Ngày 16/2, Công an huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Thị Đoàn (57 tuổi, ngụ xã Quảng Khê, Đắk Glong) về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.
Theo kết quả điều tra ban đầu, với thủ đoạn yêu cầu người vay phải cầm cố, thế chấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ, tài sản có giá trị khác hoặc phải trả tiền góp hàng ngày, Đoàn đã cho nhiều người dân trên địa bàn xã Quảng Khê vay với mức lãi suất từ 2.000 - 30.000 đồng/1 triệu/1 ngày (tương đương mức lãi suất từ 72%/năm đến 1.080%/năm).
Quá trình điều tra, công an đã thu giữ 10 triệu đồng tiền mặt, một điện thoại di động, một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 72 giấy vay mượn tiền và một số giấy tờ, tài liệu khác có liên quan.
Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong tống đạt các quyết định tố tụng đối với Trần Thị Đoàn. Ảnh: Quang Yên.
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 10/2021 đến tháng 3/2023, Đoàn đã cho Võ Thị Bích (ngụ xã Quảng Khê) vay nhiều lần với số tiền hơn 10 tỷ đồng, thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng bằng việc thế chấp sổ đỏ.
Trước đó, liên quan đến vụ án này, vào tháng 12/2023, Công an huyện Đắk Glong đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Võ Thị Bích về hành vi sử dụng giấy tờ, tài liệu giả của cơ quan tổ chức. Bước đầu xác định, Bích đã cùng với một đối tượng khác (chưa rõ nhân thân lai lịch, quen biết qua mạng xã hội) làm giả hàng chục sổ đỏ để cầm cố, thế chấp vay tiền của Đoàn và một số người khác. Quá trình điều tra, Công an huyện Đắk Glong đã thu giữ 19 sổ đỏ giả cùng một số tang vật, tài liệu liên quan khác.
Vụ án đang được Công an huyện Đắk Glong tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật.
