 |
| Nữ đại gia Hứa Thị Phấn 5 lần bị truy tố. |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa đề nghị Viện KSND Tối cao truy tố bà Hứa Thị Phấn, nguyên cố vấn cao cấp HĐQT Ngân hàng TMCP Đại Tín (Trustbank), vì hành vi gây thiệt hại hơn 1.338 tỉ đồng cho ngân hàng này.
Bộ Công an xác định bà Hứa Thị Phấn lợi dụng việc nắm giữ 84,92% cổ phần Trustbank để thâu tóm HĐQT lũng đoạn hoạt động của Trustbank, từ đó gây thiệt hại hơn 1.338 tỷ đồng.
Liên quan đến vụ án, Bộ Công an đề nghị truy tố các bị can với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” gồm: Bùi Thị Kim Loan (Kế toán Công ty Phú Mỹ); Lâm Kim Dũng (nguyên Giám đốc Công ty TNHH địa ốc Lam Giang); Huỳnh Thị Xuân Dung (cháu bà Phấn); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (cháu bà Phấn); Phạm Hồng Hảo (cháu bà Phấn).
Theo kết luận điều tra, bà Phấn đã chỉ đạo cấp dưới nâng khống giá trị 4 căn nhà ở Sài Gòn thông qua việc lập ra các công ty sân sau do mình quản lý và giao cho nhân viên, con cháu điều hành, bao gồm Công ty CP Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ, Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn...
Nữ đại gia này đã nâng khống gấp hàng trăm lần giá trị thực của các căn nhà trên để bán để bán lại cho Trustbank nhằm chiếm đoạt tiền.
Theo kết quả thẩm định giá trị thật của 4 bất động sản này tại thời điểm này chỉ có giá trị hơn 224 tỉ đồng trong khi bà Phấn và các đồng phạm đã nâng khống lên hàng ngàn tỷ đồng. Cơ quan Điều tra xác định, các hành vi nêu trên của bà Phấn cấu thành tội lạm dụng chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại cho Trustbank tổng cộng hơn 1.338 tỉ đồng.
Vào tháng 5/2018, phiên phúc thẩm TAND Cấp cao tại Hà Nội tuyên y án 17 năm tù đối với bà Phấn về tội “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng”, trong đại án vụ án liên quan tại Ngân hàng Đại Dương (Oceanbank). Về dân sự, tòa buộc bà Phấn bồi thường cho Oceanbank 500 tỷ đồng. Ngày 2/11/2018, phiên phúc thẩm TAND Tối cao tại TP. HCM cũng tuyên y án bà Phấn mức án 30 năm tù giam về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra Trustbank. Về dân sự, tòa buộc bà Phấn phải bồi thường cho Trustbank hơn 16.000 tỷ đồng.
Trước đó, ngày 6/8/2018, phiên phúc thẩm TAND TP. HCM xét xử "đại án" Phạm Công Danh, Trầm Bê giai đoạn 2, tuyên bà Phấn bồi thường cho Ngân hàng CB số tiền 600 tỷ đồng.
Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, bà Phấn đã bị khởi tố, truy tố lần thứ 5 và là người đang chịu trách nhiệm hình sự của 3 bản án khác.
