Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Bình Phước: Trả hồ sơ vụ buôn lậu hạt điều cực lớn

Thứ Ba 12/11/2019 , 19:39 (GMT+7)

Theo cáo trạng, đối tượng này đã bán nguyên liệu hạt điều trái pháp luật trị giá hơn 416 tỷ đồng, gây thất thu cho nhà nước gần 21 tỷ đồng.

TAND tỉnh Bình Phước vừa có quyết định trả hồ sơ vụ án hình sự sơ thẩm đối với Thái Bình Dương (29 tuổi, ngụ Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh) bị truy tố về tội “buôn lậu” để điều tra bổ sung.

Trước đó, ngày 4/11, TAND đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với Thái Bình Dương về tội “buôn lậu”.

4 vấn đề được HĐXX đề nghị Viện KSND tỉnh Bình Phước làm rõ như: làm rõ hành vi của bị cáo có dấu hiệu phạm tội “trốn thuế” nhằm xác định chính xác tội danh đối với bị cáo; điều tra xác định chính xác số lượng hạt điều thô (hoặc hạt điều nhân) bị cáo đã tiêu thụ nội địa là bao nhiêu kg để xác định chính xác vật chứng của vụ án;  xác định cụ thể số tiền thuế (thuế nhập khẩu, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân...) mà ngân sách nhà nước bị thất thu đối với số lượng điều mà bị cáo đã tiêu thụ nội địa; làm rõ số tiền thu lợi bất chính của bị cáo trên cơ sở số lượng hàng hóa tiêu thụ nội địa, đơn giá nhập khẩu và đơn giá bán bình quân trên thị trường làm cơ sở giải quyết vụ án.

Thái Bình Dương tại tòa.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, Thái Bình Dương là Chủ tịch HĐQT của công ty cổ phần xuất nhập khẩu nông sản Thái Bình (gọi tắt là công ty Thái Bình). Mặc dù là công ty cổ phần nhưng toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh đều do Dương tự thực hiện và chịu trách nhiệm.

Tháng 7/2016, nhận thấy hình thức nhập hạt điều từ Châu Phi về để sản xuất, nhập khẩu được miễn thuế nhập khẩu 5%, Dương đã thuê một khu đất tại xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước và lắp đặt máy móc, vật tư, thiết bị chế biến điều để được Chi cục Hải quan huyện Chơn Thành, Bình Phước cho công ty nhập khẩu theo quy định của pháp luật.

Sau đó, Dương đã sử dụng tư cách pháp nhân công ty Thái Bình mở 70 tờ khai Hải quan nhập khẩu theo loại hình E31 (nhập khẩu nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu) tại Hải quan Chơn Thành để nhập hơn 11.072 tấn hạt điều chưa bóc vỏ xuất xứ từ các nước Châu Phi. Tổng trị giá hàng hóa lên đến hơn 440 tỷ đồng.

Để qua mặt cơ quan chức năng, Dương vẫn thuê người chế biến một phần điều nguyên liệu ra sản phẩm điều nhân xuất khẩu để Chi cục Hải quan Chơn Thành không phát hiện hành vi của mình. Sau khi hạt điều được thông quan, khi đang trên đường vận chuyển hoặc đã vận chuyển về kho thì Dương lén bán cho nhiều người mà không khai báo với Chi cục Hải quan Chơn Thành, không ký hợp đồng mua bán với các bên. Tổng số hàng hóa Dương đã bán ra thị trường là hơn 416 tỷ đồng, gây thất thu cho nhà nước gần 21 tỷ đồng.

Qua kiểm tra hồ sơ vi phạm, Cục điều tra chống buôn lậu xác định hành vi vi phạm của công ty Thái Bình xảy ra có dấu hiệu của tội buôn lậu theo quy định 188 của Bộ luật Hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 nên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội “buôn lậu” vào ngày 27/7/2018. Ngày 20/3/2019, Công an tỉnh Bình Phước đã có quyết định khởi tố bị can đối với Thái Bình Dương về tội “buôn lậu”.

Người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng lúc nửa đêm

Người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng lúc nửa đêm

Pháp luật 27/09/2020 - 09:29

Cơ quan công an đang điều tra vụ án mạng một người đàn ông bị sát hại tại nhà riêng lúc nửa đêm, trên người có nhiều vết thương.

Tạm giam, khám xét nhà nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Tạm giam, khám xét nhà nguyên Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh

Pháp luật 25/09/2020 - 21:48

Sau khoảng 50 phút thực hiện lệnh khám xét, đến 19h50 ngày 25/9, lực lượng chức năng mang một số tài liệu ra ngoài và lên xe rời đi.

Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

An ninh nông thôn 25/09/2020 - 20:28

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền.

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng để ‘chạy’ việc

Tuyên Quang: Khởi tố đối tượng nhận hàng trăm triệu đồng để ‘chạy’ việc

Pháp luật 25/09/2020 - 20:26

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tuyên Quang vừa khởi tố, tạm giam bị can Đặng Thị Bình về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Phú Thọ: Tạm giữ nhiều sản phẩm chay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Phú Thọ: Tạm giữ nhiều sản phẩm chay vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm

Pháp luật 24/09/2020 - 21:39

Công an tỉnh Phú Thọ phát hiện, tạm giữ trên 350 kg sản phẩm chay không rõ nguồn gốc xuất xứ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm và hết hạn sử dụng.

Phú Yên: Tìm ra thủ phạm ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng

Phú Yên: Tìm ra thủ phạm ném bom xăng khiến 4 người bỏng nặng

Pháp luật 24/09/2020 - 20:21

Cơ quan chức năng đã xác định đối tượng ném bom xăng khiến 4 người trong một gia đình ở thôn Hòa Mỹ, xã Xuân Cảnh (TX. Sông Cầu) bỏng nặng.

Kiểm toán Nhà nước đánh giá các dự án ở Thủ Thiêm như thế nào?

Kiểm toán Nhà nước đánh giá các dự án ở Thủ Thiêm như thế nào?

Pháp luật 24/09/2020 - 13:43

Kiểm toán Nhà nước công bố kết quả kiểm toán liên quan đến 4 tuyến đường chính ở Khu đô thị mới Thủ Thiêm và cầu Thủ Thiêm 2

Mua bán rắn hổ mang chúa, một phụ nữ bị bắt giữ

Mua bán rắn hổ mang chúa, một phụ nữ bị bắt giữ1

Pháp luật 24/09/2020 - 10:50

Đối tượng buôn bán động vật hoang dã nguy cấp bị bắt giữ nằm trong chuyên án ĐV1019 do phòng Cảnh sát Phòng chống tội phạm về môi trường (Hà Tĩnh) xác lập năm 2018.

Xóa sổ một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Xóa sổ một đường dây mua bán, vận chuyển ma túy xuyên quốc gia

Pháp luật 23/09/2020 - 21:58

Một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia từ CHLB Đức về Nam Định tiêu thụ đã bị cơ quan chức năng triệt phá.

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Khởi tố Giám đốc doanh nghiệp mua bán hóa đơn trái phép

Pháp luật 23/09/2020 - 20:58

Ngày 23/9, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “mua bán hóa đơn trái phép” trên địa bàn.

Công an Hải Phòng truy nã trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai

Công an Hải Phòng truy nã trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai1

Pháp luật 23/09/2020 - 20:14

Trùm buôn gỗ Nguyễn Thị Mai - Giám đốc Công ty Mai Lâm chính thức bị Công an Hải Phòng truy nã với tội danh lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thực phẩm lậu

Quảng Ninh: Bắt giữ đối tượng vận chuyển số lượng lớn thực phẩm lậu

Pháp luật 23/09/2020 - 20:11

Ngày 23/9, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển trên 1 tấn thực phẩm lậu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Xem thêm
Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

Sóc Trăng: Bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền

Nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, Phòng cảnh sát hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng bắt quả tang 22 đối tượng đá gà ăn tiền.

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Do thiếu tiền tiêu, nam thanh niên người thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã cướp điện thoại của lái xe taxi rồi tẩu thoát vào trong chợ Hạ Long.