Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

PVTrans 'bỏ quên' 3,5 tỷ đồng tiền lãi ngoài của Ocean Bank

Thứ Sáu 13/12/2019 , 15:40 (GMT+7)

Lãnh đạo của PVTrans đã “chủ động” nộp 3,5 tỷ đồng về tài khoản của PVN để cơ quan này chuyển số tiền trên đến tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT. Vậy nhưng, hiện chưa có lãnh đạo nào của PVTrans bị truy cứu trách nhiệm hình sự?

Ông Phạm Việt Anh - TGĐ PVTrans cho biết cơ quan điều tra đang làm việc với đơn vị này.

PVTrans vi phạm pháp luật nhưng chưa bị xử lý?

Quá trình mở rộng điều tra vụ án Hà Văn Thắm cùng đồng phạm chiếm đoạt tiền “lãi ngoài” của ngân hàng Oceanbank, ngày 24/10/2019, Cơ quan CSĐT Bộ Công an có văn bản 5188/C03-p15 gửi PVN xác định PVTrans đã được các bị cáo trong vụ án Hà Văn Thắm chi tiền “chăm sóc khách hàng”.

Sau đó, ngày 5/11/2019 tại văn phòng của PVTrans, một số lãnh đạo của công ty này đã lập biên bản về sự việc “giao nộp 3,5 tỷ đồng tiền lãi ngoài của ngân hàng Oceanbank cho cơ quan Công an”.

Cụ thể, biên bản này được lập với nội dung như sau: Sau khi rà soát về việc có ai bỏ quên, thất lạc khoản tiền 3,5 tỷ đồng tại Ban Tài chính kế toán ngày 30/9/2019, chúng tôi đã cùng họp, thảo luận và thống nhất nội dung báo cáo tập đoàn về kết quả xác minh rõ thêm nguồn gốc số tiền này như yêu cầu của công văn số 443/ĐK/VN-PC&KTr ngày 1/11/2019 của Tập đoàn kèm theo kiến nghị việc nộp số tiền trên vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT cụ thể như sau:

Kết quả rà soát trong giai đoạn vừa qua cho thấy số tiền 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban Tài chính kế toán vào ngày 30/9/2019 không thuộc sở hữu của bất cứ cá nhân hay tổ chức nào thuộc PVTrans. Cũng không phải của cá nhân, cán bộ PVTrans nào thất lạc bỏ quên tại nơi làm việc.

Trong khi đó, liên quan đến vụ án Oceanbank, thông qua các thông tin từ cơ quan chức năng cho thấy, trong giai đoạn 2011-2014 rất nhiều đơn vị thành viên trong Tập đoàn Dầu khí giao dịch tiền gửi tại Oceanbank đều được ngân hàng này có chính sách chi tiền chăm sóc khách hàng và nhiều đơn vị đã nộp tiền vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT theo quy định của pháp luật.

Đối với PVTrans, như công văn số 5188/C03-P15 ngày 24/10/2019 của cơ quan CSĐT gửi Tập đoàn Dầu khí đã xác định cũng là đơn vị được Oceanbank chi tiền chăm sóc khách hàng.

Việc nhận tiền chăm sóc khách hàng của PVTrans nêu trên liên quan đến nguyên một cán bộ PVTrans mà thời gian quan cơ quan CSĐT đã vào PVTrans làm việc nhưng cán bộ đó do vấn đề sức khỏe thường vắng mặt tại văn phòng làm việc. Hiện cơ quan CSĐT vẫn đang tiếp tục làm rõ vụ việc nói trên.

Tổng hợp các kết quả rà soát tại chỗ và các thông tin có liên quan nêu trên, PVTrans có cơ sở xác nhận 3,5 tỷ đồng phát hiện tại Ban Tài chính Kế toán ngày 30/9/2019 chính là số tiền hỗ trợ khách hàng của ngân hàng Oceanbank đối với PVTrans mà cá nhân nêu trên đã nhận nhưng vẫn để nguyên chưa sử dụng.

Đối với việc này, trong suốt thời gian trước đó do người đó không báo cáo cho lãnh đạo PVTrans để đơn vị biết kịp thời báo cáo và nộp khắc phục theo hướng dẫn của cơ quan CSĐT. Vì vậy, nay căn cứ theo hướng dẫn của cơ quan CSĐT số tiền này cần chủ động cần được chủ động nộp vào tài khoản tạm giữ của cơ quan CSĐT…

Lãnh đạo PVTrans diễn hài kịch

Nhiều lần thay đổi kế toán trưởng, nhiều lần kiểm quỹ bàn giao tài chính nhưng PVTrans vẫn bỏ sót 3,5 tỉ đồng trong két?

Trước đó, ngày 30/9/2019 tại Ban Tài chính kế toán của PVTrans các ông bà Nguyễn Linh Giang - Phó TGĐ PVTrans, ông Đỗ Đức Hùng -  Trưởng Ban Tài chính kế toán PVTrans, ông Lưu Trung Duy - Chủ tịch Công đoàn PVTrans cùng nhau lập biên bản chứng kiến sự việc như sau:

“Vừa qua, để sắp xếp lại chỗ làm việc của Ban, khi kiểm tra két quỹ và đối chiếu với sổ sách, Ban Tài chính kế toán phát hiện một túi giấy bọc kín có tiền ở trong. Khi mở ra với sự chứng kiến của các cán bộ có tên trên khi kiểm đếm số tiền trong bọc là 3,5 tỷ đồng.

Sau khi rà soát, thì số tiền này không có trong sổ sách và kiểm tra với các cán bộ liên quan thì không ai rõ nguồn gốc tiền ở đâu và không biết ai nhận. Có thông tin phản ánh rằng: số tiền này có thể là của ngân hàng trước đây khi làm việc với Ban Tài chính Kế toán có chính sách hỗ trợ cho cán bộ công nhân viên khi tham quan nghỉ mát, nhằm nâng cao đời sống cán bộ tinh thân cho cán bộ công nhân viên.

Nhưng vì Tổng Công ty không có chủ trương nên số tiền này không sử dụng và để nguyên. Do số tiền sau khi rà soát không có trong sổ sách, và đặc biệt cơ quan chức năng và PVN đang có chủ trương thu hồi các khoản tiền hỗ trợ khách hàng của ngân hàng Oceanbank cho các đơn vị trong ngành, sau khi báo cáo trao đổi với Tập đoàn, PVTrans lập biên bản và ghi nhận thống nhất chủ động nộp số tiền nêu trên về tài khoản của Tập đoàn, để Tập đoàn tổng hợp nộp thu hồi về cho cơ quan chức năng. Giao cho đồng chí Lưu Trung Duy - Chủ tịch Công đoàn thay mặt nộp số tiền trên vào tài khoản vào tập đoàn…”.

Việc một số lãnh đạo PVTrans lập biên bản phát hiện số tiền lớn được “bỏ quên” nêu trên bị cho là vô lý và phi logic ở chỗ, từ năm 2014 đến nay PVTrans thay đổi nhiều kế toán trưởng, nhiều thủ quỹ. Các lần thay đổi này đều kiểm quỹ và bàn giao tài chính nhưng không hiểu sao có thể “bỏ sót” 3,5 tỷ đồng trong két sắt?

Trả lời câu hỏi này, ông Phạm Việt Anh - TGĐ PVTrans cho biết hiện cơ quan CSĐT đang điều tra nên ông không thể trả lời báo chí về về nội dung này. Được biết, từ năm 2011 đến 2014 PVTrans đã gửi hàng nghìn tỷ đồng vào ngân hàng Oceanbank. Thời điểm này ông Phạm Việt Anh cũng chính là TGĐ PVTrans.

Bắc Kạn: Vì sao chỉ xử lý người tố cáo?

Bắc Kạn: Vì sao chỉ xử lý người tố cáo?

Pháp luật 05/07/2020 - 15:59

Thông tin tiếp vụ việc liên quan tới bà Vũ Thị Kiều Vân, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bắc Kạn (Ngân hàng CSXH Bắc Kạn) bị kỷ luật.

Bạc Liêu: Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm

Bạc Liêu: Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm

Pháp luật 04/07/2020 - 12:40

Các đối tượng khai nhận mỗi lần mua bán dâm với giá 500.000 đồng.

Thu giữ 96 khúc gỗ nghiến vận chuyển trái phép

Thu giữ 96 khúc gỗ nghiến vận chuyển trái phép

Pháp luật 04/07/2020 - 10:20

Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa thu giữ 1 xe ô chở 96 khúc gỗ nghiến không rõ nguồn gốc.

Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

An ninh nông thôn 03/07/2020 - 22:30

Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết việc cán bộ phường bị chém khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Nội: Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Hà Nội: Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luật 03/07/2020 - 20:04

Vì mâu thuẫn nhỏ, đối tượng Bình đã dùng dao nhọn đâm thấu ngực anh Ng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ nghi can đâm chết tài xế xe ôm ở Khánh Hòa

Bắt giữ nghi can đâm chết tài xế xe ôm ở Khánh Hòa

Pháp luật 03/07/2020 - 20:03

Nghi can đâm chết tài xế xe ôm ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị bắt giữ ở Quảng Trị và đã được bàn giao Công an địa phương này để phục vụ điều tra.

Tuyên tử hình chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

Tuyên tử hình chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

Pháp luật 03/07/2020 - 12:14

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà bị tuyên mức án cao nhất là tử hình, các bị cáo còn lại lãnh từ 13 - 22 năm tù.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 'trùm' buôn gỗ Nguyễn Thị Mai

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 'trùm' buôn gỗ Nguyễn Thị Mai

Pháp luật 02/07/2020 - 19:16

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai.

Va chạm giao thông, rút dao đâm chết người

Va chạm giao thông, rút dao đâm chết người

Pháp luật 02/07/2020 - 18:49

Sau khi va chạm giao thông tại phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), đối tượng đi trên xe máy đã cầm dao đâm chết 1 người và làm bị thương 1 người.

Hà Giang: Cán bộ cấp xã tham ô hơn 800 triệu đồng

Hà Giang: Cán bộ cấp xã tham ô hơn 800 triệu đồng

Pháp luật 02/07/2020 - 17:46

Chủ tịch Hội Nông dân và kế toán xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vì tội tham ô tài sản.

Cà Mau: Chuẩn bị đem ma túy đi bán thì bất ngờ bị bắt

Cà Mau: Chuẩn bị đem ma túy đi bán thì bất ngờ bị bắt

Pháp luật 02/07/2020 - 15:00

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 13 viên nén, 16 bịch ni-lon chứa tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá.

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

Pháp luật 02/07/2020 - 06:02

Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 35 để xem xét, cho ý kiến, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

Xem thêm
Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết việc cán bộ phường bị chém khiến nhiều người bất ngờ.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.