Ngày 6/7, Cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ vụ án sang Viện Kiểm sát Nhân dân cùng cấp, đề nghị truy tố Nguyễn Đình Chiến, 59 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại Bắc Hà, về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản." 
Ông Nguyễn Đình Chiến
Theo xác định của cơ quan an ninh điều tra, dù không có khả năng tài chính, không có nguồn tiền cho vay, nhưng Nguyễn Đình Chiến, Tổng giám đốc Công ty Bắc Hà và Tập đoàn Bắc Hà Hong Kong lại sử dụng các giấy tờ, tài liệu giả của một số ngân hàng nước ngoài bằng tiếng Anh để lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các đối tác.
Nạn nhân đầu tiên trong số các nạn nhân của ông Chiến chính là Đại học Nguyễn Trãi Hà Nội. Cụ thể, thông qua việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư huy động vốn và hợp đồng tín dụng cho vay, ông Chiến chiếm đoạt 20 tỷ đồng của Đại học này, đến ngày bị bắt mới trả được 570 triệu đồng và 10.000 USD.
Cũng bằng thủ đoạn tương tự trên, ông Chiến chiếm đoạt gần 6,5 tỷ đồng của Công ty Đại Viễn Dương (mới trả được 3,1 tỷ đồng và 1.500 USD). Ngoài ra, bị can này còn dùng 12 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của Công ty Đại Viễn Dương để thế chấp vay 80 tỷ đồng của Ngân hàng Thương mại cổ phần Đại Dương sử dụng vào việc khác không đúng cam kết gây thiệt hại cho Công ty Đại Viễn Dương. Hiện 12 Giấy chứng nhận này Ngân hàng Đại Dương quản lý.
Để chứng minh với các đối tác trên về khả năng tài chính của tập đoàn do mình quản lý, ông Chiến đã đưa ra các tài liệu, giấy tờ như Giấy bảo lãnh của Ngân hàng Barclay London ngày 10/10/2007 với số tiền 500 triệu euro, người thụ hưởng là Nguyễn Đình Chiến; Điện báo của Federal Reserve Bank of New York số tiền 6 tỷ Euro, người thụ hưởng là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xuất nhập khẩu phát triển nông lâm nghiệp Lào; Hợp đồng ủy quyền giữa ông Aixinjuelou Yuhao và Nguyễn Đình Chiến về việc sử dụng viên ngọc trị giá 1,2 tỷ USD và Giấy hứa thanh toán nợ quốc tế số tiền 2 triệu USD ngày 26/6/2007 của Tập đoàn BaSon Hong Kong chuyển trả cho ông Nguyễn Đình Chiến do ông Bạch Minh Sơn, Chủ tịch Hội đồng quản trị ký tên; Thư bảo lãnh Evro Bank tổng số tiền 100 triệu euro, người thụ hưởng là ông Bounthoua Sayvong (Lào)... Qua các giấy tờ kể trên, ông Chiến chứng minh mình có khoảng 6,6 tỷ euro và 1,4 tỷ USD.
Tuy nhiên, cơ quan giám định lại xác định những giấy bảo lãnh, điện báo... về nguồn tiền ngoại tệ trên là giả mạo. Phần chữ viết, chữ ký và con dấu trên các tài liệu trên đều được làm bằng phương pháp in phun màu và in laze.
Ngoài ra, ông Chiến còn gửi văn bản cho một ngân hàng nhà nước của một nước bạn cho biết hiện ông Chiến đang quản lý một nguồn ngoại tệ lớn và sẽ cho vay từ 50-100 tỷ USD với thời hạn 50 năm không tính lãi. Thấy vậy, phía ngân hàng này đã làm công văn gửi cơ quan chức năng Việt Nam để xác minh, mới hay thông tin này không có thật.
(Theo Vietnam+)
