Sau đó, cơ quan chức năng đã tiến hành kiểm tra và triệu tập 8 đối tượng nói trên để điều tra mở rộng.
 |
| Cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra nơi ở các đối tượng |
8 đối tượng gồm: Nguyễn Quốc Khánh (SN 1981), Nguyễn Mạnh Hiếu (SN 1986), Nguyễn Trọng Huấn (SN 1967), Lưu Trung Kiên (SN 1982), Nguyễn Mạnh Cường (SN 1999), Bùi Anh Huy (SN 1999) cùng ở tại TP Hà Nội và tỉnh Hòa Bình; Huỳnh Thị phương Thảo (SN 1996) và Nguyễn Trung Phong (SN 1994) ở tại thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định).
Các đối tượng này đã thuê nhà số 45 đường Trần Quang Diệu, thị trấn Tuy Phước (huyện Tuy Phước, Bình Định) để hoạt động tín dụng đen, cho vay nặng lãi trên địa bàn huyện Tuy Phước và TX An Nhơn.
Phòng Cảnh sát hình sự đã làm việc với 10 người vay với số tiền 315 triệu đồng, số tiền gốc và lãi 10 người nói trên đã trả là 265,75 triệu đồng. Kiểm tra hệ thống sổ sách từ ngày 11/11/2018 đến ngày 7/1/2019, tổ chức này đã cho vay 470 lượt với tổng số tiền là 6,396 tỷ đồng.
Qua khám xét khẩn cấp tại số nhà 45 Trần Quang Diệu, cơ quan chức năng thu giữ 1 CPU, thiết bị lưu trữ camera, 2 xe mô tô, 5 chiếc điện thoại di động, nhiều sổ sách, 1.287 tấm bạt nhựa dùng để quảng cáo cho vay tiền, 7 ống tuýp sắt và giấy tờ, đồ vật, tài liệu có liên quan đến việc cho vay.
