Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hà Nội 34°C /57%

Nữ đại gia 5 lần bị truy tố

Thứ Hai 19/08/2019 , 20:29 (GMT+7)

Tính đến thời điểm này, nữ đại gia đã 5 lần bị truy tố và đang chấp hành 3 án tù.

Nữ đại gia Hứa Thị Phấn 5 lần bị truy tố.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), vì hành vi gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng cho ngân hàng này.

Bộ Công an xác định bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank để thâu tóm HĐQT lũng đoạn hoạt động của Trustbank, từ đó gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, Bộ Công an đề nghị truy tố các bị can với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm: Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cháu bà Phấn); Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn).

Theo kết luận điều tra, bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị 4 căn nhà ở Sài Gòn thông qua việc lập ra các công ty sân sau do mình quản lý và giao cho nhân viên, con cháu điều hành, bao gồm Công ty CP Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn...

Nữ đại gia này đã nâng khống gấp hàng trăm lần giá trị thực của các căn nhà trên để bán để bán lại cho Trustbank nhằm chiếm đoạt tiền.

Theo kết quả thẩm định giá trị thật của 4 bất động sản này tại thời điểm này chỉ có giá trị hơn 224 tỉ đồng trong khi bà Phấn và các đồng phạm đã nâng khống lên hàng ngàn tỷ đồng. Cơ quan Điều tra xác định, các hành vi nêu trên của bà Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.

Vào tháng 5/2018, phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đại án vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng. Ngày 2/11/2018, phiên phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. HCM cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Trustbank. Về dân sự, tòa buộc bà Phấn phải bồi thường cho Trustbank hơn 16.000 tỷ đồng.

Trước đó, ngày 6/8/2018, phiên phúc thẩm TAND TP. HCM xét xử "đại án" Phạm Công Danh, Trầm Bê giai đoạn 2, tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB số tiền 600 tỷ đồng.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, bà Phấn đã bị khởi tố, truy tố lần thứ 5 và là người đang chịu trách nhiệm hình sự của 3 bản án khác.

Khởi tố 7 bị can liên quan vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Khởi tố 7 bị can liên quan vụ 39 thi thể trong container ở Anh

Pháp luật 20/02/2020 - 19:24

Các bị can bị khởi tố về tội “Tổ chức, môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép”.

Bắc Kạn phát hiện doanh nghiệp san lấp đất ruộng trái phép

Bắc Kạn phát hiện doanh nghiệp san lấp đất ruộng trái phép

An ninh nông thôn 20/02/2020 - 17:49

Ngày 20/2, nhận được nguồn phản ánh, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã bắt quả tang một doanh nghiệp đang tiến hành san lấp đất ruộng trái phép.

Bắt đối tượng truy nã vì buôn bán, giết người

Bắt đối tượng truy nã vì buôn bán, giết người

Pháp luật 20/02/2020 - 17:27

Ngày 20/2, Công an tỉnh Lào Cai cho biết, đã bắt được đối tượng truy bắt đặc biệt nguy hiểm với nhiều tội danh giết người, cướp tài sản, mua bán người.

Thu giữ hơn 50.000 khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn qua biên giới

Thu giữ hơn 50.000 khẩu trang y tế chuẩn bị tuồn qua biên giới

Pháp luật 20/02/2020 - 09:15

Đây là số khẩu trang lớn nhất đang chuẩn bị đưa qua biên giới mà lực lượng chức năng Cao Bằng bắt giữ được trong thời gian qua.

Bắt quả tang cơ sở sản xuất 4,5 tấn thuốc thủy sản giả

Bắt quả tang cơ sở sản xuất 4,5 tấn thuốc thủy sản giả

Pháp luật 20/02/2020 - 09:00

Công an tỉnh Bạc Liêu vừa bắt quả tang một cơ sở đang sản xuất gần 4,5 tấn thuốc thủy sản giả các loại.

Cao Bằng: Bắt vụ vận chuyển thịt lợn sang Trung Quốc tiêu thụ

Cao Bằng: Bắt vụ vận chuyển thịt lợn sang Trung Quốc tiêu thụ

Pháp luật 20/02/2020 - 08:45

Ngày 19/2, lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng bắt giữ một vụ vận chuyển thịt lợn qua Trung Quốc tiêu thụ.

Hai cán bộ bị bắt vì vi phạm quản lý đất đai

Hai cán bộ bị bắt vì vi phạm quản lý đất đai

Pháp luật 19/02/2020 - 19:22

Hai cán bộ của huyện Đông Hòa (Phú Yên) vi phạm quản lý đất đai đã bị khởi tố và bắt tạm giam vào ngày 19/2.

Phát hiện đối tượng bán gần 300 thẻ đeo diệt virus Corona

Phát hiện đối tượng bán gần 300 thẻ đeo diệt virus Corona

Pháp luật 19/02/2020 - 19:16

Đội Cảnh sát kinh tế (CAQ Thanh Xuân) phối hợp đội QLTT số 12 (Hà Nội) kiểm tra, phát hiện đối tượng đang chào bán gần 300 thẻ đeo diệt virus Corona.

Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích sau 7 năm lẩn trốn

Bắt giữ đối tượng cố ý gây thương tích sau 7 năm lẩn trốn

Pháp luật 19/02/2020 - 09:32

Do mâu thuẫn trong sinh hoạt, Phạm Văn Hiến đã dùng dao gây thương tích cho anh Bùi Văn Đăng. Ngay sau khi gây án, Hiến đã bỏ trốn, không về nơi cư trú.

Ở tù vẫn ký nhượng và bàn giao đất trên thực địa?

Ở tù vẫn ký nhượng và bàn giao đất trên thực địa?

Vụ án 19/02/2020 - 08:56

Vụ án tranh chấp đất đai ở Sa Pa (Lào Cai) khiến dư luận không khỏi băn khoăn khi có những điểm bất thường chưa được giải quyết.

Tóm gọn đối tượng ‘ngáo đá’ vung dao đâm chết em rể

Tóm gọn đối tượng ‘ngáo đá’ vung dao đâm chết em rể

Pháp luật 19/02/2020 - 08:42

Vụ việc xảy ra vào khoảng 21h45 ngày 18/2, tại ngõ 609 đường Bạch Đằng, phường Chương Dương, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thương vong

Xác định nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 7 người thương vong

Pháp luật 18/02/2020 - 18:59

Cơ quan chức năng tỉnh Thừa Thiên- Huế đã xác định nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông giữa 2 xe khách và xe đầu kéo khiến 7 người thương vong.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bắc Kạn phát hiện doanh nghiệp san lấp đất ruộng trái phép

Bắc Kạn phát hiện doanh nghiệp san lấp đất ruộng trái phép

Ngày 20/2, nhận được nguồn phản ánh, cơ quan chức năng của tỉnh Bắc Kạn đã bắt quả tang một doanh nghiệp đang tiến hành san lấp đất ruộng trái phép.

Ở tù vẫn ký nhượng và bàn giao đất trên thực địa?

Ở tù vẫn ký nhượng và bàn giao đất trên thực địa?

Vụ án tranh chấp đất đai ở Sa Pa (Lào Cai) khiến dư luận không khỏi băn khoăn khi có những điểm bất thường chưa được giải quyết.

Báo Nông Nghiệp