Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

| Hà Nội 34°C /57%

Ông trùm đa cấp lừa một lúc hơn 10.000 nhà đầu tư nhẹ dạ

Thứ Bảy 22/02/2020 , 14:39 (GMT+7)

Bằng các thủ đoạn tinh vi, ông trùm Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm "gọi vốn" được hơn 460 tỷ đồng của những người nhẹ dạ.

Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Cụ thể, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can nói trên trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp.

Bước đầu điều tra, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Trong đường dây lừa đảo đa cấp, tiền ảo này, hai nhân viên của Tiến làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân.

Tại các hội thảo, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án, đồng thời, Tiến liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của nhà đầu tư đều đưa hết cho Tiến và Tiến sử dụng vào việc trả lãi, mua ô tô xịn, ngoại giao...

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Vụ án 02/04/2020 - 17:18

Chỉ trong 4 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp điều tra, làm rõ 2 vụ việc cướp xảy ra tại quận Tân Phú và Bình Thạnh.

Xử phạt 2,5 triệu đồng người lên mạng nói xấu Chính phủ về chống dịch Covid-19

Xử phạt 2,5 triệu đồng người lên mạng nói xấu Chính phủ về chống dịch Covid-19

Pháp luật 02/04/2020 - 17:13

Một người phụ nữ ở huyện Chư Prông, tỉnh Gia Lai đã đăng tải nội dung phản cảm, xúc phạm đến uy tín của Chính phủ trong cuộc chiến chống dịch Covid-19.

Quảng Bình: 3 đối tượng dùng ma túy rồi xâm hại thiếu nữ 15 tuổi

Quảng Bình: 3 đối tượng dùng ma túy rồi xâm hại thiếu nữ 15 tuổi

Pháp luật 02/04/2020 - 12:40

Rủ cô bé 15 tuổi từ Hà Tĩnh vào chơi, 3 đối tượng sử dụng ma túy và thay nhau quan hệ tình dục...

Bị kiểm điểm vì để lọt 'văn bản' đóng cửa chợ gây hoang mang

Bị kiểm điểm vì để lọt 'văn bản' đóng cửa chợ gây hoang mang

Pháp luật 02/04/2020 - 11:57

Liên quan việc một người dân bị xử phạt vì đăng thông tin không đúng sự thật trên mạng xã hội, UBND TP. Huế đã kiểm điểm cá nhân, tập thể Phòng Kinh tế.

Phú Yên: Kỷ luật 4 cán bộ lãnh đạo

Phú Yên: Kỷ luật 4 cán bộ lãnh đạo

Pháp luật 02/04/2020 - 10:51

Trong 4 cán bộ bị kỷ luật tại Phú Yên, có một phó chủ tịch huyện bị cách hết chức vụ trong đảng.

Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng

Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng

An ninh nông thôn 02/04/2020 - 08:51

2 nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) sau đó chạy về huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì bị bắt.

Quảng Ninh: 132 người bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

Quảng Ninh: 132 người bị phạt tiền vì không đeo khẩu trang nơi công cộng

An ninh nông thôn 02/04/2020 - 08:35

Công an các đơn vị, địa phương tỉnh Quảng Ninh đã phạt tiền 132 trường hợp với số tiền 26,3 triệu đồng những người không đeo khẩu trang nơi công cộng.

Bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo lậu

Bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo lậu

Pháp luật 01/04/2020 - 18:11

Các cơ quan chức năng ở huyện Long Thành, Đồng Nai vừa bắt quả tang một cơ sở giết mổ heo lậu trên địa bàn.

Xử phạt người loan tin giả về Covid-19

Xử phạt người loan tin giả về Covid-19

Pháp luật 01/04/2020 - 12:38

Thanh niên 23 tuổi dùng Facebook cá nhân để loan tin giả về dịch bệnh Covid-19 khiến dư luận hoang mang. Người này sau đó bị cơ quan công an xử lý.

Bị phạt vì đăng 'văn bản' yêu cầu cấm chợ

Bị phạt vì đăng 'văn bản' yêu cầu cấm chợ

Pháp luật 01/04/2020 - 08:32

Một người dân ở Huế vừa bị cơ quan chức năng xử phạt vì đăng văn bản giả mạo yêu cầu chợ và các cơ sở kinh doanh, sản xuất đóng cửa.

Tóm gọn hàng vạn chiếc khẩu trang chuẩn bị xuất lậu

Tóm gọn hàng vạn chiếc khẩu trang chuẩn bị xuất lậu

Pháp luật 30/03/2020 - 22:02

Ngày 30/3, Bộ đội biên phòng tỉnh Lào Cai phối hợp với cơ quan chức năng tiêu huỷ khẩu trang giả đã thu giữ của những kẻ buôn lậu.

Những hành vi bị xử lý hình sự liên quan đến dịch Covid-19

Những hành vi bị xử lý hình sự liên quan đến dịch Covid-19

Pháp luật 30/03/2020 - 18:52

Cơ quan chức năng sẽ áp dụng hình phạt nghiêm khắc đối với trường hợp phạm tội gây hậu quả nghiêm trọng như làm lây lan dịch bệnh cho từ 2 người trở lên.

Xem thêm
Báo Nông Nghiệp
Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng

Bắt 2 nghi phạm cướp ngân hàng

2 nghi phạm cướp ngân hàng ở huyện Núi Thành (Quảng Nam) sau đó chạy về huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) thì bị bắt.

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Công an TP.HCM phá nhanh 2 vụ cướp

Chỉ trong 4 ngày, cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã phối hợp điều tra, làm rõ 2 vụ việc cướp xảy ra tại quận Tân Phú và Bình Thạnh.