Theo đó, ngày 14/11/2007 đoàn thanh tra thuộc Chi cục BVTV tỉnh tiến hành kiểm tra đại lý của bị can Anh đã phát hiện 23 thùng chứa 460 chai thuốc không nhãn mác. Giám định cho thấy, các chai thuốc đều có chứa hoạt chất Monocrotophos- là chất bị cấm sử dụng. Số thuốc này cũng vượt quá mức xử phạt hành chính quy định tại Nghị định số 26 ngày 19/3/2003 của Chính phủ nên được chuyển cho cơ quan CA huyện để xử lý theo pháp luật.
Trần Ngọc Anh khai nhận khoảng đầu tháng 11/2007, có một người đàn ông không quen biết đi trên xe ô tô tải loại 2,5 tấn (không rõ biển số) mang số thuốc nói trên do TQ SX đến đại lý của Anh gạ bán. Thấy giá hời (25.000đ/chai) nên Anh đã mua 480 chai với số tiền 12 triệu đồng, sau đó Anh bán lại cho bà Nguyễn Thị Phan Lê (SN 1965, ngụ cùng thôn) 6 chai với giá 34.000đ/chai; bán cho bà Võ Thị Nam (SN 1956, xã Thuận Quý) 10 chai với giá từ 30-34 ngàn/chai. Số còn lại chưa kịp bán thì bị đoàn thanh tra thu giữ.