Một góc dự án ở Đồng Nai liên quan đến tố cáo bị Bộ Công an yêu cầu ngăn chặn chuyển dịch. Ảnh: DT.
Thiếu tướng Đỗ Văn Hoành, Phó Thủ trưởng Thường trực Cơ quan Cảnh sát điều tra (Bộ Công an) vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
Thông tin ban đầu cho biết, vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” được khởi tố căn cứ vào đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Kim Oanh, cùng một số cá nhân. Những người này đã tố cáo bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích cùng một số cá nhân thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản, là các dự án bất động sản có giá trị đặc biệt lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai.
Được biết, bà Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích là con gái ông Trần Quý Thanh, Chủ tịch Tập đoàn Tân Hiệp Phát.
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã tiến hành điều tra theo đơn tố cáo của ông Lê Văn Lâm, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh. Theo đơn của ông Lê Văn Lâm, ông này đã tố cáo bà Trần Uyên Phương và ông Trần Quý Thanh cùng một số cá nhân liên quan có hành vi lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản, trốn thuế thông qua việc chuyển nhượng dự án, cổ phần doanh nghiệp, gây thiệt hại cho Công ty cổ phần đầu tư phát triển Kim Oanh Đồng Nai hơn 1.000 tỷ đồng.
Bộ Công an cũng đã có văn bản đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai chỉ đạo các sở, ngành tạm dừng các biến động tài sản (mua bán, tặng cho, thế chấp cổ phần, quyền sử dụng đất...) đối với Công ty Minh Thành Đồng Nai, Dự án Khu dân cư dịch vụ theo quy hoạch tại xã An Phước...
Ở một văn bản khác, Bộ Công an đề nghị UBND Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo UBND quận Thủ Đức và quận Bình Tân giữ nguyên hiện trạng 33 thửa đất đứng tên bà Trần Uyên Phương.
