Báo NNVN, ra ngày 12/9/2019 phản ánh việc các cơ quan tố tụng của TP Móng Cái cố tình “lái” hồ sơ vụ việc ông Phạm Minh Hoạt, trú tại khu 6B, phường Hải Đông, TP Móng Cái lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của nhiều người dân nơi đây rồi bỏ trốn, thành vụ tranh chấp dân sự mà không khởi tố vụ án hình sự.
Theo lập luận của các cơ quan tố tụng, ông Hoạt đã vay của bà Hương số tiền 50.000.000đ đồng. Đến ngày 30/9/2016, ông Hoạt lại tiếp tục vay thêm của bà 50.000.000 đồng nữa với thời hạn vay là 1 năm.
Đến khi hết thời hạn vay, bà Hương nhiều lần đòi nhưng ông Hoạt vẫn không trả tiền gốc và tiền lãi. Ngày 7/7/2018 bà Hương được biết ông Hoạt đã trốn về Thái Bình và đến cuối tháng 11/2018 thì bà nghe tin ông Hoạt bị công an bắt.
 |
| Đối tượng Phạm Minh Hoạt khi bị Công an Thái Bình bắt giữ. |
Ngày 20/3/2019, sau khi nhận được đơn của bà, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Móng Cái đã tiến hành xác minh, lấy lời khai của ông Phạm Minh Hoạt và ông Hoạt thừa nhận có vay của vợ chồng bà Hương số tiền 100.000.000 đồng trong thời gian nêu trên.
Tuy nhiên, sau khi vay, hàng tháng ông Hoạt vẫn trả lãi cho bà Hương với lãi suất 10%/ tháng như thỏa thuận, bằng việc ông Hoạt chuyển tiền vào tài khoản của bà Hương hoặc tài khoản của chồng bà là ông Lương Văn Định để ông Định chuyển lại cho bà Hương.
Đến giữa năm 2018, do làm ăn thua lỗ, ông Hoạt đã bị vỡ nợ, nên chưa có tiền trả cho vợ chồng bà Hương. Tuy nhiên, sau khi bị thua lỗ, vỡ nợ, ông Hoạt vẫn tiếp tục đi tìm chủ hàng đã lừa ông Hoạt và tìm cách làm ăn ở Thái Bình và các tỉnh phía Bắc để lấy tiền trả nợ.
Trong thời gian này, ông Hoạt cũng đã nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản của ông Định để ông Định chuyển trả bà Hương hộ Hoạt, nhưng ông Hoạt cũng không nhớ rõ thời gian cụ thể.
Vì vậy, căn cứ kết quả xác minh ngày từ ban đầu đã rõ đây là quan hệ dân sự nên cơ quan CSĐT Công an Móng Cái không thụ lý theo thủ tục giải quyết đơn tố giác, tin báo về tội phạm và ban hành thông báo số 856/TB-CQĐT ngày 07/5/2019, trả lời bà Hương về việc bà cho ông Phạm Minh Hoạt vay số tiền 100.000.000 đồng nêu trên là quan hệ dân sự. Đồng thời hướng dẫn bà làm đơn gửi đến Tòa án TP Móng Cái để giải quyết theo thẩm quyền.
Sau đó, bà Nguyễn Thị Hương không đồng ý đối với thông báo trả lời đơn trên và tiếp tục làm đơn đề nghị phải khởi tố ông Hoạt về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với số tiền 100.000.000 đồng vay của bà để xử lý theo quy định của pháp luật.
Vì vậy, cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp tục xác minh, thu thập các bản sao kê tài khoản của ông Phạm Minh Hoạt, bà Nguyễn Thị Hương và ông Lương Văn Định mở tại ngân hàng Vietcombank thấy: Từ ngày 9/10/2016 đến ngày 24/4/2018, ông Hoạt đã dùng tài khoản số 0551000010625 mở tại Ngân hàng Vietcombank chuyển vào tài khoản số 0551000248172 của bà Hương mở tại Ngân hàng Vietcombank với tổng số tiền là 310.000.000đ.
Tiến hành đối chiếu trên tài khoản 0551000248172 của bà Hương thì thấy ngày 9 và 30 hàng tháng (tính từ ngày 9/10/2016), ông Hoạt đều chuyển tiền vào tài khoản của bà phù hợp với lời khai của ông Hoạt về ngày trả lãi và số lãi phải trả theo tháng.
Ngoài ra, tính đến ngày 30/4/2019 (ngày rút sao kê), ông Hoạt vẫn thường xuyên giao dịch và chuyển tiền vào tài khoản số 0141000721217 của ông Lương Văn Định (trong đó có những lần ông Hoạt chuyển tiền cho ông Định, thì ông Định lại chuyển đúng số tiền ông Hoạt chuyển vào tài khoản của bà) phù hợp với lời khai của ông Hoạt.
Với kết quả xác minh nêu trên, ngày 16/8/2019, Cơ quan CSĐT Công an TP Móng Cái tiếp tục ban hành công văn 1617/CV-CQĐT và thông báo đối với bà Hương về việc bà Hương cho Hoạt vay số tiền 100.000.000đ để lấy lãi là quan hệ dân sự, không có dấu hiệu tội phạm.
 |
| Công văn của Viện KSND TP Móng Cái trả lời bà Hương. |
Tuy nhiên, theo tìm hiểu của PV, việc cơ quan CSĐT Công an Móng Cái cũng như Viện KSND TP Móng Cái trả lời bà Hương trong công văn mới nhất ngày 7/10/2019 về việc cho đối tượng Phạm Minh Hoạt vay số tiền 100.000.000 đồng từ năm 2016 đến nay chưa trả chỉ là quan hệ dân sự là không đúng, vì từ ngày 24/4/2018 đến nay,ông Hoạt vẫn không trả cho bà đồng nào mà còn bỏ trốn. Đến ngày 26/10/2018 bị Công an tỉnh Thái Bình bắt bàn giao cho công an tỉnh Quảng Ninh.
Sau đó, mặc dù ông Hoạt không bị xử lý, nhưng đến nay ông Hoạt vẫn không trả tiền cho bà. Vì vậy, hành vi của ông Hoạt là lừa đảo chiếm đoạt tài sản chứ không phải là quan hệ dân sự nên đề nghị phải xử lý hình sự đối với Hoạt .
Một trong những căn cứ được xác định là từ ngày 9/10/2016 đến ngày 24/4/2018, việc vay nợ của Hoạt đối với bà Hương là quan hệ dân sự là đúng, nhưng từ ngày 4/7/2018 đến 26/10/2018, ông Hoạt bỏ trốn là quá rõ ràng, khi bỏ trốn khỏi địa phương, cơ quan công an Quảng Ninh đã ra quyết định truy tìm mà không thấy. Đến khi ông Hoạt bị Công an Thái Bình bắt và bàn giao cho Công an Quảng Ninh thì mọi người mới biết.
Trong thời gian 3 tháng ông Hoạt bỏ trốn, đối tượng không trả nợ cho bất cứ ai. Vì vậy, việc 2 cơ quan tố tụng của Móng Cái lập luận là ông Hoạt vẫn trả nợ là không có cơ sở.
Ngoài ra, theo bà Hương, việc ông Hoạt có chuyển tiền vào tài khoản chồng bà không liên quan đến trả nợ số tiền 100.000.000 đồng, “vì đến ngày 7/5/2019 thông báo của công an, Hoạt vẫn thừa nhận nợ tôi, và thông báo gần nhất là ngày 16/8/2019 của Công an Móng Cái, Hoạt vẫn thừa nhận nợ tôi và hướng dẫn tôi ra Tòa án dân sự. Vậy đến ngày 7/10/2019 Viện KSND TP Móng Cái trả lời tôi là Hoạt trả nợ tôi qua tài khoản của chồng tôi từ 30/4/2019 là không đúng với mốc thời gian và không phải trả nợ tôi”, bà Hương nói.
Được biết, sau khi vụ việc vỡ lở, nhiều người từng cho ông Hoạt vay tiền đang làm đơn gửi các cơ quan chức năng ở Quảng Ninh mong sự hỗ trợ đòi lại quyền lợi cho họ. Báo NNVN tiếp tục thông tin vụ việc.
