Thứ tư, 24/04/2019 11:03 (GMT +7)

| Hotline: 0983.970.780

Tự phát hành sổ tiết kiệm, 2 chủ hiệu vàng bị khởi tố

Thứ Tư 07/10/2015 , 09:48 (GMT+7)

Doanh nghiệp này từng được vinh danh làm ăn tiêu biểu tại địa phương. Hiệu vàng treo rất nhiều ảnh vợ chồng chủ doanh nghiệp chụp chung với các vị lãnh đạo, khiến người dân đã đặt niềm tin rất lớn.

Ngày 6-10, Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội cho biết, quá trình điều tra mở rộng vụ án liên quan đến hiệu vàng Thanh Tuấn (thị trấn Xuân Mai, Chương Mỹ, Hà Nội) tự phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn, CQĐT đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can (là chủ 2 tiệm vàng) về hành vi “Kinh doanh trái phép”. 

Các đối tượng bị khởi tố gồm:  Nguyễn Thị Thanh (SN 1964), Giám đốc doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Thanh Tuấn; vợ chồng Nguyễn Đức Toàn (SN 1964) và Đỗ Thị Ngọc (SN 1966), chủ doanh nghiệp vàng bạc tư nhân Ngọc Toàn. Bước  đầu, cơ quan công an xác định có khoảng trên 400 người đã gửi hơn 90 tỷ đồng (gồm tiền mặt và vàng) cho 2 hiệu vàng này. 

Như Báo ANTĐ đã thông tin, ngày 27-8, CQĐT CATP Hà Nội đã thực hiện lệnh khám xét và niêm phong, kiểm kê tài sản đối với doanh nghiệp vàng bạc Thanh Tuấn. Trong quá trình khởi tố vụ án xảy ra tại doanh nghiệp Thanh Tuấn, CQĐT phát hiện thêm dấu hiệu vi phạm pháp luật tại hiệu vàng Ngọc Toàn. Theo cơ quan CSĐT, 2 doanh nghiệp nói trên huy động tiền gửi của người dân trong thời gian từ năm 2009 đến 2011 và phát hành sổ tiết kiệm giống như ngân hàng nhưng lãi suất cao hơn lãi suất ngân hàng từ 2,5 đến 3%/tháng. Bước đầu, các đối tượng này khai đã dùng tiền của người dân để kinh doanh bất động sản và cho vay lãi dẫn đến mất khả năng thanh toán.

Tường trình tại CQĐT, bà Nguyễn Thị C, 70 tuổi, ở thị trấn Xuân Mai cho biết: Năm 2009, bà nghe theo người quen mang tiền đến hiệu vàng Thanh Tuấn để gửi tiết kiệm vì lãi cao gấp đôi so với lãi suất ngân hàng. Tổng cộng, bà C gom gửi tiền mặt và 8 “cây” vàng trị giá gần 700 triệu đồng. Khi gửi tiền, bà C. nhận được một sổ tiết kiệm có đóng dấu đỏ của doanh nghiệp giống như sổ tiết kiệm của ngân hàng nên rất yên tâm. 

Thời gian đầu, doanh nghiệp trả lãi rất đầy đủ. Đến năm 2011, nghe tin hiệu vàng Ngọc Toàn ở gần đó bị “vỡ nợ”, bà C lo lắng đến đòi lại tiền thì được chủ hiệu trấn an cứ yên tâm. Bà C đề nghị rút số vàng đã gửi nhưng không được với lý do vàng của bà đã được mang đi cho vay, còn vàng ở cửa hiệu là để doanh nghiệp kinh doanh. Đến khi bà C đòi ráo riết, phía hiệu vàng nói sẽ quy ra đất để trả. 

Theo bà C, sau đó dù được đưa đi xem đất, nhưng vị trí các khu đất đều rất xấu và giá quá cao. Thậm chí phía hiệu vàng còn bắt bà phải đưa thêm tiền nếu muốn nhận đất. Đây là điều bất khả thi, vì toàn bộ tiền vàng tích cóp đã được bà C đem gửi cho chính doanh nghiệp. Điều trớ trêu mà về sau này nhiều người dân đã gửi tiền, vàng ở hiệu vàng Thanh Tuấn mới nhận ra, đó là trước khi huy động vốn, chủ doanh nghiệp đã tìm cách đánh bóng tên tuổi một cách tinh vi. Doanh nghiệp Thanh Tuấn từng được vinh danh làm ăn tiêu biểu tại địa phương. Hiệu vàng treo rất nhiều ảnh vợ chồng chủ doanh nghiệp chụp chung với các vị lãnh đạo, khiến người dân đã đặt niềm tin rất lớn.  

Theo Thượng tá Mai Trọng Thắng, Phó trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTQLKT&CV CATP Hà Nội, 2 doanh nghiệp vàng bạc Ngọc Toàn và Thanh Tuấn không được phép kinh doanh tiền tệ, tín dụng, nhưng đã tự ý phát hành sổ tiết kiệm để huy động vốn sử dụng vào mục đích cá nhân là vi phạm pháp luật. CQĐT khuyến cáo người dân có nhu cầu gửi tiết kiệm cần cân nhắc, nên gửi vào những tổ chức kinh doanh tiền tệ, tín dụng có giấy phép để tránh rủi ro. Vụ án với dấu hiệu phạm tội được ghi nhận lần đầu tiên xuất hiện tại Hà Nội này là bài học cho những giao dịch tiền tệ “ngoài luồng” mà phần thiệt thòi, trắng tay bao giờ cũng thuộc về những người hám lợi nhưng kém hiểu biết.

 

(anninhthudo.vn)

Thu giữ hơn 10.000 chai sữa chua gắn mác chữ Trung Quốc

Thu giữ hơn 10.000 chai sữa chua gắn mác chữ Trung Quốc

Pháp luật 21/09/2020 - 22:48

Hơn 10.000 chai sữa chua gắn mác chữ Trung Quốc vừa bị lực lượng chức năng Hà Nội phát hiện và thu giữ.

Đại úy Công an bị thanh niên ngáo đá tấn công trọng thương

Đại úy Công an bị thanh niên ngáo đá tấn công trọng thương

Pháp luật 21/09/2020 - 19:52

Đại úy Công an ở tỉnh Quảng Ngãi trong lúc thi hành nhiệm vụ thì bị đối tượng ngáo đá dùng vỏ bia và gạch tấn công vào đầu.

Quách Việt Cường trong đường dây ăn chặn tiền của Đường Nhuệ bị bắt

Quách Việt Cường trong đường dây ăn chặn tiền của Đường Nhuệ bị bắt

Pháp luật 21/09/2020 - 18:10

Quách Việt Cường là đối tượng thứ 6 bị bắt giữ trong đường dây bảo kê, ăn chặn tiền dịch vụ hỏa táng do Nguyễn Xuân Đường, trùm giang hồ Thái Bình điều hành.

Công ty Thuận Phong có dấu hiệu hủy hoại tài sản Nhà nước?

Công ty Thuận Phong có dấu hiệu hủy hoại tài sản Nhà nước?

Pháp luật 21/09/2020 - 15:52

Công ty Thuận Phong tự ý san lấp cả môt đoạn kênh mương bê tông phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân để phục vụ cho việc vận chuyển khoáng sản.

Bộ Tư pháp kết luận Techcombank dàn xếp khi đấu giá tài sản

Bộ Tư pháp kết luận Techcombank dàn xếp khi đấu giá tài sản

Pháp luật 21/09/2020 - 13:19

Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - Chi nhánh Hoàn Kiếm (Techcombank) có dấu hiệu dàn xếp kết quả, đấu giá cả diện tích đất chưa được cấp quyền sử dụng.

Nam giáo viên cầm 'tuốc nơ vít' tấn công đồng nghiệp ngay tại trường vì ghen

Nam giáo viên cầm 'tuốc nơ vít' tấn công đồng nghiệp ngay tại trường vì ghen

Pháp luật 21/09/2020 - 13:04

Cho rằng đồng nghiệp liếc mắt với vợ mình (cũng là giáo viên) công tác cùng trường, nam giáo viên đã cầm tuốc nơ vít tấn công người này.

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Cựu Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Tài bị tuyên phạt 8 năm tù

Pháp luật 20/09/2020 - 10:33

Ngoài ra, HĐXX tuyên phạt 2 bị cáo Lê Thị Thanh Thúy, Đào Anh Kiệt cùng nhận mức án 5 năm tù, Nguyễn Hoài Nam 4 năm tù. Trương Văn Út 3 năm tù.

Những lời ân hận muộn màng của ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Những lời ân hận muộn màng của ông Nguyễn Thành Tài và đồng phạm

Pháp luật 19/09/2020 - 19:09

Khi lên nói lời sau cùng trước khi HĐXX nghị án, ông Nguyễn Thành Tài bật khóc, gửi lời xin lỗi người mẹ 97 tuổi. Các bị cáo khác cũng có những lời ân hận.

Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại trường

Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại trường1

An ninh nông thôn 19/09/2020 - 19:05

Lực lượng công an huyện Pác Nặm đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại trường Tiểu học và THCS An Thắng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn).

Khởi tố một nhân viên quỹ đất huyện trục lợi tiền bồi thường đất đai

Khởi tố một nhân viên quỹ đất huyện trục lợi tiền bồi thường đất đai

Pháp luật 19/09/2020 - 17:27

Nhân viên Ban quản lý quỹ đất huyện Núi Thành (Quảng Nam) tự tạo bảng giá trị bồi thường đền bù đất, chiếm đoạt của một người dân trên địa bàn hàng chục triệu đồng.

Khởi tố Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh

Khởi tố Giám đốc Công ty CP đầu tư trang thiết bị y tế Hà Tĩnh

Pháp luật 18/09/2020 - 21:55

Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam và lệnh khám xét đối với Mai Thị Hoa, Giám đốc Công ty TTBYT Hà Tĩnh.

‘Nghịch tử’ bạo hành mẹ ruột 88 tuổi tử vong

‘Nghịch tử’ bạo hành mẹ ruột 88 tuổi tử vong

Pháp luật 18/09/2020 - 20:33

Lê Kiếm (SN 1975) nát rượu, thường hay chửi mắng, bạo hành mẹ ruột đã 88 tuổi trong thời gian sống chung.

Xem thêm
Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại trường

Phó Hiệu trưởng cùng giáo viên bị bắt quả tang sử dụng ma túy tại trường1

Lực lượng công an huyện Pác Nặm đã bắt quả tang 4 đối tượng đang tổ chức sử dụng ma túy tại trường Tiểu học và THCS An Thắng, huyện Pác Nặm (Bắc Kạn).

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Quảng Ninh: Khởi tố nam thanh niên cướp điện thoại của lái xe taxi

Do thiếu tiền tiêu, nam thanh niên người thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh) đã cướp điện thoại của lái xe taxi rồi tẩu thoát vào trong chợ Hạ Long.