Xé tiền cotton đổi lấy tiền polymer

Theo cơ quan ANĐT CA Cần Thơ, vào sáng 4/10/2006, Đào Thị Ngọc Dào mang theo 71,5 triệu đồng tiền rách không đủ tiêu chuẩn lưu thông đến Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín tại Khu công nghiệp Trà Nóc (Cần Thơ) khai tên giả là Nguyễn Thị Ánh Tuyết (sinh năm 1987) để xin được đổi tiền.

Nhân viên Ngân hàng nhận thấy số tiền rách có dấu hiệu nghi vấn không phải rách tự nhiên nên lập tức báo cho Cơ quan ANĐT và ANKT - CA TP Cần Thơ. Tại Cơ quan điều tra (CQĐT), Tuyết khai nhận tên thật là Đào Thị Ngọc Dào, sinh năm 1987, ĐKTT tại xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ.

Về số tiền rách mang đổi trên là do Trần Văn Tạo ngụ xã Phước Lợi, huyện Bến Lức, Long An mua tiền nguyên giấy cotton về rồi cắt dán ra, từ 5 tờ mệnh giá 100.000 đồng nguyên cắt dán đổi cho ngân hàng lấy đựơc 6 tờ tiền giấy polymer cùng mệnh giá. Tham gia vào vụ lừa đảo này còn có Trần Văn Lập, Trần Văn Linh đều là em ruột của Trần Văn Tạo.

CQĐT đã khởi tố vụ án “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, khởi tố bị can đối với Dào, Lập, Tạo, Linh. Kết quả đã bắt được Trần Văn Linh và Đào Thị Ngọc Dào. Còn Lập và Tạo bỏ trốn đang bị truy nã.

Theo thượng tá Trần Quang Thắng, Phó Thủ trưởng cơ quan ANĐT CA TP Cần Thơ, do lợi dụng việc Nhà nước cho đổi tiền không đủ tiêu chuẩn lưu thông, Trần Văn Tạo và đồng bọn đã tổ chức mua gom tiền cotton mệnh gía 100.000 đồng về dùng kéo răng cưa cắt ra và dán, ghép lại 5 tờ dôi ra thành 6 tờ. Nhưng tiền không bị mất trên 40% diện tích và vẫn còn một phần của số sêri. Sau đó còn nhúng tiền vào dung dịch nước màu pha loãng rồi đem phơi khô để làm cũ đi và cắt dán giấy trắng thêm vào khoảng tiền rách cho đủ cỡ.

Bằng thủ đoạn này Tạo chỉ đạo cho Lập đi đến các tiệm vàng ở TP HCM mua gom tiền cotton. Khi mua cứ 1 triệu đồng tiền cotton nguyên, Lập trả cho các tiệm vàng 1 triệu tiền polymer và cộng thêm 5.000đồng. Lập rủ thêm Dào, Linh mang tiền đến đổi với các ngân hàng ở TP HCM, Đồng Nai, Long An, Tiền Giang, Bến Tre và Cần Thơ.

Riêng tại Cần Thơ, bọn Tạo, Lập, Linh, Dào đã đem tiền đến đổi trót lọt tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Chi nhánh Cần Thơ 46 lần với số tiền 2.634.400.000 đồng và 1 lần đổi tại Chi nhánh Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín được số tiền là 27 triệu đồng (chưa kể số tiền 71,5 triệu đồng Dào tiếp tục mang đổi thì bị phát hiện).

Do lợi dụng việc không kiểm tra đối chiếu tên họ, địa chỉ với chứng minh nhân dân của người đi khai đổi tiền của một số nhân viên NH ĐT&PT Cần Thơ nên nhiều lần bọn chúng đã dùng thủ đoạn khai tên giả thực hiện lừa đổi tiền trót lọt. Ngày chúng đổi cao nhất 159 triệu đồng, còn thấp nhất 30 triệu đồng/ngày.

Từ vụ án này cùng thủ đoạn như trên mở rộng sang nhiều địa bàn ở các tỉnh trong vùng, theo Hội đồng giám sát đổi hủy tiền phía Nam, đường dây lừa đảo đổi tiền qua ngân hàng có 2-3 nhóm và đã gây thiệt hại số tiền lên hơn 20 tỉ đồng.