Sáng 27/8, thượng tá Phạm Văn An, Trưởng phòng cảnh sát điều tra tội phạm kinh tế và chức vụ (PC46), Công an Hà Tĩnh cho biết, cơ quan này đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với ông Trần Ngọc Sơn.
Theo tài liệu của cơ quan điều tra, năm 2010, Cty cao su Hà Tĩnh triển khai dự án đầu tư trồng trên 1.000 ha cao su tại xã Cẩm Mỹ và Cẩm Quan (huyện Cẩm Xuyên). Nhưng diện tích đất này lại trùng với khu vực trước đó UBND tỉnh cấp cho Cty chế biến gỗ xuất khẩu Đại Phát.
Cuối tháng 3/2010, ông Trần Ngọc Sơn – Tổng giám đốc Cty cao su Hà Tĩnh cùng với trợ lý của mình là Nguyễn Thanh Bình và Lê Hươm (Trưởng phòng kế hoạch) đã gặp Nguyễn Văn Hà và Ngô Đăng Khoa thống nhất bồi thường cho công ty Đại Phát 3,5 tỷ đồng.
Đồng thời, hỗ trợ BQL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên 1,7 tỷ đồng nhưng kèm điều kiện là phải nhanh chóng làm thủ tục để Cty cao su thuê đất và được Nguyễn Văn Hà chấp nhận. Còn Ngô Đăng Khoa ra điều kiện là số tiền 1,7 tỷ đồng phải chuyển vào tài khoản của Cty Đại Phát và giữ kín thông tin.
Đầu tháng 4/2010 Cty cao su Hà Tĩnh chuyển tiền vào tài khoản của Cty Đại phát 5,2 tỷ đồng, trong đó 3,5 tỷ là chi phí cơ hội đầu tư và chi phí để Cty Đại Phát bỏ ra làm thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư. 1,7 tỷ đồng được chia cho Ngô Văn Khoa 1,2 tỷ và Trần Ngọc Sơn 500 triệu đồng.
Sau khi chuyển tiền vào tài khoản công ty Đại Phát, Trần Ngọc Sơn đã hướng dẫn Nguyễn Văn Hà chỉ đạo cán bộ chuyên môn lập khống chứng từ, bảng kê và hồ sơ bồi thường số tiền 5,2 tỷ đồng.
Đến nay các đối tượng trong vụ án đã thực hiện việc bồi hoàn gần 4 tỷ/5,2 tỷ đồng tiền tham ô.
Trước đó, PC46 cũng đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Hà (SN 1971, trú tại Hải Dương) GĐ Cty Đại Phát và Ngô Đăng Khoa (SN 1973, trú Nghệ An) nguyên Trưởng BQL rừng phòng hộ Cẩm Xuyên.
