Ngày 24/6, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã khởi tố, tạm giam Phạm Văn Duật (33 tuổi), Trần Việt Cường (33 tuổi), Đào Anh Tuấn (36 tuổi) do liên quan đường dây sản xuất, vận chuyển lượng lớn thẻ điện thoại MobiFone giả. Người thứ 4 là Nguyễn Văn Chung (34 tuổi) đang bị truy nã.
Theo hồ sơ, ngày 16/1, Chi cục Hải quan cửa khẩu Móng Cái phát hiện một phụ nữ trú tại xã Hải Xuân, thành phố Móng Cái đang vận chuyển thùng cacton chứa gần 25.000 thẻ cào MobiFone mệnh giá 100.000 đồng từ Trung Quốc về Việt Nam. Chị này khai được hai thanh niên lạ mặt thuê với giá 50.0000 đồng. MobiFone xác nhận toàn bộ số thẻ trên là giả.
Quá trình điều tra mở rộng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã xác định đường dây này đã mua số lượng thẻ thật trị giá 400 triệu đồng, lấy các mã số trên thẻ chuyển sang một cơ sở in tại Trung Quốc “nhân bản”, chuyển về Việt Nam tiêu thụ.
Nhà chức trách xác định, đường dây đã chuyển trót lọt hàng trăm nghìn thẻ cào giả về Việt Nam, sử dụng làm tài sản thế chấp ngân hàng vay nhiều tỷ đồng.
