Vũ 'nhôm' khai những thủ thuật chiếm đoạt tiền của sếp lớn DAB

Bị can Trần Phương Bình

Tòa án Nhân dân TP.HCM đã nhận cáo trạng truy tố của Viện KSND Tối cao để chuẩn bị xét xử các bị can Trần Phương Bình (cựu Tổng giám đốc Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á), Phan Văn Anh Vũ (Chủ tịch HĐQT Cty Cổ phần Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 bị can khác trong vụ án gây thiệt hại cho Ngân hàng thương mại cổ phần Đông Á (DAB) hơn 3.600 tỉ đồng.

Theo cáo trạng truy tố, Trần Phương Bình bị truy tố tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại điều 355, khoản 4 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 2015, tội cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, theo quy định tại điều 165, khoản 3 BLHS năm 1999.

Cụ thể, với vai trò là Tổng giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT DAB, Trần Phương Bình đã chỉ đạo các bị can khác thực hiện hành vi phạm tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 2.057 tỷ đồng, cố ý làm trái quy định của nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng, gây thiệt hại tổng cộng cho DAB hơn 3.608 tỷ đồng. Những hành vi của Trần Phương Bình dẫn đến thực trạng, năm 2015 DAB lỗ lũy kế 31.076 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu âm 25.451 tỷ đồng và tổng tài sản thực chỉ còn 47.011 tỷ đồng.

Đặc biệt, tại cơ quan điều tra, Phan Văn Anh Vũ đã khai nhận các thủ thuật của bản thân và Trần Phương Bình để chiếm quyền chi phối tại DAB và chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng của ngân hàng này. Cụ thể, vào năm 2013, DAB rơi vào tình trạng bị thua lỗ kéo dài, thiếu hụt số lượng lớn tiền, vàng trong kho quỹ. Với vai trò Tổng giám đốc, Trần Phương Bình có chủ trương tăng vốn điều lệ từ 5.000 tỷ đồng lên 6.000 tỷ đồng nhằm thu hút vốn đầu tư vào DAB để có tiền xử lý khó khăn.

Do quen biết nhau từ trước, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ bàn bạc và thống nhất để Vũ mua 60.000.000 cổ phần DAB với giá 600 tỷ đồng khi DAB tăng vốn điều lệ lên 6.000 tỷ đồng vào năm 2014, mục đích để Phan Văn Anh Vũ trở thành cổ đông lớn, có quyền chi phối tại DAB.

Tại cơ quan điều tra, Vũ “nhôm” khai nhận, nguồn tiền mua cổ phần DAB được xoay xở từ việc thế chấp 220 lô đất tại TP Đà Nẵng để vay lại 400 tỷ đồng của chính ngân hàng này. Đối với 200 tỷ đồng còn thiếu, Vũ “nhôm” cũng nhờ chính Trần Phương Bình giúp đỡ.

Bị can Phan Văn Anh Vũ

Tổng giám đốc DAB đã chỉ đạo nhân viên hỗ trợ Vũ “nhôm” bằng việc xuất quỹ của DAB và để Vũ "nhôm" ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào lại ngân hàng DAB. Sau đó, khi việc tăng vốn điều lệ không thành công, DAB chuyển trả lại tiền cho các tổ chức, cá nhân đã nộp tiền mua cổ phần, trong đó chuyển trả cho Cty Bắc Nam 79 số tiền 600 tỷ đồng và hơn 9,5 tỷ đồng tiền lãi. Sau thương vụ trên, Trần Phương Bình và Phan Văn Anh Vũ tiếp tục đi đến thống nhất, Tổng giám đốc DAB sẽ bán 50 triệu cổ phần DAB cho Công ty Bắc Nam 79 với giá 500 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành thương vụ, Trần Phương Bình yêu cầu Vũ “nhôm” trả lại 200 tỷ đã ký khống trước đây, tuy nhiên Vũ khất để chờ bán đất ở Đà Nẵng.

Ngoài ra, bị can Trần Phương Bình còn chỉ đạo cấp dưới lấy tiền từ quỹ của ngân hàng mua 13,9 triệu USD và chuyển 13,4 triệu USD giúp Vũ “nhôm”, số tiền này, đến thời điểm hiện tại Vũ vẫn đang khất nợ. Trong quá trình điều tra, cơ quan chức năng thu được 5 tờ giấy viết tay của Đỗ Thanh Hùng (nguyên thủ quỹ Hội sở DAB) ghi chép lại các khoản thu chi sai nguyên tắc, gây thiệt hại cho DAB, trong đó, từ tháng 10/2012 – 3/2015, Hùng đã xuất quỹ chi 12 khoản, tổng số hơn 294 tỉ đồng để mua hơn 13,9 triệu USD cho Trần Phương Bình.