Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Ông trùm đa cấp lừa một lúc hơn 10.000 nhà đầu tư nhẹ dạ

Thứ Bảy 22/02/2020 , 14:39 (GMT+7)

Bằng các thủ đoạn tinh vi, ông trùm Nguyễn Hữu Tiến và đồng phạm "gọi vốn" được hơn 460 tỷ đồng của những người nhẹ dạ.

Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Trùm đa cấp Nguyễn Hữu Tiến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C01) vừa có kết luận điều tra bổ sung vụ án “Nguyễn Hữu Tiến cùng đồng phạm sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Kết luận điều tra bổ sung vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 12/2015 đến tháng 7/2018, Nguyễn Hữu Tiến (sinh năm 1984, trú tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí Minh, là Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thiên Rồng Việt và Công ty OTCMAX) và các đồng phạm (gồm Nguyễn Hồng Quân, Phạm Việt Sơn, Phạm Thị Phương Thư) đã thành lập các Công ty cổ phần đầu tư Thiên Rồng Việt, Công ty cổ phần OTCMAX, Công ty cổ phần VNCOINS và Công ty cổ phần ALLUNEE. Sau đó, các đối tượng còn đưa ra thông tin không đúng sự thật về hoạt động của các công ty trên nhằm lừa dối, lôi kéo các nhà đầu tư tham gia góp nộp tiền đầu tư.

Cụ thể, các đối tượng đã thông qua việc sử dụng mạng internet, tạo lập các trang web như “thienrongviet.com, otcmax.vn, vncoin.vn” để quảng bá hình ảnh, in ấn các tạp chí, ấn phẩm, tổ chức nhiều buổi hội thảo, hội nghị khách hàng, đưa ra các thông tin không đúng sự thật về các dự án đầu tư, hứa hẹn trả lãi suất cao, hoa hồng hấp dẫn, tạo dựng lòng tin, huy động nhà đầu tư góp vốn vào công ty theo hình thức đa cấp.

Thực chất, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lấy tiền của các nhà đầu tư sau để trả một phần gốc và lãi cho các nhà đầu tư trước trong thời gian ban đầu. Sau đó, các đối tượng không trả lãi và hoa hồng nữa mà chiếm đoạt tiền của các nhà đầu tư.

Bằng thủ đoạn trên, Nguyễn Hữu Tiến và các đồng phạm đã lôi kéo được 10.126 nhà đầu tư tham gia, với tổng số tiền đầu tư là hơn 460 tỷ đồng. Các đối tượng khai nhận đã chiếm hưởng số tiền hơn 40 tỷ đồng.

Tháng 7/2018, Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an (C44) đã khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với các bị can nói trên trong vụ án lừa đảo 6.000 nhà đầu tư thông qua sàn tiền ảo VNCOINS dạng đa cấp.

Bước đầu điều tra, các công ty của Tiến đã lừa hơn 6.000 nhà đầu tư tham gia các dự án “ảo” với số tiền hơn 200 tỷ đồng. Trong đường dây lừa đảo đa cấp, tiền ảo này, hai nhân viên của Tiến làm việc dưới sự chỉ đạo của Tiến là Phạm Việt Sơn và Nguyễn Hồng Quân.

Tại các hội thảo, Tiến là người thuyết trình, trình bày các dự án, đồng thời, Tiến liên tục kêu gọi các nhà đầu tư có mặt hội thảo ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với cam kết trả lợi nhuận liên tục trong thời gian 90 ngày làm việc, mỗi ngày bằng 1,8% số tiền đầu tư. Toàn bộ số tiền thu được của nhà đầu tư đều đưa hết cho Tiến và Tiến sử dụng vào việc trả lãi, mua ô tô xịn, ngoại giao...

Anh trai Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị bắt tạm giam

Anh trai Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile bị bắt tạm giam

Pháp luật 10/07/2020 - 17:23

Ông Bùi Quốc Việt - anh trai Tổng giám đốc Nhật Cường Mobile Bùi Quang Huy vừa bị Cơ quan Cảnh sát điều tra bắt tạm giam để điều tra về tội buôn lậu.

Chánh văn phòng huyện Chư Sê hầu tòa vì sai phạm trong đất đai

Chánh văn phòng huyện Chư Sê hầu tòa vì sai phạm trong đất đai

Pháp luật 10/07/2020 - 17:14

Chiều ngày 10/7, Chánh văn phòng huyện Chư Sê (Gia Lai) cùng nhiều cán bộ bị xét xử về tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.

Công an, kiểm lâm vào cuộc vụ 'ông trời con' phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh

Công an, kiểm lâm vào cuộc vụ 'ông trời con' phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh

Pháp luật 10/07/2020 - 15:58

Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Phúc Yên cho biết, đã giao các cơ quan vào cuộc làm rõ vụ phá rừng phòng hộ Ngọc Thanh sau khi Báo NNVN nêu.

Thái Nguyên: Khai thác đất trái phép, bị đề nghị xử phạt hơn 800 triệu đồng

Thái Nguyên: Khai thác đất trái phép, bị đề nghị xử phạt hơn 800 triệu đồng

Pháp luật 10/07/2020 - 12:35

UBND tỉnh không ra quyết định xử phạt theo kiến nghị của cơ quan tham mưu, được đà doanh nghiệp vẫn tiếp tục vi phạm khiến dư luận nhân dân bức xúc...

Vụ bắn người cùng thôn bị thương: Tạm giữ chiếc ghe khai thác cát trái phép

Vụ bắn người cùng thôn bị thương: Tạm giữ chiếc ghe khai thác cát trái phép

An ninh nông thôn 10/07/2020 - 08:47

Công an huyện Hải Lăng đã tạm giữ chiếc ghe liên quan đến vụ việc dùng súng tự chế bắn người khai thác cát trái phép bị thương

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên bị đề nghị kỉ luật

Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên bị đề nghị kỉ luật

Pháp luật 10/07/2020 - 06:10

Dù biết UBND tỉnh Thái Nguyên đã thu hồi khu đất về công sản nhưng ông Nguyễn Công Thịnh, Phó Chủ tịch UBND thị xã Phổ Yên, vẫn ký cấp GCNQSDĐ cho 4 hộ dân.

Thừa Thiên- Huế: Trộm xe máy dùng súng bắn điện chống trả lực lượng chức năng

Thừa Thiên- Huế: Trộm xe máy dùng súng bắn điện chống trả lực lượng chức năng

Pháp luật 10/07/2020 - 06:04

Ngày 9/7, Công an TX. Hương Thủy (Thừa Thiên- Huế) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ đối tượng sử dụng súng bắn điện tự chế để trộm cắp tài sản.

Mua 100 chiếc iPhone từ người lạ về bán kiếm lời

Mua 100 chiếc iPhone từ người lạ về bán kiếm lời

Pháp luật 09/07/2020 - 20:10

Người đàn ông mua "lậu" 100 chiếc iPhone từ người lạ trên internet rồi gửi tàu lưu thông chiều Nam - Bắc ra ở Quảng Trị với mục đích bán kiếm lời thì bị bắt.

Học liên thông nhưng được cấp bằng hệ chính quy!

Học liên thông nhưng được cấp bằng hệ chính quy!

Pháp luật 09/07/2020 - 15:07

Nhờ qua "Lò" đào tạo cử nhân giấy, không ít cán bộ nguồn cấp xã đã được cấp bằng hệ chính quy và được đề bạt giữ chức vụ quan trọng.

Thêm một 'lò' đào tạo cử nhân giấy: Dịch vụ chuẩn hóa cán bộ!

Thêm một 'lò' đào tạo cử nhân giấy: Dịch vụ chuẩn hóa cán bộ!

Pháp luật 09/07/2020 - 07:43

Nhằm tự chuẩn hóa, cán bộ công chức xã ở miền Bắc, miền Nam nườm nượp đăng kí theo học Đại học Chu Văn An (Hưng Yên) để kiếm tấm bằng cử nhân Luật...

Bùi Xuân Hồng - kẻ truy sát cả nhà em gái lĩnh án chung thân

Bùi Xuân Hồng - kẻ truy sát cả nhà em gái lĩnh án chung thân

Pháp luật 08/07/2020 - 20:16

Bị cáo Bùi Xuân Hồng (64 tuổi) - thủ phạm gây ra vụ án truy sát cả gia đình em gái vào tháng 9/2019 bị tuyên phạt mức án chung thân về tội giết người.

Một người bị chết đuối khi câu cá

Một người bị chết đuối khi câu cá

An ninh nông thôn 08/07/2020 - 19:44

Ngày 8/7, cơ quan chức năng của tỉnh Cao Bằng đã tìm thấy xác của người đàn ông bị đuối nước thương tâm khi đi câu cá.

Xem thêm
Vụ bắn người cùng thôn bị thương: Tạm giữ chiếc ghe khai thác cát trái phép

Vụ bắn người cùng thôn bị thương: Tạm giữ chiếc ghe khai thác cát trái phép

Công an huyện Hải Lăng đã tạm giữ chiếc ghe liên quan đến vụ việc dùng súng tự chế bắn người khai thác cát trái phép bị thương

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.