Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp
Báo Nông Nghiệp

Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Giả danh nhân viên hải quan lừa đảo chiếm đoạt 30 tỷ đồng

Thứ Sáu 05/06/2020 , 14:46 (GMT+7)

Phòng PC02 - Công an tỉnh Phú Thọ vừa triệt phá đường dây lừa đảo quốc tế, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng trị giá hàng chục tỷ đồng.

Đối tượng bị bắt trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Đối tượng bị bắt trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Ngày 19/5/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra (PC02) Công an tỉnh Phú Thọ tiếp nhận tin báo tố giác về tội phạm của bà Nguyễn Thị Lệ Dung, sinh năm 1955, thường trú tại xã Phú Hộ, TX. Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.

Theo đó, khoảng tháng 3/2020, bà Dung bị một nhóm đối tượng sử dụng mạng xã hội giả danh nhân viên bưu điện, hải quan thông báo nhận quà sau đó yêu cầu nộp các loại tiền phí nhận quà... để lừa đảo chiếm đoạt của bà Dung tổng số tiền là 695.000.000đ.

Căn cứ vào tài liệu có trong hồ sơ xác định tài khoản Đoàn Minh Đức mở tại Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) Chi nhánh Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh (là 1 trong 4 tài khoản bà Dung chuyển tiền đến).

Qua công tác trinh sát xác định, đối tượng rút tiền tại máy ATM đối với tài khoản ngân hàng trên là Thái Ngọc Lựu, sinh năm 1983, chỗ ở: Phòng 9.05, Chung cư Thái An, nơi đăng ký thường trú tại ấp Vĩnh Lập, xã Vĩnh Thịnh, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.

Thực hiện khám xét chỗ ở của Thái Ngọc Lựu, Phòng PC02 Công an tỉnh Phú Thọ đã thu giữ 138 thẻ ATM, 42 chứng minh nhân dân và nhiều tài liệu liên quan đến việc các đối tượng sử dụng trang mạng xã hội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Tang vật thu được trong vụ án. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ cung cấp.

Quá trình điều tra ban đầu xác định, Thái Ngọc Lựu cùng đối tượng Enenwali Chijioke Collins, sinh năm 1986, quốc tịch Nigieria, cấu kết, bàn bạc thống nhất với nhau thực hiện các vụ lừa đảo trên không gian mạng.

Collins có trách nhiệm đi mua thẻ ATM, CMND và đưa cho Lựu sử dụng. Đồng thời, Collins và một số người bạn cùng quốc tịch Nigieria hiện ở Campuchia, Malaisia sẽ sử dụng mạng xã hội để thông báo nhận quà, yêu cầu chuyển các loại tiền phí nhận quà.

Sau khi các bị hại chuyển tiền vào tài khoản, Lựu có nhiệm vụ rút tiền. Số tiền rút được Lựu chuyển trực tiếp cho 1 đối tượng có tên Emblem of Grace (quốc tịch Nigieria) và được trích lại 8% số tiền rút được.

Với phương thức thủ đoạn như trên, từ tháng 5/2019 đến nay Lựu và đồng phạm đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại trên phạm vi nhiều tỉnh, thành trên cả nước với tổng số tiền Lựu đã đi rút được khoảng 30 tỷ đồng.

Căn cứ tài liệu có trong hồ sơ, ngày 28/5/2020, Cơ quan CSĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Thái Ngọc Lựu về hành vi cùng đồng bọn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 174 - Bộ luật Hình sự để tiến hành điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Mở rộng điều tra Thái Ngọc Lựu khai nhận, ngoài việc câu kết với nhóm đối tượng người nước ngoài trên, Lựu còn bàn bạc, thống nhất với đối tượng có tên là Nguyễn Thị Hồng, sinh năm 1987, nơi ở: 965/16/7 phường 14, đường Quang Trung, Quận Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh cùng thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hiện phòng PC02 đang tiếp tục phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tiến hành điều tra mở rộng vụ án, truy bắt đối tượng liên quan.

Phạt cửa hàng bán thuốc BVTV kém chất lượng của Công ty HP

Phạt cửa hàng bán thuốc BVTV kém chất lượng của Công ty HP

Pháp luật 01/07/2020 - 14:35

Cơ quan chức năng tỉnh Đăk Lăk và Tây Ninh vừa xử phạt các cửa hàng kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) của Công ty Cổ phần Nông nghiệp HP kém chất lượng.

Khởi tố người mẹ vứt bỏ con đẻ 3 ngày tuổi ở hố ga

Khởi tố người mẹ vứt bỏ con đẻ 3 ngày tuổi ở hố ga

Pháp luật 01/07/2020 - 09:02

Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) vừa ra quyết định khởi tố người mẹ vứt bỏ con đẻ ở hố ga dẫn đến tử vong.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Vụ án 30/06/2020 - 21:53

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo

Bắt giữ đối tượng người nước ngoài nhập cảnh vào Việt Nam để lừa đảo

Pháp luật 30/06/2020 - 19:32

Sau khi sang Việt Nam, Ajearo Chuckwugekwu Godwin câu kết với các đối tượng ở TP.Hồ Chí Minh, lên mạng xã hội facebook lừa đảo, chiếm đoạt tiền của nhiều phụ nữ người Việt Nam.

Sát hại 2 chị em vì mâu thuẫn tình cảm

Sát hại 2 chị em vì mâu thuẫn tình cảm

Pháp luật 30/06/2020 - 19:28

Xảy ra mâu thuẫn trong quan hệ tình cảm nên Lê Văn Long dùng dao nhọn đâm bạn gái và em trai người này tử vong.

Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

An ninh nông thôn 30/06/2020 - 12:43

Người đàn ông lén lút giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây chờ cơ hội vận chuyển đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang.

Chuyên viên Sở GT-VT Nghệ An xin nương nhẹ cho Trạm trộn bê tông không phép

Chuyên viên Sở GT-VT Nghệ An xin nương nhẹ cho Trạm trộn bê tông không phép

An ninh nông thôn 30/06/2020 - 10:42

Sau khi phản ánh Trạm trộn bê tông nhựa nóng Asphalt ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu gây ô nhiễm, chúng tôi nhận được nhiều tin nhắn xin gặp gỡ, đề nghị nương tay...

Đổ thuốc độc  giết hại rừng để chiếm đất!

Đổ thuốc độc giết hại rừng để chiếm đất!

Pháp luật 29/06/2020 - 20:57

Nhóm người đến khu vực rừng thông rộng 10ha rồi khoan lỗ, đổ thuốc độc tàn phá rừng để lấn chiếm đất. Lực lượng chức năng xác định 638m3 gỗ bị thiệt hại.

Bắc Kạn: Sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy phát sinh hơn 7 tỉ đồng

Bắc Kạn: Sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy phát sinh hơn 7 tỉ đồng

Pháp luật 29/06/2020 - 19:24

Dự án sửa chữa trụ sở Tỉnh ủy và Ban Xây dựng Đảng tỉnh Bắc Kạn điều chỉnh vốn phát sinh số tiền lớn nhưng chưa thông qua HĐND xem xét, cân đối nguồn vốn.

Hà Nội: Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang

Hà Nội: Đã bắt được đối tượng cướp tiệm vàng Sông Giang

Pháp luật 29/06/2020 - 08:41

Liên quan đến vụ cướp tiệm vàng Sông Giang (số 99 Mễ Trì Thượng, phường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm), cơ quan chức năng cho biết, đã bắt được đối tượng gây án.

Bị đâm trọng thương vì ngăn cản đối tượng cướp tiệm vàng

Bị đâm trọng thương vì ngăn cản đối tượng cướp tiệm vàng

Pháp luật 27/06/2020 - 21:51

Nghe tiếng tri hô, anh Huy đuổi theo bắt tên cướp tiệm vàng thì bị đối tượng dùng dao bầu đâm trọng thương. Rất may, Huy đã qua cơn nguy kịch.

Dự án Nam Long ở Bình Dương liên tục bị phạt vì xây dựng không phép

Dự án Nam Long ở Bình Dương liên tục bị phạt vì xây dựng không phép

Pháp luật 27/06/2020 - 16:12

Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương vừa phát hiện và phạt nhiều dự án mang tên Nam Long vì xây dựng không phép tại huyện Bàu Bàng.

Xem thêm
Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

Giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây vẫn không thoát

Người đàn ông lén lút giấu 1.400 viên ma túy trong gốc cây chờ cơ hội vận chuyển đi tiêu thụ nhưng đã bị lực lượng chức năng mật phục bắt quả tang.

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Phó Giám đốc doanh nghiệp đấm Phó Chủ tịch phường lĩnh án

Đấm vào mặt Phó Chủ tịch UBND phường khi bị đoàn công tác kiểm tra vi phạm trật tự xây dựng, Phó Giám đốc một doanh nghiệp tại Hải Phòng lĩnh án 12 tháng tù.