Đối tượng bị bắt trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.
Ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Theo đó, khoảng tháng 3/2020, bà Dung bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000đ.
Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ xác định tài khoản Đoàn Minh Đức mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (là 1 trong 4 tài khoản bà Dung chuyển tiền đến).
Qua công tác trinh sát xác định, đối tượng rút tiền tại máy ATM đối với tài khoản ngân hàng trên là Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, chỗ ở: Phòng 9.05, Chung cư Thái An, nơi đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.
Thực hiện khám xét chỗ ở của Thái Ngọc Lựu, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.
Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thái Ngọc Lựu cùng đối tượng Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria, cấu kết, bàn bạc thống nhất với nhau thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng.
Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.
Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.
Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.
Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987, nơi ở: 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hiện phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.
