Cầm đầu đường dây là Nguyễn Thị Dung (SN 1972) trú tại xã Yên Đổ, huyện Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên). Lường Sơn Trung (SN 1979) trú tại xã Nông Hạ, huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn) là trợ thủ đắc lực của Dung.
Điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh Bắc Kạn) đã làm rõ các đối tượng liên quan trong đường dây này gồm, Triệu Văn Bảo, Hà Đức Hướng, Bùi Thị Quy, Lộc Văn Tiệp, Chu Nguyễn Tài, Hà Nhân Chi, Nguyễn Văn Chương cùng trú tại huyện Chợ Mới (tỉnh Bắc Kạn)
Ngoài ra cơ quan chức năng còn phát hiện thêm Hoàng Thị Ánh, Sằm Văn Cử cùng trú tại huyện Na Rì, Lương Thị Hoàn trú tại phường Đức Xuân, thành phố Bắc Kạn cũng là những mắt xích tham gia đường dây đánh bạc này.
Bước đầu, cơ quan công an xác định các đối tượng tham gia đánh bạc khoảng 80 triệu đồng/1 ngày. Hiện lực lượng chức năng đang tiếp tục điều tra làm rõ, thu thập, củng cố tài liệu chứng cứ để xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.