Ngày 28/3, TAND tỉnh Bình Phước mở phiên toà sơ thẩm, xét xử bị cáo Vũ Trần Đức Duy (48 tuổi, ngụ tỉnh Lâm Đồng, người điều hành Công ty TNHH Đại Tài) về tội buôn lậu 920 tấn hạt điều.
Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Bình Phước, từ ngày 19/7/2017 đến 25/9/2017, Duy đã chỉ đạo Vũ Trần Hương Thủy, Trần Tuấn An (là những người được Duy nhờ đứng tên Giám đốc công ty, ký mở 5 tờ khai hải quan tại Chi cục Hải quan huyện Chơn Thành), để nhập khẩu (nguyên liệu sản xuất hàng xuất khẩu) hơn 920 tấn hạt điều chưa bóc vỏ của Công ty Kothari, Singapore, trị giá trên 41,7 tỉ đồng, được miễn thuế nhập khẩu 5%, tương đương hơn 2,08 tỉ đồng.
Sau khi nhập hàng về, Duy không tổ chức sản xuất để xuất khẩu, chưa kê khai tờ khai hải quan để chuyển đổi loại hình nhập khẩu mà đem tiêu thụ nội địa toàn bộ số lượng hạt điều trên, làm thất thu 2,08 tỉ đồng tiền thuế nhập khẩu của Nhà nước.
Ngày 23/12/2020, Vũ Trần Đức Duy bị Cơ quan điều tra Công an tỉnh Bình Phước khởi tố bị can, bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Bị cáo Vũ Trần Đức Duy tại toà.
Cáo trạng của VKS Nhân dân tỉnh Bình Phước truy tố bị cáo Vũ Trần Đức Duy tội "Buôn lậu" (quy định tại điểm a, khoản 4, Điều 188 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017) với khung hình phạt từ 12 đến 13 năm tù giam, đồng thời truy thu ngân sách hơn 15 tỉ đồng.
Tuy nhiên, tại phiên tòa, HĐXX nhận định, số hàng Duy nhập vào Việt Nam là hợp pháp, trị giá 41,7 tỉ đồng, nhưng bị cáo bán ra thị trường 17 tỉ đồng (lỗ 24 tỉ đồng). Do thua lỗ quá nhiều nên bị cáo không... khai báo hải quan (chuyển đổi loại hình nhập khẩu - PV) để trốn thuế.
HĐXX cho rằng hành vi trên chỉ phạm tội trốn thuế, quy định tại khoản 3, Điều 200, Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017. Do đó, HĐXX nhận thấy chỉ cần áp dụng biện pháp phạt tiền đối với bị cáo Duy là đủ.
Từ đó, HĐXX đã tuyên phạt Vũ Trần Đức Duy 2 tỉ đồng về tội trốn thuế; buộc bị cáo phải chịu trách nhiệm số tiền đã trốn thuế trước đó là trên 2,08 tỉ đồng (số tiền này đã được khắc phục trước đó).
