Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã tiến hành các biện pháp tố tụng, ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ “nhôm” về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015.
Ra các quyết định khởi tố bị can, áp dụng lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú và lệnh khám xét chỗ ở đối với các bị can: Nguyễn Công Lang, SN 1954, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Giám đốc Cty Quản lý nhà Đà Nẵng; Phan Ngọc Thạch, SN 1961, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Du lịch Đà Nẵng; Trần Phi, SN 1955, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, nguyên Tổng Giám đốc Cty CP Xuất nhập khẩu Đà Nẵng; Huỳnh Tấn Lộc, SN 1952, trú tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, Tổng Giám đốc Cty Công nghệ phẩm Đà Nẵng.
Cả 4 bị can trên đều bị khởi tố về hành vi “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, quy định tại Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015. Cùng ngày, Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã có các quyết định phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.
Mới đây, ngày 30/7, TAND TP Hà Nội đã xét xử và tuyên án 9 năm tù đối với bị cáo Phan Văn Anh Vũ. Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an cũng khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Vũ "nhôm" về hành vi Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ để làm rõ vi phạm pháp luật của người này và các cá nhân, tổ chức có liên quan trong việc mua, bán các nhà, đất công sản tại địa bàn TP Đà Nẵng và một số tỉnh, TP khác. Ngày 18/4, Vũ "nhôm" cũng bị khởi tố về tội Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản để điều tra về khoản tiền 200 tỉ đồng Ngân hàng Đông Á bị thất thoát.
