 |
| Ông Trần Bắc Hà được cho là có nhiều năm bị bệnh về gan. |
Ông Trần Bắc Hà sinh ngày 19/8/1956, cựu Chủ tịch HĐQT Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV), bị bắt ngày 29/11/2018 về hành vi vi phạm các hoạt động trong lĩnh vực ngân hàng và hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.
Cùng liên quan vụ án với ông Hà còn có ông Trần Lục Lang (cựu Phó Tổng giám đốc BIDV), Kiều Đình Hòa (cựu Giám đốc BIDV Hà Tĩnh), Lê Thị Vân Anh (cựu Trưởng phòng khách hàng BIDV Hà Tĩnh).
Theo Bộ Công an, ông Trần Bắc Hà và các bị can bị khởi tố về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng, theo điều 206 Bộ luật Hình sự 2015.
Cơ quan điều tra cho rằng ông Trần Bắc Hà liên quan đến đại án Phạm Công Danh. Những quyết định của người đứng đầu BIDV gián tiếp giúp Phạm Công Danh rút tiền trái phép của VNCB, gây thiệt hại 2.550 tỷ đồng.
Trong giai đoạn một điều tra đại án Phạm Công Danh, cơ quan điều tra xác định hành vi của ông Hà và các lãnh đạo khác tại BIDV không gây thiệt hại cho ngân hàng. Theo cơ quan điều tra, không có tài liệu, chứng cứ, lời khai nào thể hiện ông Hà và những người liên quan biết các công ty do Danh thành lập, điều hành nên không có cơ sở xử lý hình sự.
Trong phiên xử ông Phạm Công Danh và đồng phạm, ông Hà được triệu tập với tư cách người có quyền và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng. Tuy nhiên, ông xin vắng mặt do phải sang Singapore điều trị bệnh. Trong một thời gian dài, ông Hà được cho là mắc bệnh nặng về gan.
Cuối tháng 6/2018, Uỷ ban Kiểm tra Trung ương kết luận, cựu chủ tịch BIDV đã vi phạm quy trình, thủ tục, thẩm quyền, quy định về tín dụng trong việc phê duyệt chủ trương, quyết định một số khoản cho vay, bảo lãnh, đầu tư, quản lý nợ. Trong số này có việc phê duyệt chủ trương cho vay 4.700 tỷ đồng với 12 công ty liên quan vụ án xảy ra tại Ngân hàng Xây dựng (VNCB)...
Đầu tháng 1/2019, căn cứ kết quả điều tra mở rộng vụ án tại BIDV và một số Chi nhánh thuộc BIDV, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (C03) đã ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 01/C03-P13 về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ngân hàng BIDV Chi nhánh Hà Thành, Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng…
C03 đã ra các Quyết định, lệnh tố tụng đối với các đối tượng có liên quan, gồm Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị BIDV, ra Quyết định bổ sung Quyết định khởi tố bị can về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015, với hành vi sai phạm liên quan đến việc phê duyệt cấp tín dụng cho Công ty TNHH Thương mại và du lịch Trung Dũng.
Quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét đối với Đoàn Ánh Sáng, nguyên Phó Tổng Giám đốc BIDV; Ngô Duy Chính, nguyên Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Nguyễn Xuân Giáp, nguyên Phó Giám đốc BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Phạm Hồng Quang, nguyên Trưởng Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành; Đặng Thanh Nam, nguyên cán bộ Phòng Khách hàng doanh nghiệp 1 BIDV, Chi nhánh Hà Thành.
Các bị can trên bị khởi tố về tội “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” quy định tại Điều 206, Bộ luật Hình sự năm 2015 và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam.
Cũng liên quan đến ông Trần Bắc Hà, ngày 29/3, Bộ Công an cũng ra quyết định khởi tố bị can, bắt Trần Duy Tùng (34 tuổi, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn An Phú) về hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Trần Duy Tùng là con trai ông Trần Bắc Hà, vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng xảy ra tại BIDV và Công ty Cổ phần Chăn nuôi Bình Hà.
