Đến thời điểm hiện tại, cơ quan chức năng xác định Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương cùng các đồng phạm thực hiện đã thu lời bất chính trên 9.800 tỷ đồng. Trong đó Phan Sào Nam hưởng lợi hơn 1.400 tỷ đồng, Nguyễn Văn Dương hưởng lợi hơn 1.600 tỷ đồng... Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã quyết định truy tố bị can Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam ra trước TAND tỉnh Phú Thọ để xét xử về tội “Tổ chức đánh bạc”, “Rửa tiền” theo điểm b khoản 2 Điều 249 và điểm a Khoản 3 Điều 251 BLHS năm 1999 (sửa đổi, bổ sung năm 2009).
 |
| Nguyễn Văn Dương, Phan Sào Nam sử dụng nhiều thủ thuật rửa tiền |
Sau khi thu được hàng ngàn tỉ đồng từ hoạt động tổ chức đánh bạc, những đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc ngàn tỉ đã rửa tiền bằng cách đầu tư vào doanh nghiệp, bất động sản, thậm chí cả dự án BOT. Cụ thể, trước khi thành lập Cty CNC, vào năm 2010, Nguyễn Văn Dương đã thành lập và làm giám đốc Cty cổ phần đầu tư UDIC có trụ sở ở Q.Đống Đa (Hà Nội), với số vốn điều lệ 45 tỉ đồng.
Từ đầu năm 2015, Cty cổ phần đầu tư UDIC bỗng nhiên tăng vọt vốn điều lệ lên 500 tỉ đồng, trong đó Dương góp vốn hơn 85,5%. Việc tăng vốn điều lệ này là nhằm mục đích để đủ điều kiện về tài chính tham gia dự án đấu thầu đường cao tốc BOT Bắc Giang - Lạng Sơn. Tiếp đó, đến năm 2016, vốn điều lệ của UDIC tăng lên thành trên 925 tỉ đồng, trong đó Dương đóng góp trên 99,5%. Trong giai đoạn từ tháng 6/2015 đến đầu năm 2017, Cty cổ phần đầu tư UDIC của Dương đã góp vốn vào Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn trên 329 tỉ đồng, với 33 lần nộp tiền có chứng từ như việc 2 lần dùng xoay vòng nâng vốn điều lệ cả Công ty CP đầu tư UDIC năm 2015 và 2016 là 54 tỷ đồng; tiền bút toán các hợp đồng ủy thác của Công ty UDIC với các cá nhân Nguyễn Ngọc Thảo hơn 395 tỷ đồng, Đào Văn Bân hơn 66 tỷ đồng, trả tiền Dương tạm ứng 20 tỷ đồng, trả tiền Nguyễn Thanh Thủy vay 41 tỷ đồng...
Các cơ quan tố tụng đã chứng minh, khoản tiền mà Nguyễn Văn Dương đầu tư vào BOT Bắc Giang - Lạng Sơn thực chất là hoạt động rửa tiền đánh bạc. Cụ thể, sau khi thu được một số lợi nhuận trong giai đoạn vận hành mạng lưới Rikvip, Dương đã chỉ đạo Đoàn Thị Thu Hà chuyển tiền góp vốn vào UDIC rồi mượn tên một số người khác, mở doanh nghiệp để góp vốn khống vào UDIC. Mặt khác, Dương chỉ đạo Hà và cấp dưới đứng tên danh nghĩa các doanh nghiệp, đối tác chuyển tiền cho UDIC nhằm hợp thức hóa tiền bẩn có được từ việc tổ chức đánh bạc.
Từ năm 2017, Dương tách Công ty cổ phần đầu tư UDIC thành 2 công ty và bán cổ phần sở hữu tại Công ty cổ phần đầu tư UDIC cho Công ty cổ phần tập đoàn đầu tư cầu đường Sài Gòn, Công ty cổ phần quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân... được gần 330 tỉ đồng, sử dụng số tiền này để mua tầng 5 và 6 của tòa nhà Icon 4 ở Q.Đống Đa (Hà Nội) làm trụ sở Công ty CNC, một phần gửi tiết kiệm ngân hàng khoảng 150 tỉ đồng.Sau đó, UDIC góp vốn vào dự án BOT Bắc Giang - Lạng Sơn với số tiền hơn 392 tỷ đồng.
Ngày 17/4/2017, Nguyễn Văn Dương tách Công ty CP đầu tư UDIC thành 2 công ty: Công ty CP đầu tư UDIC (mới) và Công ty CP đầu tư CNC. Sau khi tách, Nguyễn Văn Dương bán cổ phần của mình sở hữu tại Công ty CP đầu tư UDIC cho các công ty: Công ty CP Tập đoàn đầu tư xây dựng cầu đường Sài Gòn, Công ty CP quản lý và khai thác hầm đường bộ Hải Vân, Công ty CP Tập đoàn Hải Thạch, lấy số tiền 270 tỷ đồng, dùng 150 tỷ đồng mở 2 sổ tiết kiệm mang tên Nguyễn Văn Dương tại ngân hàng Tiên Phong, mua 2 tầng (tầng 5, 6) tòa nhà ICON4 trị giá hợp đồng 61 tỷ, số còn lại Dương khai sử dụng cá nhân.
Đối với Phan Sào Nam, sau khi có nguồn tiền thu lợi bất chính từ hành vi tổ chức đánh bạc đã nhờ dì ruột là Phan Thu Hương (ngụ tại quận Tây Hồ, Hà Nội) cất giấu.
Cụ thể, Nam chỉ đạo cấp dưới nhiều lần chuyển vào tài khoản tiết kiệm của Phan Thu Hương tiền mặt tổng cộng 236 tỉ đồng để nhờ Hương kinh doanh kiếm lời. Ban đầu, Hương đem gửi tiết kiệm ngắn hạn và mua vàng, USD bán kiếm lời, sau đó sử dụng mua một thửa đất rộng gần 1.000 m2 tại Q.7 (TP.HCM). Ngoài ra, Hương còn mua 5 căn hộ tại TP.HCM và nhờ Phí Quang Hưng (bạn của Nam) đứng tên. Đáng chú ý, khi cơ quan điều tra vào cuộc xác minh, Hương khai các khoản tiền nhận từ Nam là tiền trả nợ từ trước đó, nhưng không có căn cứ để chứng minh. Sau đó, bị can này đã thú nhận hành vi che giấu cho Nam vì thương cháu vướng vào vòng lao lý.
Ngoài ra, Nam khai chuyển cho bị can Tuấn cất giữ vàng, đô la trị giá 150 tỷ đồng, chuyển các bị can Trung và Kiên cất giữ vàng, đô la trị giá 530 tỷ đồng. Nhưng do các bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên đang trốn nên chưa xác minh làm rõ được.
Về phần Phan Sào Nam, sau khi được hưởng lợi từ hoạt động tổ chức đánh bạc giai đoạn Tip.Club, y chuyển cho bị can Phan Thu Hương hơn 216 tỷ đồng gửi tiết kiệm và mua bất động sản; chỉ đạo Đỗ Bích Thủy rút 50 tỷ đồng gửi tiết kiệm; đầu tư góp vốn vào các công ty: Công ty Vịnh Xanh Hạ Long; Công ty Ấn tượng Hạ Long, Công ty Bitpro, Công ty Fintech là 92,820 tỷ đồng; nhờ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1979, trú tại Quận Phú Nhuận, TP. HCM) gửi tiết kiệm hơn 384 tỷ đồng; gửi Nguyễn Mạnh Hùng (SN 1977, trú tại TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) cất giữ 146,890 tỷ đồng và tiền đô la, vàng trị giá hơn 142 tỷ đồng; nhờ Phí Quang Hưng (trú tại Quận 1, TP. HCM) gửi tiết kiệm hơn 101 tỷ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại Khu đô thị Vila Park (TP. HCM) trị giá hợp đồng gần 112 tỷ đồng; chuyển tiền mua 2 căn hộ đứng tên Hoàng Thành Trung trị giá gần 28 tỷ đồng và Nam mua 2 căn hộ trị giá hợp đồng gốc gần 12 tỷ đồng; gửi tại ngân hàng Bank of Singapore số tiền 3,5 triệu USD.
Ngoài khoản tiền gửi trên, Phan Sào Nam đã chuyển cho cấp dưới 50 tỉ đồng để gửi tiết kiệm; đầu tư gần 100 tỉ đồng vào 4 công ty; nhờ bạn là Nguyễn Thị Hồng Nhung ở TP.HCM gửi tiết kiệm 384 tỉ đồng; nhờ Nguyễn Mạnh Hùng ở TP.Hạ Long (Quảng Ninh) cất giữ hơn 146 tỉ đồng cùng USD và vàng trị giá 142 tỉ đồng. Nam còn nhờ Phí Quang Hưng gửi tiết kiệm 101 tỉ đồng và đứng tên mua 11 căn hộ tại khu đô thị Villa Park ở TP.HCM trị giá hơn 111 tỉ đồng. Ngoài ra, Nam gửi tiết kiệm tại một ngân hàng ở Singapore 3,5 triệu USD và chuyển hàng trăm tỉ đồng cho người khác cất giữ. Tuy nhiên, hiện một số người đang bỏ trốn nên chưa thể xác minh.
Nguồn tin từ Công an tỉnh Phú thọ cho biết, hiện cơ quan chức năng đang tích cực thu hồi các khoản tiền, đặc biệt là từ Phan Sào Nam và Nguyễn Văn Dương. Đối với các khoản tiền của Phan Sào Nam, như: gửi tiết kiệm gần 700 tỷ đồng; đầu tư vào 4 doanh nghiệp 92 tỷ đồng; đứng tên mua 15 căn hộ khoảng 150 tỷ đồng, khả năng thu hồi cao thì một lượng tiền khủng từ ông trùm đường dây đánh bạc hiện đang được tẩu tán.
Về số tiền 3,5 triệu USD gửi tại một ngân hàng ở Singapore, được biết Bộ Công an đã phối hợp với VKSND Tối cao thành lập một tổ chuyên án cùng với Cảnh sát quốc tế Interpol và phối hợp với cơ quan chức năng sở tại để thu hồi.
Ngoài ra, Phan Sào Nam khai, đã chuyển bị can Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung, Lê Văn Kiên cất giữ một số lượng vàng, đô la Mỹ trị giá gần 700 tỷ đồng. Tuy nhiên, các bị can này hiện đang bỏ trốn và Cơ quan điều tra phát lệnh truy nã quốc tế đồng thời đề nghị Ban thư ký Interpol ban hành lệnh truy nã quốc tế với 3 đối tượng này, khi nào bắt được sẽ phục hồi điều tra, xử lý sau.
Theo tài liệu điều tra, Hoàng Thành Trung (SN 1978, trú tại phường Lĩnh Nam, quận Hoàng Mai, Hà Nội), Phó Giám đốc Công ty TNHH dịch vụ phát triển đầu tư Nam Việt. Trung là người chủ động đề nghị và cung cấp phần mềm tổ chức đánh bạc trực tuyến trên internet cho Phan Sào Nam để tìm đối tác phát hành. Sau đó, chính Hoàng Thành Trung đảm nhiệm tuyển đội ngũ kỹ thuật viên giỏi của Công ty VTC Intercom sang Công ty Nam Việt để cùng viết phần mềm đánh bạc Rikvip/Tip.Club; 23Zdo, Zon/Pen...
Ngoài ra, Hoàng Thành Trung còn đóng vai trò quan trọng trong xây dựng, phát triển, quản lý hệ thống “chân rết” 25 đại lý cấp 1 và 5.877 đại lý cấp 2 của đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỷ. Khi đường dây đánh bạc bị lộ sáng, Hoàng Thành Trung đã nhanh chân bỏ trốn.
Lê Văn Kiên là Kế toán trưởng Công ty VTC online, là người được Phan Sào Nam giao nhiệm vụ đối soát doanh thu với kế toán Công ty CNC của Nguyễn Văn Dương và tiếp nhận tiền thu được do đánh bạc từ Công ty CNC chuyển tới. Không chỉ Trung và Kiên được Phan Sào Nam tin tưởng đưa tiền, vàng cất giấu mà Phan Anh Tuấn - Phó Giám đốc Công nghệ Công ty VTC cũng được Nam đưa 150 tỷ đồng.
