồ sơ vay tín chấp hơn 6 tỷ đồng

Thứ Hai 05/10/2015 , 10:10 (GMT+7)

Nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp đã lợi dụng vị trí chuyên viên tín dụng thông đồng với nhiều đối tượng khiến ngân hàng gánh khoản nợ khó đòi tới hơn 6 tỷ đồng.

Tin nhanh từ Cơ quan CSĐT - Công an TP Hà Nội cho biết, đã bắt tạm giam đối với Cao Thị Anh (SN 1981) về hành vi “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Theo tài liệu của cơ quan công an: Từ đầu năm 2013, "nữ quái" mới được bổ nhiệm làm chuyên viên cấp 7 Khối dịch vụ tài chính cá nhân và quản lý tài sản (chuyên viên tín dụng).

Phía Ngân hàng HSBC bất ngờ nhận được khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mai Hương (ở Hà Nội) về việc bà “bỗng dưng” có hồ sơ vay tín chấp tại ngân hàng này và bị ngân hàng gửi “trát” đòi nợ.

 Hà Nội: Nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp làm giả 40 hồ sơ lừa tiền tỷ - Ảnh 1
Đối tượng Cao Thị Anh tại cơ quan điều tra.


Ngân hàng đã xác định trong thời gian từ tháng 5/2012 đến tháng 2/2013, Cao Thị Anh đã liên kết với trưởng phòng kế toán, giám đốc một số công ty để cung cấp thông tin không có thật trên “thư xác nhận của công ty” để cho các cá nhân không phải là người của các công ty này vay tín chấp, mở thẻ tín dụng. Tháng 5/2013, ngân hàng HSBC đã sa thải Cao Thị Anh.

Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã làm rõ: Cao Thị Anh đã thông đồng với Nguyễn Tuấn Sơn (SN 1977), giám đốc Công ty CP đầu tư & XNK Minh Quang (trụ sở tại phố Bạch Mai và Đặng Tiến Đông - Hà Nội) xác nhận cho 25 cá nhân mở thẻ tín dụng và vay tín chấp tại HSBC.

Trong đó, Cao Thị Anh nhờ Sơn xác nhận cho 4 trường hợp (gồm cả chồng Anh) là người của công ty Minh Quang để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp nhằm mục đích vừa đạt chỉ tiêu với ngân hàng, vừa mượn khoản vay của những người này để làm ăn, kinh doanh.

Trong 21 khách hàng còn lại do Nguyễn Tuấn Sơn xác nhận, có 10 trường hợp không phải là nhân viên của công ty Minh Quang.

Sau khi những người này vay được tiền ngân hàng, Sơn sử dụng 600 triệu đồng của 4 cá nhân vay tín chấp vào mục đích cá nhân, không có khả năng thu hồi. Có 2 khách hàng vay được 300 triệu đã cho Sơn vay lại 175 triệu và 2 người khác là anh họ và bạn thân của vợ Sơn bị Sơn sử dụng CMND, hộ khẩu…. photo rồi cùng Cao Thị Anh lập hồ sơ vay HSBC 423 triệu đồng.

Ngoài ra, Cao Thị Anh còn lập hồ sơ giả xác nhận cho 6 khách hàng là nhân viên công ty Biển Bạc (trụ sở tại Nghĩa Tân, Cầu Giấy); thông đồng với Nguyễn Thị Huyền – trưởng phòng hành chính tổ chức Công ty CP đầu tư Acom (trụ sở tại đường Giải Phóng, quận Thanh Xuân) ký xác nhận cho 9 khách hàng không phải là nhân viên của Acom để mở thẻ tín dụng và vay tín chấp của ngân hàng…

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan công an đã xác định có hơn 40 khách hàng thông qua "nữ cán bộ ngân hàng xinh đẹp" Cao Thị Anh làm giả xác nhận vay tín chấp và mở thẻ tín dụng tại ngân hàng nơi bị can này từng làm việc, qua đó đã được ngân hàng giải ngân với tổng dư nợ trên 6 tỷ đồng.

Tính đến hết tháng 7/2015, hành vi sai phạm của Cao Thị Anh đã gây thiệt hại cho ngân hàng với 38 khách hàng vay tín chấp nợ quá hạn tổng tiền gần 4,4 tỷ đồng và 29 khách hàng nợ thẻ tín dụng với tổng số tiền trên 800 triệu đồng.

Ngoài việc Cao Thị Anh làm giả thông tin khách hàng để mở thẻ tín dụng và cho vay tín chấp, cơ quan Công an đang xác minh thông tin về đường dây “cò” vay tín dụng liên quan đến vụ án này.

Hiện cơ quan cảnh sát điều tra đang ở rộng vụ án.

 

(nguoiduatin.vn)

Tạm giam, khám xét nhà nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Tạm giam, khám xét nhà nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Pháp luật 25/09/2020 - 21:48

Sau khoảng 50 phút thực hiện lệnh khám xét, đến 19h50 ngày 25/9, lực lượng chức năng mang một số tài liệu ra ngoài và lên xe rời đi.

Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

An ninh nông thôn 25/09/2020 - 20:28

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng để ‘chạy’ việc

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng để ‘chạy’ việc

Pháp luật 25/09/2020 - 20:26

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, tạm giam bị can Đặng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Tạm giữ nhiều sản phẩm chay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Phú Thọ: Tạm giữ nhiều sản phẩm chay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Pháp luật 24/09/2020 - 21:39

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, tạm giữ trên 350 kg sản phẩm chay không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và hết hạn sử dụng.

Phú Yên: Tìm ra thủ phạm ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng

Phú Yên: Tìm ra thủ phạm ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng

Pháp luật 24/09/2020 - 20:21

Cơ quan chức năng đã xác định đối tượng ném bom xăng khiến 4 người trong một gia đình ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh (TX. Sông Cầu) bỏng nặng.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá các dự án ở Thủ Thiêm như thế nào?

Kiểm toán Nhà nước đánh giá các dự án ở Thủ Thiêm như thế nào?

Pháp luật 24/09/2020 - 13:43

Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán liên quan đến 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2

Mua bán rắn hổ mang chúa, một phụ nữ bị bắt giữ

Mua bán rắn hổ mang chúa, một phụ nữ bị bắt giữ1

Pháp luật 24/09/2020 - 10:50

Đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp bị bắt giữ nằm trong chuyên án ĐV1019 do phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Hà Tĩnh) xác lập năm 2018.

Xóa sổ một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Xóa sổ một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật 23/09/2020 - 21:58

Một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ CHLB Đức về Nam Định tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng triệt phá.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Pháp luật 23/09/2020 - 20:58

Ngày 23/9, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán hóa đơn trái phép” trên địa bàn.

Công an Hải Phòng truy nã trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai

Công an Hải Phòng truy nã trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai1

Pháp luật 23/09/2020 - 20:14

Trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Công ty Mai Lâm chính thức bị Công an Hải Phòng truy nã với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thực phẩm lậu

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thực phẩm lậu

Pháp luật 23/09/2020 - 20:11

Ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trên 1 tấn thực phẩm lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Bắc Giang bắt giữ 6,7 tấn thuốc trừ cỏ lậu

Bắc Giang bắt giữ 6,7 tấn thuốc trừ cỏ lậu

Pháp luật 23/09/2020 - 17:05

Trao đổi với Báo NNVN, ông Vũ Đắc Biên - Chánh thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT Bắc Giang cho biết Công an huyện Yên Dũng vừa bắt 6,7 tấn thuốc trừ cỏ lậu.

Xem thêm
Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền.

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Do thiếu tiền tiêu, nam thanh niên người thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã cướp điện thoại của lái xe taxi rồi tẩu thoát vào trong chợ Hạ Long.