Theo đó, Tạ Thị Vân (56 tuổi, trú phường Hưng Bình, TP Vinh, Nghệ An), Hồ Thanh Tùng (60 tuổi, trú tại xã Hưng Phú, Hưng Nguyên, Nghệ An) và Nguyễn Phúc Hồng (64 tuổi, trú tại xã Nam Thái, huyện Nam Đàn, Nghệ An) đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt hơn 12 tỷ đồng của tổng cộng 321 bị hại thuộc 2 tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh bằng chiêu thức “chạy” chế độ thương binh, chất độc da cam.
 |
| 3 bị cáo tại phiên tòa. |
Trong phiên tòa xét xử diễn ra vào 29/5 chỉ có 201/321 bị hại có mặt, trước tình hình trên Hội đồng xét xử đã quyết định hoãn phiên tòa.
Theo cáo trạng, bị cáo Tạ Thị Vân có chồng công tác tại Ban chỉ huy quân sự tại một huyện trên địa bàn Nghệ An. Sau đó chồng bà Vân chuyển đến công tác tại Tỉnh đội Nghệ An. Nhờ lợi thế này, bà Vân thường giới thiệu mình có mối quan hệ để hợp thức hóa hồ sơ làm chế độ chính sách từ Trung ương đến địa phương, qua đó “chạy” trót lọt để hưởng chế độ thương binh, chất độc da cam…
Với thủ đoạn này, từ năm 2012-2014 Tạ Thị Vân cùng Hồ Thanh Tùng và Nguyễn Hồng Phúc đã cấu kết lừa đảo chiếm đoạt tài sản của nhiều trường hợp. Do tin tưởng Vân, hàng loạt cựu chiến binh, thanh niên xung phong bị mất, thất lạc giấy tờ, hồ sơ đã cậy nhờ làm thủ tục để hưởng trợ cấp hàng tháng. Để mọi việc trót lọt, những người này đã đưa cho nhóm Vân số tiền khoảng 12-30 triệu đồng/người.
Theo điều tra của cơ quan chức năng, bị cáo Hồ Thanh Tùng, Nguyễn Hồng Phúc được xác định là trợ thủ đắc lực của Vân. Đáng nói hơn, ngoài việc đứng ra thu nhận hồ sơ, giấy tờ, Tùng và Phúc còn chủ động nâng giá để hưởng chênh lệch.
Sự việc không thành, nhiều nạn nhân đã tìm kiếm nhóm Vân hòng đòi lại tiền đã đưa, tuy nhiên các đối tượng đã lường trước nên nhanh chân bỏ trốn.
Ngày 20/10/2016, Tạ Thị Vân bị bắt giữ tại quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội. Cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An tách hành vi của Tạ Thị Vân thành một vụ án và đưa ra xét xử vào ngày 5/2/2018. Với tội danh lừa đảo, chiếm đoạt của 95 nạn nhân số tiền 3,7 tỷ đồng, Vân bị tuyên phạt 14 năm tù.
Tháng 3/2018, Hồ Thanh Tùng bị bắt. Tháng 10/2018, Nguyễn Hồng Phúc cùng chung cảnh ngộ. Từ lời khai của 2 đối tượng cũng như các chứng cứ thu thập được, cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục khởi tố Tạ Thị Vân về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
