Theo đó, ngày 16/6/2015, khi hợp đồng gia công số HC-ARAN 04/2014 ngày 14/4/2014 hết hiệu, Công ty Hồng Cơ làm thủ tục thanh lý hợp đồng theo hướng chuyển nguyên liệu thừa từ hợp đồng gia công này sang hợp đồng gia công số HC-ARAN 05/2015 ngày 10/4/2014.
Theo khai báo trên tờ khai hải quan xuất khẩu chuyển, hàng hóa gồm 7 loại nguyên phụ liệu, số lượng trên 5,622 triệu yards (2.199 tấn), trị giá trên 5,560 triệu USD.
Kiểm tra thực tế đối với 7 loại vải nguyên phụ liệu nêu trên tại kho của doanh nghiệp, Chi cục Hải quan quản lý hàng gia công- Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện số lượng vải tồn thực tế rất ít so với số lượng khai báo của doanh nghiệp.
Cụ thể, trong 7 loại nguyên phụ liệu vải nêu trên, chỉ có 2 loại vải còn tồn thực tế, nhưng số liệu thấp hơn rất nhiều so với số liệu khai báo của doanh nghiệp; 5 loại nguyên phụ liệu còn lại, khai báo tồn thực tế gần 2,7 triệu yards, nhưng trên thực tế không còn một mảnh nào trong kho của doanh nghiệp.
Tổng số nguyên phụ liệu thiếu so với khai báo hải quan trên 5,152 triệu yard, trị giá hơn 5 triệu USD (tương đương 110,5 tỷ đồng). Với số liệu phụ liệu thiếu so với khai báo hải quan này, theo số liệu tính toán của Cục Hải quan Thành phố Hồ Chí Minh, số thuế phải truy thu của Công ty Hồng Cơ trên 25,6 tỷ đồng.
Làm việc với cơ quan Hải quan về vụ việc trên, bà Dương Hồng Nhật Diễm, Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Thương mại Dịch vụ Hồng Cơ thừa nhận đã bán toàn bộ số nguyên phụ liệu trên vào thị trường nội địa, không khai báo với cơ quan Hải quan theo quy định.
