Dấu hiệu sai phạm trong thương vụ đấu giá nghìn tỷ ở Bình Dương

Cuộc đấu giá bất thường

Thanh tra Bộ Tư Pháp vừa có kết luận chỉ rõ hàng loạt những dấu hiệu sai phạm nghiêm trọng thương vụ đấu giá nghìn tỷ tại Dự án khu dân cư Hoà Lân của Cty đấu giá Nam Sài Gòn, Cty Kim Oanh… Thương vụ đấu giá đầy bất thường cũng như việc công chứng có dấu hiệu sai luật của văn phòng công chứng. Thanh tra kiến nghị ngân hàng khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Cty Kim Oanh đấu giá mua tài sản, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi nhà nước. Trường hợp Cty Kim Oanh không có khả năng thanh toán thì có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật tránh làm thất thoát tài sản nhà nước.

Dự án khu dân cư Hoà Lân cần sớm được cơ quan điều tra làm rõ những dấu hiệu sai phạm để xử lý dứt điểm

Dự án khu dân cư Hòa Lân rộng hơn 49ha của Công ty TNHH SX-TM Thiên Phú (Bình Dương). Công ty Thiên Phú vay của một Chi nhánh ngân hàng thương mại Nhà nước trên địa bàn TP. HCM, với tổng số tiền đã quy đổi gồm cả vàng là hơn 1,1 ngàn tỷ đồng. Để đảm bảo các khoản vay, Cty Thiên Phú thế chấp Dự án khu dân cư (KDC) Hòa Lân. Do Cty gặp khó khăn về tài chính, ngày 17/4/2015 Cty Thiên Phú đã ký biên bản thoả thuận giao tài sản để ngân hàng này xử lý thu hồi nợ.

Sau đó, ngày 17/6/2015, ngân hàng trên đã ký hợp đồng 10/2915/ĐGNSG với Cty CP Dịch vụ đấu giá Nam Sài Gòn (Cty đấu giá Nam Sài Gòn - số 150 đường số 9, khu phố 1, P. Tân Phú, Q.7) bán đấu giá toàn bộ quyền sử dụng đất thuộc dự án Hòa Lân với giá khởi điểm 1.467,7 tỷ đồng.

Điều ngạc nhiên và khó hiểu là, tới 12 phiên đấu giá, kéo dài từ ngày 9/7/2015 đến 25/5/2017 mới thành công, nhưng chứa đầy khuất tất. Cụ thể, phiên thông báo đấu giá lần 3, ngày 16/10/2015 có Cty tham gia đấu giá nhưng ngày 10/11/2015 Cty đấu giá Nam Sài Gòn lại có công văn thông báo cho phía ngân hàng biết không có khách hàng tham gia. Tại phiên thông báo bán đấu giá lần 6, ngày 10/5/2016 có Cty Hoà An Lộc (TP.Thủ Dầu Một) nộp đơn đăng ký đấu giá, nhưng ngày 23/5/2016 Cty đấu giá vẫn thông báo cho ngân hàng là không có khách hàng tham gia. Như nhiều lần trước, phiên thông báo đấu giá lần 9, ngày 22/9/2016 Cty Trung Quý Huế (Thừa Thiên - Huế) mua hồ sơ, nộp đơn đăng ký mua tài sản bán đấu giá nhưng ngày 8/11/2016 Cty đấu giá Nam Sài Gòn tiếp tục thông báo không có khách hàng tham gia(?!).

Thế nên, qua 11 phiên thông báo đấu giá, mỗi phiên không có khách hàng tham gia, giá trị tài sản của Dự án KDC Hoà Lân lần lượt được điều chỉnh giảm xuống từ 2% lần 2; 5% lần 3; 10% lần 4; 10% lần 5; 10% lần 7; 3% lần 8 và 1% lần 9 khiến tài sản định giá để bán từ 1.467,7 ngàn tỷ chỉ còn 1.070 ngàn tỷ và tới phiên thông báo lần thứ 10 chỉ còn 963 tỷ đồng và lần thứ 11 chỉ còn có 900 tỷ đồng!

Phải đến ngày ngày 3/1/2016, Cty đấu giá Nam Sài Gòn được thông báo Cty Thiên Phú tìm được khách hàng muốn mua tài sản với giá 963 tỷ đồng và đề nghị điều chỉnh mức đấu giá lần thứ 11 ngày 29/12/2016 lên 963 tỷ đồng. Tại lần này Cty Thuận Lợi (TP. Thủ Dầu Một) đăng ký tham gia đấu giá nhưng Cty Thiên Phú và phía ngân hàng thống nhất kéo dài thêm thời gian đấu giá tới 28/2/2017. Ngày 1/3/2017, Cty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 2 khách hàng đăng ký đấu giá là Cty Thuận Lợi và Cty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thủ Đức House). Tuy nhiên, hai công ty này chưa đáp ứng được yêu cầu thanh toán và tài sản đảm bảo cho nghĩa vụ thanh toán của ngân hàng nên cuộc đấu giá không diễn ra.
 

Khuất tất

Tại phiên thông báo đấu giá lần thứ 12, ngày 28/4/2017 Cty đấu giá Nam Sài Gòn thông báo có 3 khách hàng đăng ký đấu giá và đã nộp 96,3 tỷ (đặt trước 10% giá trị tài sản đấu giá) gồm: Thủ Đức House, Cty CP Đầu tư và Phát triển Kim Oanh TP.HCM (gọi tắt là Cty Kim Oanh, trước đây có tên là Cty TNHH xây dựng A Đông Hải) và Cty CP đầu tư Thái Bình.

Trong 3 công ty này thì duy nhất có Thủ Đức House đáp ứng tốt nhất của ngân hàng là cam kết trả tiền ngay theo đúng quy định sau khi đấu giá (nếu trúng). Hai công ty còn lại dù đã đóng tiền đặt trước 10% nhưng hồ sơ không thể hiện việc trả ngay hay trả dần cho phía ngân hàng biết. Ngày 25/5/2017, Cty đấu giá Nam Sài Gòn tổ chức đấu giá và rất ngạc nhiên là sau 14 vòng trả giá, Cty A Đông Hải (Cty Kim Oanh) đã trúng đấu giá 1.353 tỷ đồng.

Cty đấu giá Nam Sài Gòn là căn nhà cấp 4 tại quận 7, TP.HCM đã trả mặt bằng ngay sau thương vụ đấu giá ngàn tỷ?

Theo quy định của phía ngân hàng, đơn vị trúng đấu giá phải thanh toán một lần ngay số tiền trúng đấu giá. Tuy nhiên, sau khi trúng đấu giá, Cty Kim Oanh lại chơi chiêu… trả dần. Đến tháng 11/2018, Cty Kim Oanh mới thanh toán được 847,8 tỷ đồng (chưa bằng số tiền đấu giá khởi điểm) và còn nợ 478 tỷ đồng cùng lãi chậm trả 8% tính từ ngày 5/9/2017.

Từ những khuất tất trong việc đấu giá và sự bất bình thường về động cơ tham gia đấu giá của Cty Kim Oanh, thương vụ đấu giá nghìn tỷ kỳ lạ này bị tố lên Bộ Tư pháp. Đáng chú ý, thanh tra phát hiện ngày 25/5/2017 Cty đấu giá Nam Sài Gòn, ngân hàng và Cty Kim Oanh có ký biên bản nội dung: “… Khách hàng mua được tài sản bán đấu giá phải thanh toán trong vòng 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Nếu quá thời gian 45 ngày kể từ ngày đấu giá thành người mua được tài sản bán đấu giá không thanh toán đủ số tiền mua tài sản theo quy định thì xem như vi phạm nghĩa vụ thanh toán và từ chối mua tài sản và đồng ý huỷ kết quả đấu giá vô điều kiện và chấp thuận để bên có tài sản bán đấu giá lấy lại tài sản bán đấu giá để bán lại cho người khác”. Thanh tra cũng phát hiện nhiều dấu hiệu sai phạm của đơn vị công chứng và Cty đấu giá trong thương vụ này.

Theo đó, Thanh tra Bộ Tư pháp kiến nghị ngân hàng khẩn trương thu hồi số tiền và lãi Cty Kim Oanh đấu giá mua tài sản, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi nhà nước. Trường hợp Cty Kim Oanh không có khả năng thanh toán thì có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật tránh làm thất thoát tài sản nhà nước.

Trong một diễn biến khác, ngày 2/3/2018, chúng tôi tìm đến trụ sở Cty đấu giá Nam Sài Gòn (Q.7, TP.HCM) để xác minh thì rất ngạc nhiên, khi được người thuê lại trụ sở cũng như nhiều người dân sống nơi đây cho biết công ty đã trả mặt bằng từ gần 2 năm nay. Thiết nghĩ, cơ quan điều tra cần sớm vào cuộc để làm rõ những khuất tất trong thương vụ đấu giá ngàn tỷ này để tránh gây thất thoát tài sản của nhà nước.