Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng, có đủ cơ sở xác định từ 2019 đến 2020 ông Thanh cùng hai con gái thông qua môi giới đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất 3%/tháng.
Các bị cáo yêu cầu người vay phải ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản, cổ phần của dự án và cam kết bán lại để che giấu bản chất của việc cho vay. Khi bên vay thực hiện đầy đủ nghĩa vụ trả nợ gốc, lãi theo thỏa thuận bán lại tài sản ban đầu, thì các bị cáo đưa ra nhiều lý do để không trả lại.
Bằng hình thức này, ba bố con ông Thanh đã thực hiện 4 vụ chiếm đoạt tài sản, tổng trị giá hơn 1.048 tỷ đồng. Trong đó, ông Thanh chiếm đoạt 2 dự án Minh Thành, Nhơn Thành của đại gia Đặng Thị Kim Oanh; 29 thửa đất được tách từ thửa đất số 452 của ông Nguyễn Văn Chung, 4 thửa đất của ông Lâm Sơn Hoàng và 2 thửa đất của ông Nguyễn Huy Đông.
"Trong vụ án này, bị cáo Thanh là người chịu trách nhiệm chính trong các giao dịch, trực tiếp làm việc với người vay tiền, người môi giới", theo đại diện Viện Kiểm sát đánh giá, chịu trách nhiệm tiếp theo là Trần Uyên Phương và Trần Ngọc Bích.
Bị cáo Trần Quí Thanh đã thành khẩn khai báo những sai phạm của mình. Ảnh: Anh Tú/Lao Động
Tại thời điểm thực hiện hành vi, các bị cáo là người có trình độ, hiểu biết nhưng đã thực hiện các hành vi cho vay lấy lãi và chiếm đoạt tài sản của bị hại thời gian dài. Theo Viện Kiểm sát, lúc đầu trong quá trình điều tra, các bị cáo không thành khẩn và chưa thừa nhận các hành vi sai phạm của mình, tuy nhiên, tại phiên toà qua phần xét hỏi, các bị cáo đã nhận thức được hành vi, thành khẩn khai báo.
Viện Kiểm sát cũng ghi nhận các bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ, có đóng góp cho kinh tế, xã hội địa phương và khắc phục hậu quả 185 tỉ đồng, riêng ông Thanh đã trên 70 tuổi nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Theo đó, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên phạt ông Thanh 9 - 10 năm tù, Trần Uyên Phương 5 - 6 năm, Trần Ngọc Bích 4 - 5 năm tù cùng về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản".
