Bằng thủ đoạn tinh vi, các đối tượng đã xây dựng, tổ chức và điều hành 4 sàn giao dịch vàng, tiền ảo trái phép gồm: Rforex.com, Yaibroker, Vistaforex, Exswiss và nhiều website khác được copy giao diện tương tự các sàn giao dịch vàng, ngoại hối (forex) trên.
Theo đó, các đối tượng vừa có kiến thức về tài chính, vừa có khả năng sử dụng công nghệ cao đã lợi dụng sự thiếu hiểu biết của người chơi cùng với việc Việt Nam chưa có hành lang pháp lý về các sàn forex và tiền ảo. Để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng, các đối tượng đã thuê các máy chủ ở nước ngoài và sử dụng các dịch vụ của các công ty công nghệ hàng đầu như Google cloud, Cloudflare, Namchip... để che giấu hành vi phạm tội.
Mặt khác để lôi kéo thêm nhiều người tham gia, các sàn này đều kết nối ứng dụng MT5 (Meta trader 5) và đã lôi kéo được gần 12.000 người tham gia đến từ 27 quốc gia khác nhau. Sàn Rforex.com còn sử dụng vỏ bọc pháp nhân là Công ty Rforex Ltd tại Anh với tổng số tiền giao dịch lên đến cả trăm tỷ đồng, trong đó có người đã bỏ hơn 10 tỷ đồng để tham gia sàn giao dịch forex.
Tháng 2/2020, trước tình hình nở rộ của các sàn giao dịch vàng, tiền ảo có dấu hiệu lừa đảo, tổ chức đánh bạc trá hình. Trung tướng Nguyễn Hải Trung - Giám đốc Công an thành phố (CATP) Hà Nội đã chỉ đạo Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao tập trung điều tra xác minh dấu hiệu vi phạm pháp luật của một số sàn forex như Rforex.com; vistaforex.com...).
Qua đấu tranh, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an TP. Hà Nội đã chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự cùng các đơn vị nghiệp vụ CATP và các đơn vị nghiệp vụ CATP Hà Nội, phối hợp điều tra xác minh của CATP Hồ Chí Minh, các đơn vị đã tập trung lực lượng điều tra xác minh, đấu tranh làm rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng; bóc gỡ triệt để ổ nhóm đối tượng sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, điều hành 15 website khác nhau liên quan các sàn forex.
Đây là vụ án đầu tiên trong cả nước của Bộ Công an đã bóc gỡ triệt để các đối tượng tham gia điều hành đường dây, từ các đối tượng phát triển hệ thống theo phương thức đa cấp; các đối tượng chủ sàn; các đối tượng kỹ thuật sử dụng công nghệ cao tạo lập, cung cấp, mua bán, điều hành các sàn giao dịch forex.
Trong vụ án trên, lực lượng Công an đã huy động 300 cảnh sát, triệu tập 26 đối tượng, trong đó đã làm rõ được các đối tượng cầm đầu, tham gia tích cực là Vũ Đình Hùng (trú tại Dương Quảng Hàm, phường 5, quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh), Phạm Mạnh Hùng (trú tại phường 22, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh), Phạm Thị Thái (trú tại Hai Bà Trưng, Hà Nội)... Hiện, vụ án vẫn đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý trước pháp luật.
Đối tượng Phạm Thị Thái. ảnh CAND.
Thời gian qua, theo Thống kê của Công an TP. Hà Nội, toàn quốc có khoảng 240 sàn giao dịch vàng, ngoại hối trái phép, thu hút hàng chục nghìn người tham gia với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng mỗi tháng. Ngoài hoạt động kinh doanh ngoại hối trái phép, các sàn giao dịch này chủ yếu được các đối tượng lập ra và quảng cáo rầm rộ, sử dụng phương thức đa cấp... để thu hút nhiều người tham gia nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoặc tổ chức đánh bạc, đánh bạc.
Từ kết quả điều tra, triệt phá ổ nhóm tội phạm này, Công an TP. Hà Nội cảnh báo đến người dân. Hiện nay hình thức kinh doanh sàn giao dịch vàng, ngoại hối (Forex), ngân hàng nhà nước Việt Nam khẳng định chưa cấp phép cho bất cứ tổ chức, cá nhân nào kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối. Mọi hình thức tổ chức kinh doanh sàn vàng, sàn ngoại hối (Forex) là vi phạm pháp luật, sẽ được xử lý theo quy định của pháp luật.
Do đó, người dân cần cảnh giác trước những lời quảng cáo, mời chào theo phương thức đa cấp với lời hứa đạt lợi nhuận cao nhưng lại an toàn không mất vốn, không cần đầu tư trí tuệ, thời gian đều có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thận trọng khi tham gia các hoạt động đầu tư, kinh doanh trên mạng để tránh bị mất tiền. Những cá nhân tham gia đầu tư vào sàn giao dịch forex là đang tiếp tay cho các hoạt động vi phạm pháp luật, có thể bị xử lý theo quy định của pháp luật.
