| Hotline: 0983.970.780

Bộ Công an cảnh báo thủ đoạn lừa đảo hàng nghìn tỷ

Thứ Sáu 20/11/2020 , 16:37 (GMT+7)

Bộ Công an đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo để tránh bị chiếm đoạt tài sản.

Theo Bộ Công an, các Tờ trình hàng trăm triệu EURO là bịa đặt. Ảnh: BCA.

Theo Bộ Công an, các Tờ trình hàng trăm triệu EURO là bịa đặt. Ảnh: BCA.

Theo Bộ Công an, trong thời gian qua, nhiều nhóm cá nhân, doanh nghiệp được thành lập và hoạt động mang dấu hiệu lừa đảo thông qua việc lập các hồ sơ, đơn thư xin tiếp nhận nguồn vốn đầu tư nước ngoài, tìm kiếm, khai thác “kho báu”, “tiếp nhận di sản”, “tiền trôi nổi”... có giá trị từ hàng trăm đến hàng nghìn tỷ đồng và nhiều ngoại tệ...

Điển hình như Công ty cổ phần Quốc tế Hồ Tràm, Công ty cổ phần Di sản quốc tế Hồ Tràm do Nguyễn Quốc Long, Lê Nguyên Thành, tự xưng là Chủ tịch Hội đoàn xử lý di sản quốc tế, thành viên sáng lập, đại diện pháp luật. Công ty cổ phần CT Toàn cầu giác mạc 13579 do Văn Hùng Tính là Tổng Giám đốc. Công ty cổ phần Đầu tư Nam Hải Thái Bình Dương do Trần Minh Phương là Tổng Giám đốc. Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Đầu tư PHM do Nguyễn Hoàng Ngân là Giám đốc. Công ty cổ phần Quốc tế An sinh toàn cầu phát. Công ty Đông Đô miền Nam. Công ty cổ phần Tập đoàn tài chính toàn cầu DONA do Trần Lê Thu Thảo làm đại diện pháp luật...

Một số cá nhân có liên quan như: Nguyễn Thị Thúy Chiêu, Lê Thị Thu Liễu, Lê Quang Ngọc, Lý Ngọc Thắng có dấu hiệu lừa đảo...

Các đối tượng tự xưng là người của các tổ chức như “Tổ chức hậu cần mật”, “Di sản Triều Nguyễn”, “Hội đoàn xử lý di sản tài chính thế giới”, “Tập đoàn JESC”... để soạn thảo các “Tờ trình”, “Thông báo” và “Đề nghị” gửi các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, địa phương đề xuất xin được “khai thác kho báu”, “tiếp nhận di sản”.

Bằng thủ đoạn trên, các đối tượng mời các cá nhân, doanh nghiệp hợp tác đầu tư, góp vốn, gây thiệt hại kinh tế cho các cá nhân, doanh nghiệp và làm ảnh hưởng hoạt động của các cơ quan Nhà nước khi liên tục phải tiếp nhận, xử lý các hồ sơ “không có thật” do các đối tượng gửi đến.

Theo Bộ Công an, số tiền, kho báu có trị giá từ hàng chục tỷ đến hàng nghìn tỷ USD, EURO, Yên Nhật mà các đối tượng nêu trong các "Tờ trình", đơn "Đề nghị" là bịa đặt. Đề nghị các tổ chức, đơn vị, cá nhân cần hết sức cảnh giác với các thủ đoạn nêu trên của các đối tượng, tránh để bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản...

Thanh tra vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết tại thủy điện Plei Kần

Thanh tra vụ tai nạn lao động khiến 3 người chết tại thủy điện Plei Kần

Pháp luật 27/11/2020 - 10:34

Theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh Kon Tum, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã thành lập đoàn thanh tra công tác an toàn lao động tại thủy điện Plei Kần.

Đối tượng nổ súng hoa cải ở Thái Bình đã đầu thú và giao nộp súng

Đối tượng nổ súng hoa cải ở Thái Bình đã đầu thú và giao nộp súng

Pháp luật 26/11/2020 - 20:26

Công an đã vận động đối tượng Bùi Xuân Đại (SN 1987, trú tại phường Trần Lãm, thành phố Thái Bình) ra đầu thú.

Ai đã 'chèo chống' giúp công ty Kim Oanh vượt qua mọi rào cản pháp luật?

Ai đã 'chèo chống' giúp công ty Kim Oanh vượt qua mọi rào cản pháp luật?

Pháp luật 26/11/2020 - 15:41

Không chỉ sai phạm hành chính đơn thuần, nhiều dự án liên quan đến công ty Kim Oanh còn dính dáng đến pháp luật hình sự, buộc cơ quan điều tra khởi tố vụ án.

Vĩnh Phúc đang lãng phí hàng ngàn hecta đất bởi các dự án 'treo'

Vĩnh Phúc đang lãng phí hàng ngàn hecta đất bởi các dự án 'treo'

Pháp luật 26/11/2020 - 12:50

Tỉnh Vĩnh Phúc có tới trên 60 dự án 'treo', chậm tiến độ. Chỉ tính riêng các dự án đô thị 'treo' đã gây lãng phí hàng ngàn ha đất, ảnh hưởng đến việc thu hút đầu tư.

Triệu tập con trai chủ nhà có tường bao bị đổ sập, đè trúng người

Triệu tập con trai chủ nhà có tường bao bị đổ sập, đè trúng người

Pháp luật 26/11/2020 - 10:32

Liên quan đến vụ nữ sinh lớp 6 ở Thái Bình tử vong sau khi bị bức tường bao đổ sập, đè trúng người, Cơ quan chức năng đã triệu tập con trai chủ nhà.

Yêu cầu báo cáo vụ tai nạn làm 3 người chết tại thủy điện Plei Kần

Yêu cầu báo cáo vụ tai nạn làm 3 người chết tại thủy điện Plei Kần

Pháp luật 26/11/2020 - 08:50

Sau nửa năm vẫn chưa có kết luận điều tra về vụ tai nạn lao động làm 3 người chết, 3 người bị thương tại thủy điện Plei Kần.

Xóa sổ cơ sở sản xuất đạn chì với số lượng lớn

Xóa sổ cơ sở sản xuất đạn chì với số lượng lớn

Pháp luật 26/11/2020 - 07:46

Công an huyện Kim Bảng (tỉnh Hà Nam) vừa xóa sổ một cơ sở sản xuất trái phép số lượng lớn đạn chì tại thôn Thọ Lão 1, xã Hoàng Tây.

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Thái Bình ra đầu thú

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng ở Thái Bình ra đầu thú

Pháp luật 26/11/2020 - 07:43

Nghi phạm gây ra vụ nổ súng làm 1 người bị thương nặng tại trạm thu phí BOT Thanh Nê (huyện Kiến Xương, Thái Bình) đã đến cơ quan Công an đầu thú.

Công ty Kim Oanh: Doanh nghiệp tai tiếng nhưng được ưu ái?

Công ty Kim Oanh: Doanh nghiệp tai tiếng nhưng được ưu ái?

Pháp luật 25/11/2020 - 17:33

Công ty Kim Oanh ở tỉnh Bình Dương là một doanh nghiệp tai tiếng, có nhiều sai phạm nhưng lại vô cùng được ưu ái.

Khởi tố đối tượng dùng súng hoa cải bắn người ở trạm thu phí

Khởi tố đối tượng dùng súng hoa cải bắn người ở trạm thu phí

Pháp luật 25/11/2020 - 13:49

Liên quan đến vụ nam thanh niên hứng trọn chùm đạn hoa cải ở Thái Bình, Công an huyện Kiến Xương đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Giết người', khởi tố bị can.

Sở GD-ĐT Thanh Hoá nhắc các trường và học sinh tuân thủ Luật An ninh mạng

Sở GD-ĐT Thanh Hoá nhắc các trường và học sinh tuân thủ Luật An ninh mạng

Pháp luật 25/11/2020 - 13:42

Tình trạng người ngoài vác dao, mã tấu đứng trước cổng trường để sẵn sàng đánh nhau từng diễn ra và đang đe doạ môi trường giáo dục ở Thanh Hoá.

Xác định phạm vi vùng bờ biển theo luật pháp quốc tế và Việt Nam

Xác định phạm vi vùng bờ biển theo luật pháp quốc tế và Việt Nam

Pháp luật 24/11/2020 - 20:51

Xác định phạm vi vùng bờ là việc làm cần thiết để thực hiện hiệu quả công tác quản lý tổng hợp tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hải đảo và vùng bờ.

Xem thêm
Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Do thiếu tiền tiêu, nam thanh niên người thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã cướp điện thoại của lái xe taxi rồi tẩu thoát vào trong chợ Hạ Long.