Những trò “ảo thuật” ở Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Chỉ gần 5 năm được giao nhiệm vụ quản lý Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn, với những trò “ảo thuật” tinh quái, giám đốc và kế toán trưởng cùng các đồng phạm đã rút ruột công ty hàng chục tỷ đồng, biến tiền nhà nước và các cổ đông thành tiền của riêng mình, nhằm chiếm công ty vào tay một số người...

>> Bắt tạm giam GĐ Cty CP Sứ KT Hoàng Liên Sơn
>> Khởi tố vụ án tham ô và cố ý làm trái tại Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
>> Bắt khẩn cấp hai kế toán Cty sứ Kỹ thuật Hoàng Liên Sơn
>> Khám xét nơi làm việc của GĐ và kế toán trưởng Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

I. Những trò “ảo thuật” tinh quái và liều lĩnh

Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn tiền thân là Cty nhà nước, được thành lập ngày 7/11/1979 chuyên SX kinh doanh sứ cách điện phục vụ ngành điện lực và xuất khẩu. Thực hiện chủ trương cổ phần hoá một số DN nhà nước, ngày 1/1/2004 Cty Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn chuyển đổi thành Cty Cổ phần Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn (viết tắt là Cty Sứ), với tổng số vốn là 8,458 tỷ (lấy tròn số) trong đó phần vốn nhà nước là 4,739 tỷ do UBND tỉnh Yên Bái quản lý, chiếm 56%.

Ngày 10/8/2007 UBND tỉnh Yên Bái chuyển phần vốn đại diện đó cho Tập đoàn Công nghiệp Tàu thuỷ Việt Nam - Vinashin. Ông Nguyễn Khắc Sơn được bổ nhiệm làm giám đốc, bà Nguyễn Thị Kim Hoa kế toán trưởng, bà Quyền Thị Ngọc Anh kế toán thanh toán, bà Phạm Thu Hiền thủ quỹ. Sau 16 tháng điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã thu thập chứng cứ, đấu tranh với các đối tượng phạm tội và những người có liên quan đủ cơ sở xác định từ ngày 13/6/2007 đến ngày 31/12/2011 các đối tượng trên đã dùng nhiều thủ đoạn, với những hành vi hết sức tinh vi và liều lĩnh lập 393 chứng từ khống để bòn rút tiền của Cty và các cổ đông với tổng số tiền là 19,618 tỷ.

Trước cổng Cty CP Sứ kỹ thuật Hoàng Liên Sơn

Với gần 400 chứng từ, hoá đơn khống, hoá đơn tận dụng mà những đối tượng trên đã lập, mua bán với hàng chục đơn vị, cá nhân trong bài viết này chúng tôi chỉ nêu vài trường hợp điển hình mà các đối tượng trên đã sử dụng để rút tiền của Cty Sứ.

Mua hoá đơn khống của Cty Liên doanh khách sạn Vườn Bắc Thủ Đô. Để có hoá đơn thanh toán với Cty, Nguyễn Thị Kim Hoa đã gặp Lưu Mạnh Huy - nhân viên thu ngân, bàn bạc, thoả thuận với Huy về việc mua hoá đơn khống, Hoa sẽ trả cho Huy 8-10% số tiền ghi trên hoá đơn. Từ năm 2008 đến 2010 Lưu Mạnh Huy đã bán cho Hoa 271 hoá đơn khống, với tổng số tiền sau thuế là 895.566.103đ, Hoa đã trả cho Huy 75.053.233đ. Nguyễn Thị Kim Hoa đã sử dụng 113 hoá đơn để rút 396.859.618đ để tiêu xài cá nhân và các hoạt động “hành lang” khác.

Cũng với thủ đoạn đó Nguyễn Khắc Sơn và Nguyễn Thị Kim Hoa đã ký hợp đồng mua bán dầu đốt lò với bà Lưu Thị Lịch, Chủ nhiệm HTX thương mại & dịch vụ Phúc Lợi (tổ 11, phường Gia Sàng, TP Thái Nguyên, T.Thái Nguyên), việc mua bán thanh toán bằng hình thức chuyển khoản. Lưu Thị Lịch viết 8 hoá đơn khống cho Cty Sứ với tổng số tiền là 1,841 tỷ, trong đó Lưu Thị Lịch được nhận 13% giá trị số tiền ghi trên hoá đơn là 217.572.725đ, Lịch nộp thuế 167.363.635 đ còn lại 50,209 triệu Lịch đút túi và trao lại cho Nguyễn Khắc Sơn và Nguyễn Thị Kim Hoa 1,623 tỷ.

Cho đến lúc này Lưu Thị Lịch mới ngã ngửa việc làm ăn phi pháp với Nguyễn Khắc Sơn và Nguyễn Thị Kim Hoa, phúc lợi chẳng thấy đâu, còn mình thì đợi ngày bóc lịch trong nhà đá.

Những hòm hồ sơ CA Yên Bái thu giữ để điều tra

Trong số những đơn vị làm ăn với Cty Sứ có Cty TNHH Vận tải Quang Trung (tổ 4, P.La Khê, Q.Hà Đông, TP.Hà Nội) vận chuyển sứ bán cho khách hàng. Trong số 182 hóa đơn mà Cty vận tải Quang Trung xuất cho Cty Sứ có 70 hoá đơn khống với số tiền là 2,812 tỷ. Số tiền đó được Nguyễn Khắc Sơn và Nguyễn Thị Kim Hoa sử dụng cá nhân, đóng thuế cho Cty vận tải Quang Trung và đóng phong bì cho các hoạt động “hành lang” khác.

Nhiều Cty và hộ kinh doanh ở địa bàn tỉnh Yên Bái, Lào Cai, Thái Nguyên... đều được Nguyễn Thị Kim Hoa tận dụng các mối quan hệ để mua hoá đơn khống, hoá đơn tận dụng, như: Doanh nghiệp Hồng Yên (thôn Nước Mát, TP.Yên Bái), Cty TNHH Ngọc Thọ (Lào Cai), DNTN Ninh Tuyết (Hợp Minh, Yên Bái), DNTN Hằng Hiển (Minh Bảo, TP.Yên Bái), Trung tâm thương mại Phú Thái (Thái Nguyên) các hộ kinh doanh: Hà Thị Kim Oanh, Nguyễn Thị Luyên, Đỗ Thị Hải Yến, Nguyễn Thị Thu Thuỷ... với tổng số tiền nhiều tỷ đồng.

Trong đơn tố cáo của một số cổ đông Cty Sứ gửi báo NNVN nêu việc Nguyễn Thị Kim Hoa đã dùng thủ đoạn tẩy xoá hoá đơn để rút tiền của Cty. Tại phiếu chi số 1128 ngày 18/12/2010, người ký nhận hộ là Nguyễn Thị Thái Loan, số tiền thực chi là 13.586.000đ sửa thành 43.586.000đ, phiếu chi 1129, người ký nhận hộ là Nguyễn Thị Tuyết, số tiền thực chi là 9.825.600đ sửa thành 49.825.600đ, phiếu chi 1130, người ký nhận hộ là Nguyễn Thị Luyên, số tiền thực chi là 32.665.000đ sửa chữa thành 72.665.000đ. Với ba phiếu chi này Nguyễn Thị Kim Hoa đã đút túi 110 triệu ngon ơ.

Phòng kế toán nơi Nguyễn Thị Kim Hoa nhiều năm lũng đoạn

Hễ ngửi thấy mùi tiền ở bất cứ hợp đồng nào thì hai người này đều tìm cách để chiếm đoạt tiền của Cty, từ việc mua giấy vệ sinh, đến việc sửa chữa nhà cửa, xưởng SX đều được họ dùng các trò “ảo thuật” biến hoá tiền của Cty chui vào túi cá nhân họ.

Ví như việc sửa chữa văn phòng của Cty tại Đà Nẵng, số tiền thực chi chỉ có 30 triệu, nhưng Nguyễn Thị Kim Hoa và Nguyễn Khắc Sơn đã thống nhất lập chứng từ khống quyết toán thành 250,4 triệu đồng. Xe ô tô của gia đình Nguyễn Thị Kim Hoa đều chạy bằng xăng của Cty Sứ, khi mua xăng cho xe của gia đình, Nguyễn Thị Kim Hoa đều ghi tên và mã số thuế của Cty Sứ.

Từ năm 2007 đến 2010 các nhân viên của Cty Xăng dầu Yên Bái đã viết 232 hóa đơn tận dụng để Hoa thanh toán 1,116 tỷ đồng. Không những thế, con trai của Hoa là Vũ Ngọc Cường làm việc tại TP. Hồ Chí Minh mua sắm ở siêu thị, ăn uống, ngủ nghỉ, chơi golf... đều được Cường lấy hoá đơn và mã số thuế ghi tên Cty Sứ, sau đó gửi cho mẹ thanh toán, với số tiền từ tháng 8/2008 đến tháng 12/2010 Cty Sứ thanh toán cho Vũ Ngọc Cường là 38,5 triệu đồng.

Trong số 19,618 tỷ cơ quan điều tra CA tỉnh Yên Bái đã xác định các đối tượng trên đã lập chứng từ khống rút tiền của Cty Sứ là 16,42 tỷ, trong đó Nguyễn Khắc Sơn chiếm đoạt 1,85 tỷ, Nguyễn Thị Kim Hoa chiếm đoạt 1,401 tỷ. Số còn lại 13,169 tỷ hai người này chi phí trái quy định của nhà nước. (Còn nữa)