Theo hồ sơ, đầu tháng 5/2016, Đào Văn Cần (SN 1989, trú xã Đào Xá, huyện Phú Bình, Thái Nguyên) lên huyện EaH’leo, tỉnh Đăk Lăk để tìm việc làm. Cần gặp Nguyễn Văn Tuân (SN 1981, xã Đào Xá) và được Tuân rủ cùng đi tiêu thụ tiền giả.
Thông qua Tuân, Cần gặp Nguyễn Văn Hòa (SN 1968, trú xã Kim Chân, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để lấy tiền giả đi tiêu thụ, ăn chia theo tỷ lệ 50:50.
Với số tiền 20 triệu đồng tiền giả (100 tờ tiền polyme mệnh giá 200.000 đồng), Cần đã mang đi tiêu thụ tại Đăk Lăk. Số tiền tiêu thụ hết, Cần chuyển lại cho Hòa 10 triệu đồng tiền thật và nhận tiếp của Hòa 20 triệu đồng tiền giả nữa để mang đi tiêu thụ. Thấy việc tiêu thụ tiền giả có lời, Cần rủ anh ruột mình là Đào Văn Ninh (SN 1981) cùng về Quảng Nam tiêu thụ.
Đối tượng Nguyễn Văn Tuân
Cần và Ninh đón xe từ Đăk Lăk xuống Quảng Nam và ở nhà một người quen ở thôn Hưng Lộc, xã Bình Định Nam, huyện Thăng Bình để tìm cách tiêu thụ tiền giả.
Sáng ngày 15/5, Ninh và Cần điều khiển xe máy đến chợ Vinh Huy (xã Bình Trị, huyện Thăng Bình). Tại chợ, Ninh đã tiêu thụ hết 13 tờ tiền giả mệnh giá 200.000 đồng, trên đường về nhà Ninh tiếp tục tiêu thụ 2 tiền giả còn lại.
Nghi ngờ 2 thanh niên mua hàng bằng tiền giả nên các tiểu thương chợ Vinh Huy đã gọi điện báo cơ quan chức năng.
Nhận được tin báo của người dân, Công an huyện Thăng Bình nhanh chóng triển khai lực lượng và truy bắt được 2 đối tượng Đào Văn Cần, Đào Văn Ninh và thu giữ tang vật gồm 102 tờ tiền polyme giả, mệnh giá 200.000 đồng.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Phòng PA92, Công an tỉnh Quảng Nam tiếp nhận vụ án trên từ Cơ quan CSĐT Công an huyện Thăng Bình để điều tra mở rộng truy bắt số đối tượng trong đường dây tiêu thụ tiền giả này.
Đối tượng Nguyễn Văn Hòa
Tại cơ quan điều tra, Cần khai nhận số tiền giả trên từ Hòa để đưa đi tiêu thụ. Điều tra mở rộng vụ án, tại thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Phòng PA92 Công an tỉnh Quảng Nam đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Hòa và Đinh Thị Tuyết (SN 1984, xã Quỳnh Châu, Quỳnh Lưu, Nghệ An), thu giữ 35 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200.000 đồng.
Hòa thừa nhận số tiền trên nằm trong số tiền 100 triệu đồng mà Hòa đã mua của một người tên Oanh với tỷ lệ 40:60 rồi giao lại cho Cần và Tuân đi tiêu thụ.
Tiếp đó, phòng PA92 tiếp tục bắt khẩn cấp đối tượng Nguyễn Văn Tuân và Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1982, xã Nhã Lộng, huyện Phú Bình, Thái Nguyên), thu giữ 21 tờ tiền polime giả, mệnh giá 200.000 đồng. Qua đấu tranh Tuân cũng khai nhận đã nhận của Hòa 50 triệu đồng giả để đi tiêu thụ và ăn chia theo tỷ lệ 50:50.
Đối tượng Nguyễn Thị Nguyệt
Xác định đối tượng Chu Thị Oanh (tên gọi khác là Chu Thị Vanh, SN 1969, trú tại xã Vĩnh Quang, TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng) từ Cao Bằng vào Đắk Nông để tiêu thụ tiền giả, khi vừa xuống xe khách Phòng PA92 đã ập đến bắt giữ.
Đối tượng Chu Thị Oanh
Oanh là đối tượng chính trong đường dây tàng trữ, lưu hành tiền giả này; khám xét người Oanh, phát hiện thu giữ 200 triệu đồng tiền polime giả, mệnh giá 200.000 đồng. Qua đấu tranh, Oanh khai nhận số tiền giả trên mua từ một người tên A Ming (người Trung Quốc) với số tiền 25 triệu đồng. A Ming mang số tiền giả trên bằng đường tiểu ngạch từ Trung Quốc sang giao Oanh tại Cao Bằng.
Hiện vụ việc đang được Phòng PA92 tiếp tục điều tra làm rõ.
