Sau 1 tuần TAND TPHCM đưa vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng" xảy ra tại Cty TNHH MTV Tài chính cao su (trực thuộc Tập đoàn CNCS VN) ra xét xử gồm tất cả 8 bị cáo, trong đó vai trò "đầu têu" là Trần Quốc Hoàng, nhân viên tín dụng "quèn" nhưng đã lừa đảo chiếm đoạt 45,2 tỷ đồng của Cty Tài chính cao su, đồng thời kéo theo nhóm kế toán "chết chùm" với vai trò đồng phạm gồm 5 bị cáo cùng với nguyên Tổng giám đốc (TGĐ) Phan Minh Anh Ngọc, là người được HĐXX nhận định có quyết định cho vay và giải ngân cao nhất nhưng đã không kiểm tra, tạo điều kiện thuận lợi cho Hoàn chiếm đoạt tài sản rất lớn của nhà nước.
Theo đó, Cty Tài chính cao su từ năm 2008 được ngân hàng nhà nước cấp phép là một tổ chức tín dụng phi ngân hàng do nhà nước nắm giữ 100% vốn, có chức năng nhận tiền gửi, phát hành kỳ phiếu, trái phiếu, chứng chỉ tiền gửi và các giấy tờ có giá để huy động vốn.
Tuy nhiên, từ năm 2009 đến 2011, Hoàng đã lợi dụng vào vai trò cá nhân và quen biết đã tiến hành lập 21 hồ sơ tín dụng giả để chiếm đoạt tiền của Cty Tài chính cao su là 45,2 tỷ đồng.
Toàn bộ số hồ sơ lập giả này đều được Phan Minh Anh Ngọc và cả phòng kế toán bỏ qua sai sót, sai thủ tục để dẫn đến quyết định cho vay và giải ngân sai quy định. Trong đó, Ngọc đã trực tiếp ký duyệt cho vay, giải ngân 21 hợp đồng tương đương số tiền 45,2 tỷ do Trần Quốc Hoàng lập không đúng quy trình.
Theo lời khai của bị cáo Hoàng trước tòa thì việc thực hiện hồ sơ vay vốn giả chỉ một mình Hoàng thực hiện mà không ai biết. Đặc biệt, số tiền cực lớn này, tại cơ quan điều tra và trước tòa, Hoàng đều khai là đã đánh bạc thua hết ở bên Campuchia.
Sau khi nhận định mức độ hành vi phạm tội của từng bị cáo cùng với lời bào chữa của các Luật sư, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt:
Bị cáo Trần Quốc Hoàng (SN 1978, quận 4, TPHCM) mức án chung thân về tội danh lừa đảo (VKS đề nghị chung thân)
Bị cáo Đặng Thị Kim Anh (nguyên Kế toán trưởng và Trưởng phòng kế toán) :7 năm tù về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng" (VKS đề nghị 9-10 năm tù)
Bị cáo Nguyễn Thị Lệ Hồng (kiểm soát viên và Phó Trưởng phòng Kế toán): 5 năm về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng"
Bị cáo Lê Anh Tuấn (kế toán tín dụng): 4 năm tù về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng"
Bị cáo Nguyễn Hồng Hải (kế toán tín dụng): 4 năm tù về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Bị cáo Trần Thị Thu Hiền (kế toán kho quỹ): 4 năm tù về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng"
Bị cáo Phan Minh Anh Ngọc: 5 năm tù về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước (VKS đề nghị 10-11 năm tù về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng"
Bị cáo Võ Thị Hoàng Hồng (Thủ quỹ, vợ của ông Phạm Văn Thành, Trưởng ban Kế hoạch-Đầu tư Tập đoàn CNCS VN) 3 năm tù cho hưởng án treo về tội "Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của nhà nước (VKS đề nghị 9-10 năm tù về tội "Vi phạm các qui định về cho vay trong hoạt động các tổ chức tín dụng".
Đồng thời qua việc xét hỏi tại phiên tòa cùng với các chứng cứ có trong hồ sơ vụ án, HĐXX kiến nghị VKSND Tối cao xem xét xử lý trách nhiệm hình sự đối với bà Lương Hồng Tú Anh (con của bà Hồng Tú Mai, nguyên Thủ quỹ Tập đoàn CNCS VN) vì có hành vi đồng phạm với Trần Quốc Hoàng ở một số hoạt động nhằm đảm bảo không lọt người, lọt tội trong vụ án
Ngoài ra, về trách nhiệm dân sự, HĐXX cũng tuyên buộc Trần Quốc Hoàng phải bồi thường 45,2 tỷ tiền chiếm đoạt cho Cty Tài chính cao su và tuyên kê biên những bất động sản mà Hoàng góp tiền mua với vợ để đảm bảo thi hành án.
