Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Xét xử vụ án thất thoát gần 30 tỷ tại Ngân hàng Techcombank

Thứ Ba 26/06/2018 , 20:03 (GMT+7)

Ngày 26/6, TAND TP.HCM mở phiên toà sơ thẩm, xét xử vụ án “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam chi nhánh TP.HCM (Techcombank TP.HCM).

17-25-39_nh_1
Các bị cáo tại toà

Các bị cáo bị xét xử tại toà gồm: Bùi Minh Hải, Nguyễn Thanh Tiến. Cả 2 nguyên là Phó phòng và cán bộ Phòng chăm sóc khách hàng, cùng bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”; 2 bị cáo khác là Lương Hữu Lâm, Đinh Thị Hiền (nguyên Giám đốc và Phó Giám đốc), bị truy tố tội không thực hiện đúng trình tự, thủ tục quy định về cho vay, dẫn đển giải ngân trái quy định. Tuy nhiên, Lâm và Hiền đã bỏ trốn, hiện đang bị cơ quan CSĐT bộ Công an truy nã, đồng thời tạm đình chỉ điều tra với 2 bị can trên, tách riêng vụ án để điều tra sau.

Liên quan đến vụ án, 5 bị cáo khác thuộc Công ty TNHH Vân An (Công ty Vân An, trụ sở tại tỉnh Bình Phước) cũng bị truy tố về cùng tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản gồm: Đặng Phước An (Giám đốc), Trương Thị Kim Thoa (nhân viên kế toán), Nguyễn Bảo Thoa (nhân viên), Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường (nhân viên bảo vệ).

Theo cáo trạng, Công ty Vân An kinh doanh nghề chế biến hạt điều, lương thực, thực phẩm do Đặng Phước An làm Chủ tịch hội đồng Quản trị kiêm Giám đốc. Tháng 3/2007, Công ty Vân An bắt đầu vay vốn tại Techcombank TP.HCM và được cấp hạn mức tín dụng là 14 tỷ đồng.

Do kinh doanh thua lỗ, nên giữa năm 2008, Công ty Vân An không còn khả năng tài chính để hoạt động nên phải vay tiền nhiều ngân hàng và cá nhân khác để thanh toán khoản nợ đến hạn. Thời điểm này, công ty Vân An còn dư nợ tại Techcombank 26,4 tỷ đồng, trong khi tài sản đảm bảo chỉ có khoảng 11 tỷ đồng.

17-25-39_nh_2
Bị cáo Đặng Phước An (áo xanh).

Mặc dù thua lỗ, nhưng để có tiền, An đã lập báo cáo khống về kết quả kinh doanh năm 2008 của Công ty Vân An thể hiện việc kinh doanh có lãi, để tiếp tục vay vốn từ Techcombank và tăng hạn mức tín dụng cho công ty lên 45 tỷ đồng. Sau khi được Techcombank  gia hạn mức tín dụng và thực hiện giải ngân, từ tháng 3 đến tháng 6/2009, An đã chỉ đạo lập khống 9 hồ sơ vay vốn và giải ngân được 35,6 tỷ đồng. Toàn bộ số tiền giải ngân, An dùng để trả nợ vay cá nhân, một phần trả nợ đến hạn cho Techcombank và chiếm đoạt 29,5 tỷ đồng.

Tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Đặng Phước An 16 năm tù, Trương Thị Kim Thoa 4 năm tù giam. 3 bị cáo Nguyễn Bảo Thoa, Đỗ Văn Dũng và Ngô Quang Cường cùng lãnh mức án 3 năm tù treo; 2 nguyên cán bộ Techcombank là Bùi Minh Hải bị tuyên phạt 7 năm tù, Nguyễn Thanh Tiến 3 năm tù cho hưởng án treo.

Bắc Kạn: Vì sao chỉ xử lý người tố cáo?

Bắc Kạn: Vì sao chỉ xử lý người tố cáo?

Pháp luật 05/07/2020 - 15:59

Thông tin tiếp vụ việc liên quan tới bà Vũ Thị Kiều Vân, cán bộ Ngân hàng Chính sách xã hội - Chi nhánh Bắc Kạn (Ngân hàng CSXH Bắc Kạn) bị kỷ luật.

Bạc Liêu: Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm

Bạc Liêu: Bắt quả tang nhiều đôi nam nữ đang mua bán dâm

Pháp luật 04/07/2020 - 12:40

Các đối tượng khai nhận mỗi lần mua bán dâm với giá 500.000 đồng.

Thu giữ 96 khúc gỗ nghiến vận chuyển trái phép

Thu giữ 96 khúc gỗ nghiến vận chuyển trái phép

Pháp luật 04/07/2020 - 10:20

Công an huyện Vị Xuyên (Hà Giang) vừa thu giữ 1 xe ô chở 96 khúc gỗ nghiến không rõ nguồn gốc.

Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

An ninh nông thôn 03/07/2020 - 22:30

Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết việc cán bộ phường bị chém khiến nhiều người bất ngờ.

Hà Nội: Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Hà Nội: Đâm chết bạn vì mâu thuẫn nhỏ

Pháp luật 03/07/2020 - 20:04

Vì mâu thuẫn nhỏ, đối tượng Bình đã dùng dao nhọn đâm thấu ngực anh Ng. Do vết thương quá nặng, nạn nhân tử vong tại chỗ.

Bắt giữ nghi can đâm chết tài xế xe ôm ở Khánh Hòa

Bắt giữ nghi can đâm chết tài xế xe ôm ở Khánh Hòa

Pháp luật 03/07/2020 - 20:03

Nghi can đâm chết tài xế xe ôm ở tỉnh Khánh Hòa vừa bị bắt giữ ở Quảng Trị và đã được bàn giao Công an địa phương này để phục vụ điều tra.

Tuyên tử hình chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

Tuyên tử hình chủ mưu vụ giết người, đổ bê tông giấu xác

Pháp luật 03/07/2020 - 12:14

Bị cáo Phạm Thị Thiên Hà bị tuyên mức án cao nhất là tử hình, các bị cáo còn lại lãnh từ 13 - 22 năm tù.

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 'trùm' buôn gỗ Nguyễn Thị Mai

Khởi tố vụ án hình sự liên quan đến 'trùm' buôn gỗ Nguyễn Thị Mai

Pháp luật 02/07/2020 - 19:16

Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an Hải Phòng) đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản của trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai.

Va chạm giao thông, rút dao đâm chết người

Va chạm giao thông, rút dao đâm chết người

Pháp luật 02/07/2020 - 18:49

Sau khi va chạm giao thông tại phường Quang Hanh (TP Cẩm Phả, Quảng Ninh), đối tượng đi trên xe máy đã cầm dao đâm chết 1 người và làm bị thương 1 người.

Hà Giang: Cán bộ cấp xã tham ô hơn 800 triệu đồng

Hà Giang: Cán bộ cấp xã tham ô hơn 800 triệu đồng

Pháp luật 02/07/2020 - 17:46

Chủ tịch Hội Nông dân và kế toán xã Lũng Táo, huyện Đồng Văn (Hà Giang) vừa bị khởi tố bị can, bắt tạm giam vì tội tham ô tài sản.

Cà Mau: Chuẩn bị đem ma túy đi bán thì bất ngờ bị bắt

Cà Mau: Chuẩn bị đem ma túy đi bán thì bất ngờ bị bắt

Pháp luật 02/07/2020 - 15:00

Tại hiện trường, cơ quan Công an thu giữ 13 viên nén, 16 bịch ni-lon chứa tinh thể màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá.

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

Quảng Ninh: Xử lý kỷ luật ba cán bộ thành phố Cẩm Phả

Pháp luật 02/07/2020 - 06:02

Ngày 30/6, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Kỳ họp thứ 35 để xem xét, cho ý kiến, kết luận các cuộc kiểm tra, giám sát theo thẩm quyền.

Xem thêm
Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

Cán bộ đô thị phường Văn Đẩu ở Hải Phòng bị chém

Chủ tịch UBND phường Văn Đẩu, quận Kiến An (Hải Phòng) cho biết việc cán bộ phường bị chém khiến nhiều người bất ngờ.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.