TAND TP HCM tuyên án ông Trần Quí Thanh 8 năm tù, Trần Uyên Phương 4 năm tù, Trần Ngọc Bích 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, cùng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Phạt bổ sung mỗi bị cáo 100 triệu đồng.
Ông Trần Quí Thanh được giảm án do có nhiều đóng góp cho xã hội. Ảnh: Thanh Tùng
Theo toà, hành vi các bị cáo cho vay tiền là giao dịch dân sự, nhưng để đảm bảo việc vay tiền và tiền lãi phát sinh các bị cáo đã ký hợp đồng chuyển nhượng tài sản (bất động sản, cổ phần dự án) là trái pháp luật. Sau khi nhận được giấy chứng nhận quyền sử dụng tài sản, các bị cáo đã nảy sinh ý định chiếm đoạt tài sản nên dùng thủ đoạn gian dối, đưa ra các lý do gây khó khăn khiến các bị hại không thể thực hiện. Tổng tài sản bị chiếm đoạt hơn 1.048 tỷ đồng là giá trị chênh lệch giữa tài sản với số tiền vay.
Trong vụ án, bị cáo Thanh có vai trò chính, phải chịu trách nhiệm đối với toàn bộ tài sản chiếm đoạt; bị cáo Phương có vai trò giúp sức, chịu trách nhiệm với giá trị chiếm đoạt hơn 350 tỷ đồng của 4 bị hại; bị cáo Bích phải chịu trách nhiệm về số tiền chiếm đoạt của bà Đặng Thị Kim Oanh là hơn 600 tỷ đồng.
Đánh giá hành vi phạm tội của các bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, song cũng ghi nhận họ có nhiều tình tiết giảm nhẹ như: nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, được Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan khác tặng bằng khen; hậu quả vụ án hạn chế do các bị cáo mới chiếm đoạt được tài sản trên giấy tờ (đất vẫn do các bị hại quản lý); các bị cáo là người trực tiếp quản lý điều hành doanh nghiệp, có nhiều đóng góp cho kinh tế xã hội, tạo nhiều công ăn việc làm; bị cáo Thanh đã trên 70 tuổi; Phương, Bích có vai trò giúp sức, phụ thuộc, hạn chế... nên xem xét giảm nhẹ một phần hình phạt.
Tòa tuyên huỷ các hợp đồng chuyển nhượng giữa các bị cáo và bị hại, ông Lâm Sơn Hoàng phải trả cho bị cáo Thanh 115 tỷ đồng đã nhận; huỷ các hợp đồng chuyển nhượng, cam kết bán lại và các văn bản liên quan; buộc người môi giới phải trả lại 3 tỷ đồng đã nhận từ bị hại.
Đối với bị hại Nguyễn Huy Đông, tòa buộc ông này trả lại cho bị cáo Thanh 78 tỷ đồng; huỷ các hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất hai bên đã ký, cam kết bán lại và các giao dịch khác.
Tương tự, bị hại Nguyễn Văn Chung phải trả lại bị cáo Thanh 34 tỷ đồng sau khi trừ đi thuế phí; huỷ hợp đồng chuyển nhượng các thửa đất đã sang tên cho Trần Uyên Phương và các văn bản có liên quan; buộc các môi giới trả cho ông Chung 1,4 tỷ đồng phí đã nhận.
Đối với việc bà Đặng Thị Kim Oanh vay của ông Thanh 500 tỉ đồng, tại tòa các bên thừa nhận về số tiền vay đã nhận, buộc bà Oanh trả lại cho ông Thanh hơn 235 tỉ đồng nợ gốc; huỷ các hợp đồng giao kết giữa các bị cáo, tổ chức có liên quan; giao trả lại toàn bộ giấy tờ hồ sơ cho bà Oanh.
Hội đồng xét xử không chấp nhận yêu cầu của bà Oanh về việc yêu cầu bồi thường hơn 531 tỉ đồng thiệt hại do mất cơ hội kinh doanh đối với hai dự án bị chiếm đoạt.
