* 25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ 5 chi nhánh ngân hàng hầu tòa
Cty Phương Nam có trụ sở văn phòng và nhà máy chế biến tại phường 7, TP Sóc Trăng.
Trong đó có 2 bị cáo là Lâm Minh Mẫn, nguyên kế toán trưởng và Trịnh Thị Hồng Phượng, nguyên Phó giám đốc của Cty Phương Nam bị truy tố tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, cùng với 25 bị cáo nguyên là lãnh đạo, cán bộ 5 chi nhánh ngân hàng ở Sóc Trăng, Hậu Giang và Bạc Liêu bị truy tố tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”.
Đây là 1 trong 10 vụ “đại án” được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng chỉ đạo xử lý.
Cty TNHH Phương Nam được thành lập năm 1998, ngành nghề kinh doanh là thu mua, chế biến tôm XK, mua bán thức ăn tôm, vật tư phục vụ nuôi tôm… đến năm 2010 chuyển thành Cty CP Chế biến thực phẩm Phương Nam, với vốn điều lệ 295 tỉ đồng, do ông Lâm Ngọc Khuân (62 tuổi) làm Chủ tịch HĐQT và con gái là Lâm Ngọc Hân làm GĐ Cty.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2008 đến ngày 30/9/2012, Cty Phương Nam kinh doanh thua lỗ trên 996 tỉ đồng.
Nhưng để Cty kéo dài hoạt động và có tiền sử dụng cho mục đích cá nhân, ông Khuân chỉ đạo con gái là Lâm Ngọc Hân và Lâm Minh Mẫn lập 19 bản báo cáo tài chính khống, thể hiện kết quả kinh doanh mỗi năm đều có lãi và nâng khống giá trị tài sản đảm bảo là hàng tồn kho có giá trị từ 123 tỉ đồng lên trên 747 tỉ đồng để thế chấp tại các ngân hàng vay vốn.
Ngoài ra ông Khuân còn chỉ đạo cấp dưới lập khống chứng từ giả để Cty Phương Nam vay vốn tại 8 ngân hàng với phần nợ gốc gần 1.600 tỉ đồng.
Trong đó có 3 ngân hàng bị nợ nhiều nhất là Ngân hàng NN-PTNT (Agribank) chi nhánh Sóc Trăng trên 498 tỉ đồng, Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt - Sở Giao dịch Hậu Giang (LPB Hậu Giang) 328 tỉ đồng và Ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Sóc Trăng (VDB Sóc Trăng) 341 tỉ đồng.
Sau khi được vay tiền, ông Khuân đã sử dụng vốn sai mục đích vào nhiều việc, như dùng để trả nợ vay đáo hạn, kinh doanh bất động sản, xây biệt thự, chi xài cá nhân…
Năm 2013 ông Khuân và con gái là Lâm Ngọc Hân đã cùng bỏ trốn ra nước ngoài. Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định truy nã toàn quốc và quốc tế.
Ngôi biệt thự bề thế nhất Sóc Trăng một thời của ông Khuân
Cơ quan tố tụng xác định 2 bị can truy tố trước tòa là Lâm Minh Mẫn, Trịnh Thị Hồng Phượng vì đã giúp cho ông Khuân lừa đảo, chiếm đoạt tiền của các ngân hàng.
Đối với các bị can nguyên là lãnh đạo ngân hàng, gồm Nguyễn Thế Thắng, nguyên GĐ VDB Sóc Trăng đã ký duyệt 19 lần giải ngân cho Cty Phương Nam với số tiền tới 135 tỉ đồng.
Tương tự, bị can Đỗ Hùng Sở, nguyên GĐ LPB Hậu Giang ký giải ngân 33 khế ước trị giá gần 120 tỉ đồng và 4.585.000 USD; bị can Nguyễn Thanh Long, nguyên GĐ Sacombank Sóc Trăng chỉ đạo cấp dưới giải ngân dẫn đến Cty Phương Nam chiếm đoạt nợ gốc gần 147 tỉ đồng...
Dự kiến phiên tòa diễn ra trong 11 ngày.
